1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司迎来成立三十周年华诞，智能电网产业化园区一期工程正式建成并投入运营，全体员工克服了经营场地搬迁带来的诸多困难，有序推进各项工作，销售额、工程、回款等主要经营指标创公司历史同期最好水平，实现了经营业绩的持续稳定增长。经瑞华会计师事务所审计，2014年公司实现营业总收入110,875万元，同比增长25.17%；实现归属于上市公司股东的净利润12,969万元，同比增长13.62%，每股收益0.34元。

　报告期内，电力自动化业务方面，公司主要客户--国家电网和南方电网公司加大了集约化管理力度，各产品细分市场呈现“寡头垄断”的发展态势，行业竞争加剧。公司通过国网公司集招比重逐年上升，2014年中标5.69亿元，已占当年总销售额的50.1%，同时，国网公司集中招标范围进一步扩大，对各厂商的产品种类、业务资质、施工能力等提出了更高的要求。从产品结构看，用电信息采集产品、智能变电站自动化系统和配电自动化终端产品继续保持较快增长，变电站通信设备销售额突破9000万元，增速超过100%；传统的电网调度自动化和常规变电站自动化产品合同额同比出现下滑；销售回款工作成效显著，全年累计实现回款9.58亿元，计划完成率104.25%，其中近两年签订合同回款占比86%。

　报告期内，公用事业自动化业务继续保持稳定增长，全年签订合同额2.65亿元，同比增长32%；水务自动化方面：智能远传水表已在合肥、重庆、成都、长沙、杭州、南京等10余个省会城市推广使用，省会级市场占有率排名第一，进入国内智能远传水表市场的主流品牌行列；顺利完成智能表计制造中心的整体搬迁以及三川积成股权受让工作，公司智能远传水表的产能得到大幅提升。燃气自动化业务：自主研发的物联网燃气表成功进入西藏、贵州区域燃气市场，成功中标“拉萨市城市供暖工程燃气智能信息化系统(一期)工程”，验证了公司具备承接千万级大型燃气信息化系统的能力，集燃气生产、调度、运营、控制为一体的燃气自动化系统本年度销售额突破8000万元，继续在国内处于领先地位。水务信息化业务：推出涵盖表务系统、生产运营管理、全网络交互平台功能的智慧水务综合解决方案，在长春、聊城等水务公司得到应用，并拓展到水质监测领域。

　能源管理信息化方面，承担了“甘肃省节能重点用能企业能源统计与综合管理系统平台”项目，完成了我国橡胶行业第一套能源管理中心系统--固铂成山能源管理系统的建设工作，该项目已成为财政部、工信部在工业领域开展的国家工业企业能源管理中心建设示范项目，应用前景广阔。目前公司已成功实施了天津、山东、广西、甘肃、银川等十多个省、市级节能信息化系统，形成覆盖能源管理部门和用能单位的智慧能源解决方案，提升了公司品牌知名度和市场影响力。

　报告期内，公司通过了信息系统安全集成服务认证，取得了一级资质，成为国内为数不多的同时拥有“计算机系统集成”、“信息安全集成”双一级资质的企业；顺利完成了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系复评、ISO27001监督审核、4A标准化良好行为复评等体系审核；获得了“省级管理文明先进单位”的荣誉称号；公司产品“iES-DMS1000 Extreme配电自动化主站系统”被评为山东省科技进步二等奖；报告期内，公司及子公司获得8项发明专利，1项实用新型专利，40项软件产品获得计算机软件著作权。报告期内，公司申报的“绿色智慧科技园区智能环保产业化技术平台”荣获2014年度环境保护“绿坐标”技术创新奖。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年度财务报告相比，公司合并报表范围发生变化，公司控股子公司青岛积成电子有限公司收购其联营企业山东三川积成科技有限公司51%股权，山东三川积成科技有限公司成为青岛积成电子有限公司全资子公司，并将其更名为山东积成仪表有限公司。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　2015年1-3月预计的经营业绩情况：

　净利润为负值

　■

　证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-009

　积成电子股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　积成电子股份有限公司第五届董事会第十次会议于2015年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2015年3月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张志伟先生委托王良先生代为表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度总经理工作报告》。

　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　公司独立董事王璞、熊伟、王琨向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　公司2014年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字[2015]01730053号标准无保留意见审计报告。2014年公司实现营业收入110,875万元，比2013年增长25.17%；归属于母公司所有者的净利润12,969万元，比2013年增长13.62%。

　四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2015年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　公司2015年计划实现营业收入138,984万元，计划实现归属于母公司所有者的净利润17,171万元。

　特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

　五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]01730053号《审计报告》确认，2014年母公司实现净利润103,997,311.10元，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持了长期积极回报股东的分红政策，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定2014年度利润分配预案如下：

　1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金10,399,731.11元；

　2、提取法定盈余公积金后剩余利润93,597,579.99元，加年初未分配利润 271,860,406.22元，扣除2014年内支付普通股股利22,733,760.00元，报告期末公司未分配利润为342,724,226.21元；

　3、以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税），共计派发现金22,733,760.00元,不送红股，不以资本公积金转增股本。

　公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　2015年公司董事、监事薪酬标准为：董事长49.3万元，副董事长42.6万元，监事会主席38.7万元，董事23.7-42.6万元，监事24-37.3万元，独立董事6万元。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　2015年公司高级管理人员薪酬标准为：总经理42.6万元，副总经理、董事会秘书33.3-50.6万元。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

　公司监事会、独立董事、保荐人分别对内部控制评价报告发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　会计师事务所和保荐人分别出具了鉴证报告和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2015年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2014年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　《2014年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2014年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十三家银行申请综合授信业务，总额度不超过152,000万元，主要用于办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务，并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

　十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　十五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　《关于召开2014年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　积成电子股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日

　证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-010

　积成电子股份有限公司

　第五届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　积成电子股份有限公司第五届监事会第九次会议于2015年3月25日下午在公司215会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

　1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2015年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度内部控制评价报告》。

　监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险。

　公司独立董事、保荐人也分别对内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

　7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

　监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规的要求，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

　9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2014年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　监事会认为：公司2014年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2014年度的实际情况。

　10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　监事会认为：公司使用自有资金1亿元设立全资子公司积成能源有限公司，有助于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司为能源公司及其投资的企业或能源公司为其投资的企业在3亿元额度内的融资提供担保，有助于提高能源公司及其投资的企业的融资能力，推动其尽快实现业务目标，符合公司长远利益。公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。同意设立积成能源有限公司及相关事项。

　特此公告。

　积成电子股份有限公司

　监事会

　2015年3月27日

　证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-012

　积成电子股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

　一、本次会计政策变更情况概述

　1、会计政策变更原因及内容

　自2014年1月26日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　2、变更前公司所采用的会计政策

　公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司所采用的会计政策

　公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

　4、会计政策变更日期

　根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　5、本次会计政策变更对公司的影响

　本次会计变更，在编制2014年年度财务报告时，根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　上述会计政策变更，仅对上述财务报表项目产生影响，对2013年度以前及2014年度的财务状况、经营成果、现金流量不会产生影响。

　二、董事会审议本次会计政策变更的情况

　公司第五届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

　本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：根据财政部2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。

　五、监事会意见

　监事会认为：公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规的要求，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的 程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

　特此公告。

　积成电子股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日

　证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-013

　积成电子股份有限公司关于

　设立积成能源有限公司及相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金1亿元人民币设立全资子公司积成能源有限公司（暂用名，最终名称以工商登记为准，以下简称“能源公司”）。能源公司重点投资智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务等领域。

　本事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、能源公司情况介绍

　出资方式：公司拟以现金方式出资

　公司名称：积成能源有限公司（暂定名）

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：1亿元

　注册地址：待定

　经营范围：智慧能源产业相关技术咨询、开发、建设、运营；智能微电网及新能源领域的投资、建设、运维，项目投资、咨询服务等；工业节能及节能服务总承包、专业承包建设、运营。

　以上信息均以工商行政管理机关最终核定登记的信息为准。

　二、为能源公司的融资提供担保等相关事项

　能源公司设立后，将主要采用投资设立全资子公司、控股子公司或参股公司（以下合称“其投资的企业”）的方式，尽快推进在智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务三大领域的布局。为提高能源公司及其投资的企业的融资能力，提高决策效率，公司董事会提请股东大会同时批准以下事项：

　1、授权能源公司董事会决定累计不超过1亿元额度内的对外投资事项；

　2、授权能源公司董事会根据能源公司和其投资的企业的运营情况及资金使用需求决定和办理累计不超过3亿元额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等；

　3、同意公司为能源公司及其投资的企业或能源公司为其投资的企业在上述额度内的融资提供担保，授权公司董事长杨志强签署融资担保相关协议。

　能源公司董事会应本着勤勉尽责的原则,审慎对待和严格控制对外投资、融资和担保所可能产生的风险,并及时向公司董事会汇报相关进展情况,以便公司董事会根据证监会和交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次投资的目的

　本次投资设立能源公司，是公司在原有主营业务基础上，利用多年来在智能电网、智慧水务、智慧燃气以及节能信息化等领域积累的技术、品牌和资源优势，向智慧能源产业化、智能微电网以及新能源领域进行的战略拓展，目标是打造新的业务支撑平台，寻求新的利润增长点，提升公司盈利能力，巩固和提高市场竞争力，推动公司持续、健康发展。

　2、存在的风险

　本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但未来投资新能源等相关产业尚存在一定的政策风险、市场推广、应用及商业模式不确定性等风险，公司将进一步加强各类风险的分析和防范工作，尽力降低投资风险。

　3、对公司的影响

　公司投资的智慧能源产业、智能微电网及新能源、工业节能和节能服务等产业符合国家规划和产业政策，具有良好的市场发展前景和经济效益，对当期经营业绩不会产生重要影响，随着投资项目的建成和投运，会对未来经营业绩产生积极影响，有利于公司长远发展。

　特此公告。

　积成电子股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日

　证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-014

　积成电子股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据积成电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议，定于2015年4月21日召开公司2014年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、股东大会届次：2014年度股东大会

　2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年4月21日14时

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2015年4月15日

　7、出席会议对象：

　（1）截止2015年4月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）见证律师。

　8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室

　二、会议审议事项

　1. 《2014年度董事会工作报告》；

　2. 《2014年度监事会工作报告》；

　3. 《2014年度财务决算报告》；

　4. 《2015年度财务预算报告》；

　5. 《2014年度利润分配方案》；

　6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　7. 《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》；

　8. 《2014年度报告及摘要》；

　9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　10. 《关于设立积成能源有限公司及相关事项的议案》。

　公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　上述第1项、第3-10项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过。

　根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的第5-7项议案和第10项议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、参加现场会议的登记办法

　1、登记时间：2015年4月20日（上午9:00—11:00，下午13:00—17:00）

　2、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以4月20日下午17:00前到达本公司为准），不接受电话登记；

　（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。对网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362339

　2、投票简称：积成投票

　3、投票时间：2015年4月21日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00

　4、在投票当日，“积成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表：

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、投票时间

　互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午15：00，结束时间为2015年4月21日下午15:00。

　2、股东办理身份认证的流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定，采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册。填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据所获服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“积成电子股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　（四）网络投票结果查询

　如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　2、联系人：姚斌、刘慧娟

　3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

　4、邮政编码：250100

　特此通知。

　积成电子股份有限公司

　董事会

　2015年3月27日

　授权委托书

　本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，占积成电子股本总额（378,896,000股）的 %，兹委托 先生/女士代理本人出席积成电子2014年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

　委托人身份证号码： 委托人持股数量：

　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　签署日期： 年 月 日

　证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-011