1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　注：1、中国华能集团公司通过其全资附属公司中国华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司100%股权，而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司5%的股权，因此，中国华能集团公司间接持有华能国际电力开发公司5%的权益。

　2、中国华能集团公司直接持有华能国际10.78%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司间接持有华能国际3.27%的权益，通过其全资子公司华能资本服务有限公司间接持有华能国际0.04%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有华能国际0.77%的权益。

　3、管理层讨论与分析

　2014年,在全体股东的大力支持下，公司董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化“两个战略定位”，坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的经营方针，加快战略转型发展，在质量、效益、结构等方面实现全面优化,利润指标创近五年以来的新高。2014年度公司实现营业收入125.06亿元；实现归属于母公司股东的净利润20.34亿元，按年末总股本计算，每股收益0.7696元。截至2014年末，公司总资产384.41亿元，归属于母公司股东的净资产177.11亿元。

　2014年，公司所属电厂累计实现上网电量241.4亿千瓦时，同比增长0.24%，完成年度计划的100.6%。其中：燃煤电厂166.1亿千瓦时，燃机电厂59.1亿千瓦时，水电1.4亿千瓦时，风电5.4亿千瓦时（含调试电量），光伏发电1.4亿千瓦时，垃圾发电8亿千瓦时。公司所属燃煤电厂机组平均利用小时数4,745小时，同比减少364小时；燃机电厂机组平均利用小时数2,902小时，同比增加491小时；风电平均利用小时数1,546小时，同比减少269小时；光伏发电平均利用小时数1,356小时，同比增加108小时。

　2014年，公司加快产业布局和区域布局，成功收购新疆库尔勒热电联产项目；收购江苏高邮、河南鹤壁风电项目和江苏大丰、河北邢台光伏发电项目；安徽泗县、甘肃武威、山东滕州、内蒙古满洲里、内蒙古奈曼旗、江苏邳州、江苏淮安二期等光伏发电项目陆续获得核准或备案；在四川、广西成功收购4个水电站合计11.9万千瓦，实现公司水电“零”的突破。公司“走出去”战略取得实质性进展，加纳燃机电厂二期项目的前期准备工作已准备就绪，具备开工建设条件。能源环保产业进一步做强做大，成功收购福建龙岩垃圾发电项目，获得广西桂林垃圾发电项目特许经营权。燃气板块取得新突破，成功获得潮州管道燃气供应项目。

　2014年，公司以良好的经营业绩和成长潜力得到了资本市场和监管机构的认可，品牌形象持续提升，公司股票市值实现翻番。在2014夏季达沃斯论坛暨新领军者年会上，公司被授予“全球成长型公司”，荣获中国上市公司协会 “最受投资者尊重的上市公司百强奖”、联合国工发组织“全球新型城镇化建设新能源示范企业”、全国内部审计先进集体、深圳市质量建设特别贡献奖等荣誉，宝安垃圾焚烧发电厂二期工程在行业内首获我国工程建设领域最高奖项——“国家优质工程金质奖”。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策变更

　本公司于2014年7月1日开始采用财政部于2014年新颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，同时在2014年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

　根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，公司对原在“长期股权投资”科目核算的不具有控制、共同控制和重大影响的股权投资调整至“可供出售金融资产”科目。对于上述涉及会计政策变更的事项，业已调整了2014年度财务报表的年初数或上年对比数，详见财务报表及审计报告之“财务报表附注（三）重要会计政策和会计估计”。

　除上述调整外，2014年财政部新发布和修订的会计准则对公司其他会计科目未产生影响。

　2、会计估计变更

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　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司通过非同一控制下的企业合并，将甘孜水电公司、贡嘎投资公司、大丰正辉公司、鹤壁新能源公司、高邮协合公司、新东阳公司等六家公司纳入合并报表范围。同时报告期内新设立四川投资公司、滕州能源公司、武威开发公司、仲恺燃气公司、方华力恒能源公司、泗县深能公司、深能资源开发公司等七家公司纳入合并报表范围。而深圳能源机电设备服务有限公司营业执照已于2011年11月到期，2014年该公司已完成清算注销，不再纳入合并报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-007

　深圳能源集团股份有限公司

　董事会七届四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳能源集团股份有限公司董事会七届四十二次会议于2015年3月26日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2015年3月16日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人，实到董事9名，其中参加现场表决的董事8人，参加通讯表决的董事1人。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

　一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　二、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　三、审议通过了《关于樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备的议案》。

　（一）减值概述

　根据《企业会计准则》相关规定，公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司，公司持有51%股权）、惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称：丰达公司，公司持有51%股权）和深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司，公司合计持有85.58%股权）对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试，上述三家公司拟计提资产减值准备和存货跌价准备。

　（二）减值测试情况说明

　1、樟洋公司燃油系统及配套设备与库存油减值测试情况

　中京民信（北京）资产评估有限公司按照资产账面价值与可收回金额孰低的原则对樟洋公司的燃油系统及配套设备进行减值测试,基准日为2014年11月30日。根据减值测试结果，燃油系统及配套设备于基准日账面价值为10,489,476.10元，评估价值为3,396,516.03元，发生减值7,092,960.07元,减值率67.62%。

　同致信德（北京）资产评估有限公司按照存货成本与可变现净值孰低的原则对樟洋公司的库存油进行减值测试,基准日为2014年11月30日。根据减值测试结果，库存油于基准日的账面价值为1,695,155.02元，评估价值为0元，发生减值1,695,155.02元,减值率100%。

　2、丰达公司燃油系统及配套设备与库存油减值测试情况

　同致信德（北京）资产评估有限公司对丰达公司的燃油系统及配套设备进行了减值测试评估，基准日为2014年12月31日。根据测试评估结果，燃油系统及配套设备于基准日的账面价值为14,077,579.63元，评估价值为2,734,034.00元，发生减值11,343,545.63元，减值率为80.58%。

　同致信德（北京）资产评估有限公司按照存货成本与可变现净值孰低的原则对丰达公司的库存油进行减值测试,基准日为2014年12月31日。根据减值测试结果，库存油的于基准日的账面价值为5,981,645.97元，评估价值为0元，发生减值5,981,645.97元,减值率100%。

　3、妈湾公司维修用备品备件减值测试情况

　厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司按照存货成本与可变现净值孰低的原则，对妈湾公司因设备升级改型造成以前年度库存无法使用或转让的维修用备品备件进行了减值测试，基准日为2014年12月22日。根据减值测试结果，该批备件于基准日的账面价值为11,075,836.68元，评估价值为735,491.80元，发生减值10,340,344.88元，减值率93.36%。

　（三）董事会审议情况

　董事会七届四十二次会议审议樟洋公司在2014年度计提资产减值准备人民币7,092,960.07元，计提存货跌价准备人民币1,695,155.02元；同意丰达公司在2014年度计提资产减值准备人民币11,343,545.63元，计提存货跌价准备人民币5,981,645.97元；同意妈湾公司在2014年度计提存货跌价准备人民币10,340,344.88 元。

　（四）计提减值准备对公司的影响

　樟洋公司、丰达公司、妈湾公司在2014年度合计确认资产减值损失36,453,651.57元，其中计提资产减值准备18,436,505.70元，计提存货跌价准备18,017,145.87元。上述计提合计减少公司2014年度合并报表利润总额36,453,651.57元。

　（五）董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

　樟洋、丰达公司各拥有2套18万千瓦燃气蒸汽联合循环发电机组，投产初期以重油为燃料。为适应环境保护的要求，两公司分别于2008年和2010年完成了“油改气”技改，燃料更改为天然气，改造完成后两公司的燃油供应储存系统设备处于闲置状态。同时在“油改气”完成后，两公司对储罐内库存油进行了回收转售处理，目前储罐内可用燃料油已全部处理完毕，仅剩少量罐底油渣。罐底油渣是油罐长期供油，油品的沉渣日积月累形成，经取样化验，罐底油渣大部为油泥层和部分水层、漂浮油花，已经没有回收利用价值。妈湾公司因设备升级改型造成库存部分维修用备品备件无法使用或转让。按照企业会计准则和公司相关会计政策，有必要对上述存在减值迹象的相关资产进行了减值测试。

　根据中京民信（北京）资产评估有限公司、同致信德（北京）资产评估有限公司、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的相关资产评估报告，本次计提资产减值准备依据充分、预计合理。

　（六）独立董事意见

　关于樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备之事项，公司独立董事经审阅公司提供的议案和相关资料，根据监管部门的有关规定，认为：公司董事会关于樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备事项的表决程序合法有效；樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备符合现行会计准则规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备。

　（七）监事会意见

　公司监事会认为：樟洋公司、丰达公司、妈湾公司等三家公司确认资产减值损失并计提资产减值准备和存货跌价准备，理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则。本公司董事会关于上述计提资产减值准备和存货跌价准备事项的表决程序合法有效。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　四、审议通过了《关于2014年度财务报告及利润分配预案的议案》。

　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度本公司母公司实现净利润109,220.19万元。根据《公司法》、公司《章程》和现行会计准则的规定，本公司按母公司2014年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，加其他因素影响，减去已分配2013年度利润，2014年末可供股东分配利润为423,005.40万元。

　董事会同意2014年度利润分配预案为：以公司2014年末总股本2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股，剩余未分配利润结转以后年度分配，2014年度公司不进行资本公积金转增股本。

　同意将该议案提交公司股东大会审议。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　五、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要，同意将该报告及其摘要提交公司股东大会审议。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　六、审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》（详见公司《2014年度内部控制评价报告》）。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　七、审议通过了《关于2014年度社会责任报告的议案》（详见公司《2014年度社会责任报告》）。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　八、审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》（详见《关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告》<公告编号：2015-008>）。

　董事会同意公司预计的2015年度日常关联交易金额。因涉及关联交易，六名关联董事高自民董事长、谷碧泉副董事长、王慧农董事总经理、陈敏生董事、孟晶董事、刘世超董事回避表决此项议案。

　本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的2015年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意本次关联交易事项。

　此项议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权。

　九、审议通过了《关于聘请2015年度审计单位的议案》。

　董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，年度财务报表审计费为人民币182万元；同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，内部控制审计费为人民币46万元；同意将本议案提交公司股东大会审议。

　本项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将本项议案提交董事会会议审议。全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于聘请审计单位的表决程序合法有效；经核查德勤华永会计师事务（特殊普通合伙）提供的审计资质文件，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行上市公司审计业务的资质；同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表和内部控制审计单位。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　十、审议通过了《关于聘请2015年度法律顾问的议案》。

　董事会同意聘请张敬前律师、孔雨泉律师、于秀峰律师为公司2015年度法律顾问。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　十一、审议通过了《关于实施河源电厂一期烟气超净排放技术改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。

　（一）项目概述

　公司控股子公司深能合和电力（河源）有限公司（以下简称：深能合和公司）拟自筹资金实施河源电厂一期烟气超净排放技术改造项目，项目计划静态投资总额为人民币36,197万元。

　（二）深能合和公司的基本情况

　成立时间：2007年09月14日；

　注册资本：156,000万元；

　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；

　法定代表人：徐同彪；

　注册地址：河源市源城区埔前镇；

　经营范围：经营电力及附属产品的生产和销售；投资发电、供电和其他与电力、环保有关工程；粉煤灰销售与综合利用；

　股东结构：本公司持有60%股权，合电投资(香港)有限公司持有40%股权；

　主要财务指标：截至2014年底，深能合和公司总资产40.87亿元，总负债17.04亿元，净资产23.83亿元；2014年度，实现营业收入22.13亿元，实现净利润3.04亿元。

　（三）项目投资情况

　河源电厂一期总装机容量为2×60万千瓦，分别于2009年1月、8月投入商业运营。为贯彻落实国家发展改革委、环境保护部、国家能源局三部委《关于印发<煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)的通知》精神，河源电厂拟在脱硫、脱硝和电除尘器改造的基础上实施烟气超净排放技术改造，项目静态总投资36,197万元，由深能合和公司自筹资金投入。

　（四）项目建设的意义

　本项目的实施有利于进一步提高机组负荷率和利用小时数，符合国家节能减排的相关政策。

　（五）董事会审议情况

　同意深能合和公司自筹资金实施河源电厂一期烟气超净排放技术改造项目，项目计划静态投资总额为人民币36,197万元。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　十二、审议通过了《关于实施妈湾电厂4号汽轮机通流技术改造项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准）。

　（一）项目概述

　妈湾公司拟自筹资金实施妈湾电厂4号汽轮机组通流技术改造项目，计划静态投资总额为人民币5,800万元。

　（二）妈湾公司的基本情况

　成立时间：1989年9月11日；

　注册资本：192,000万元；

　企业类型：有限责任公司（中外合资）；

　法定代表人：郭志东；

　注册地址：深圳市南山区妈湾大道妈湾电厂内；

　经营范围：建设经营妈湾电厂、深圳燃机联合循环电厂；经营发电、供电、供热、供冷业务和其他与电力有关工程等；

　股东结构：公司持有73.41%股权，公司全资公司CHARTERWAY LIMITED持有6.8%股权，公司全资公司SINOCITY INTERNATIONAL LTD.持有5.37%股权，中广核能源开发有限责任公司持有8%股权，深圳市广聚能源股份有限公司持有6.42%股权；

　主要财务指标：截至2014年底，妈湾公司总资产66.26亿元，总负债9.55亿元，净资产56.71亿元；2014年度，实现营业收入41.45亿元，实现净利润9.73亿元。

　（三）项目投资情况

　妈湾电厂4号汽轮机组于1997年12月投产，为提高机组安全运行水平和节能调度排序，妈湾公司拟实施妈湾电厂4号汽轮机通流改造项目，项目静态投资总额为5,800万元，由妈湾公司自筹资金投入。

　（四）项目建设的意义

　本项目的实施能有效提高汽轮机热效率、增加汽轮机铭牌出力，提升机组稳定性和竞争力，符合国家节能减排的相关政策，。

　（五）董事会审议情况

　同意妈湾公司实施妈湾电厂4号汽轮机通流技术改造项目，项目计划静态投资总额为人民币5,800万元。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　十三、审议通过了《关于为丰达公司提供担保的议案》（详见《关于为丰达公司提供担保的公告》<公告编号：2015-009>）。

　董事会审议：

　（一）同意公司按股权比例为丰达公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币5.1亿元。

　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　二○一五年三月二十七日

　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-008

　深圳能源集团股份有限公司

　关于财务公司吸收存款的日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、财务公司基本情况介绍

　名称：深圳能源财务有限公司（以下简称“能源财务公司”）；

　成立日期：1996年6月5日；

　住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32层；

　主要股东：本公司占70%股权，本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司占20%股权，本公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司占10%股权；

　注册资本：100,000万元；

　资本充足率：2014年末资本充足率为25.24%；

　主要业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债、公司债，证券投资基金，股票一级市场申购、股票战略投资者配售）；（以上项目凭00012445号《金融业务许可证》经营）；自有物业租赁。

　主要财务数据：截至2014年底，能源财务公司总资产79.21亿元，总负债65.54亿元，净资产13.67亿元；2014年度，实现营业收入3.43亿元，实现净利润1.39亿元。

　二、吸收存款情况说明

　（一）关联方介绍和关联关系

　1、深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）

　（1）注册资本为人民币2.31亿元，法定代表人：高自民。主营业务：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、35、36、38-41楼。

　（2）深能集团董事长高自民先生担任本公司董事长，深能集团董事总经理王慧农先生担任本公司董事总经理，深能集团董事谷碧泉先生、陈敏生先生、孟晶女士和刘世超先生担任本公司董事。根据相关规定，深能集团是本公司的关联法人，能源财务公司是本公司控股子公司，因此深能集团和能源财务公司构成关联关系。

　（3）深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至2014年底，深能集团总资产28.45亿元，总负债15.21亿元，净资产13.24亿元；2014年度，实现净利润0.057亿元，经营性现金流量净额-0.028亿元。

　2、珠海深能洪湾电力有限公司（以下简称“珠海洪湾”）

　（1）注册资本为3.25亿元，法定代表人：陈玉辉。主营业务：天然气和热电联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。住所：广东省珠海市洪湾工业区。

　（2）深能集团直接和间接持有珠海洪湾100%的股权，能源财务公司是本公司控股子公司，因此珠海洪湾和能源财务公司构成关联关系。

　（3）珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至2014年底，珠海洪湾总资产9.71亿元，总负债1.20亿元，净资产8.51亿元；2014年度，实现净利润0.12亿元，经营性现金流量净额0.71亿元。

　（二）定价政策和定价依据

　能源财务公司是非银行金融企业，吸收成员单位的存款系经银监会批准的经营业务范围之一。存放在能源财务公司的存款根据中国人民银行规定的基准利率，以各种不同存款种类，给予相应的存款利率。

　2015年度，深能集团和珠海洪湾在能源财务公司的存款预计峰值金额为6亿元。深能集团和珠海洪湾存放在能源财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按中国人民银行同期基准利率按季支付。

　三、预计2015年日常关联交易的基本情况

　■

　四、交易目的和交易对本公司的影响

　能源财务公司吸收深能集团和珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于能源财务公司在成员单位间开展各项金融业务。

　上述吸收存款事宜属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，且不存在向关联方发放贷款行为，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

　五、审议程序

　（一）本公司董事会七届四十二次会议审议通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》，审议时关联董事回避表决，非关联董事一致通过了本议案。

　（二）本公司全体独立董事事前审阅了此议案，同意将该议案提交董事会七届四十二次会议审议。独立董事出具独立意见认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；公司预计的2015年度日常关联交易属于公司控股子公司日常生产经营中的正常交易行为，定价公允，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；同意本次关联交易事项。

　（三）本议案不需提交公司股东大会审议。

　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　二〇一五年三月二十七日

　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-009

　深圳能源集团股份有限公司关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司拟按股权比例为惠州深能源丰达电力有限公司（以下简称“丰达公司”）向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币5.1亿元。

　该担保事项已经2015年3月26日董事会七届四十二次会议审议通过，根据公司《章程》规定，该担保事项需经公司股东大会审议批准。

　二、被担保人丰达公司基本情况

　成立日期：2004年2月2日

　注册地点：惠州市惠澳大道惠州数码工业园金钟路29号

　法定代表人：赖粤江

　注册资本：3,093万美元

　股权结构：公司占51%股权，安裕实业有限公司占30%股权，MAX GOLD INVESTMENTS LIMITED 占14%股权，惠州市电力集团公司占5%股权。

　主营业务：建设经营两套18万千瓦燃气-蒸汽联合循环发电机组。

　丰达公司最近两年财务数据如下表：

　单位：人民币元

　■

　三、担保协议的主要内容

　担保合同将于公司股东大会审议通过本次担保事项后签署，合同的主要条款如下：

　（一）担保金额：公司按股权比例为丰达公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币5.1亿元。

　（二）担保范围：主合同项下发生的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

　（三）保证期间：

　1.保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

　2.债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署担保合同。

　3.若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

　四、董事会意见

　为保障丰达公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，公司拟按股权比例为其向金融机构申请的贷款和保函提供担保。丰达公司2012年两路天然气气源开通后，经营情况持续好转，具备一定的偿债能力，担保风险总体可控。丰达公司其他股东同意按股权比例提供担保，因此本次担保公平、对等。

　董事会审议：

　（一）同意公司按股权比例为丰达公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币5.1亿元。

　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2014年12月31日，公司累计担保情况如下表：

　■

　上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

　深圳能源集团股份有限公司 董事会

　二○一五年三月二十七日

　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-011

　深圳能源集团股份有限公司

　监事会七届十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳能源集团股份有限公司监事会七届十七次会议于2015年3月26日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2015年3月17以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由龙庆祥监事会主席主持会议。会议应到监事七人，到会监事六人，李英辉监事授权崔伯山监事出席会议并行使表决权。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

　一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，同意将报告提交公司2014年度股东大会审议。

　此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　二、审议通过了《2015年度监事会工作计划》。

　此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　三、审议通过了《关于2014年度财务报告及利润分配预案的议案》。

　此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　四、审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》。

　监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2014年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　五、审议通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》。

　监事会认为：

　（一）公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

　（二）报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　六、审议通过了《关于樟洋公司、丰达公司和妈湾公司计提资产减值准备和存货跌价准备的议案》。

　监事会认为：经审核，东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州深能源丰达电力有限公司、深圳妈湾电力有限公司等三家公司确认资产减值损失并计提资产减值准备和存货跌价准备，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备和存货跌价准备事项的表决程序合法有效。

　此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　深圳能源集团股份有限公司 监事会

　二○一五年三月二十七日

　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2015-010