本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月26日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会有董事长陈东先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书和部分高管出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：1.00 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2.01发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2.02发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2.03票面金额及发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2.04发行对象及向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：2.05债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：2.06债券利率及付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：2.07担保事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：2.08赎回条款或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：2.09募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：2.10承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：2.11上市场所

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：2.12偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：2.13本次发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：3.00 《关于《债券发行预案》的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议议案全部通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

　律师：邹荣标、庄宗伟

　2、律师鉴证结论意见：

　基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

　盛屯矿业集团股份有限公司

　2015年3月27日