证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-031

　浙江东南网架股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2015年3月20日以传真或专人送出的方式发出，于2015年3月26日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司以定期存单质押向中国银行杭州萧山支行申请融资的议案》。

　因公司业务经营发展需要，公司拟将不超过4,000万美元（含）一年期定期存单质押给中国银行杭州市萧山支行，向该银行申请不超过人民币25,000万元的授信和贷款额度，期限为1年。

　公司董事会授权法定代表人徐春祥签署上述授信、贷款及质押事项的相关法律文件。

　此次以定期存单质押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　浙江东南网架股份有限公司董事会

　2015年 3月27日