本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间

　现场会议时间：2015年3月26日下午2：30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路1036号S05北三楼302会议室。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　5、主持人：张磊董事长

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共23人，代表股份220,332,221股，占公司有表决权股份总数的45.9157％。

　其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4名，代表股份204,664,072股，占公司有表决权股份总数的42.6505%；通过网络投票表决的股东共19名，代表股份15,668,149股，占公司有表决权股份总数的3.2651％。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　表决结果：同意股数220,330,921股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9994％，反对股数1,300股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0006％，弃权股数0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）持有有效表决权股数为15,959,421股,投票表决情况为：同意15,958,121股，占该等股东有效表决权股份数的99.9919％；反对1,300股，占该等股东有效表决权股份数的0.0081％；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　2.律师姓名：王海青、柴瑛平

　3.结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2015年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　1.公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2.律师出具的法律意见书。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十六日