一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
公司主要从事电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，其主营业务包括自产业务和代理业务。自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器，涉及5个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域；涉及1个国标质量等级，主要适用于系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、消费类电子等民用市场。代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括AVX的钽电解电容器、AVX金属膜电容器、KEMET铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等，主要适用于电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等民用市场。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
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2、资产负债情况分析表
单位： 元
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（二）核心竞争力分析
1、军工资质优势
军工配套市场由于应用环境条件的特殊性及保密性要求，进入该市场前应通过一整套严格的考核，取得相关的资质认证，进入门槛较高。经过多年发展，公司的技术研发优势、质量控制优势逐步体现，先后获得了工信部国防科工局（原国防科工委）、总装备部和中国军用电子元器件质量认证委员会颁发的《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》及《军用电子元器件制造厂生产线认证（QPL）合格证书》，多项代表性产品通过了军用电子元器件质量认证（QPL）。目前公司已取得军工生产相关的六项资质认证，并承担了33项军工科研任务。
2、销售渠道、专业服务优势
公司自产业务遵循“卓越品质、专家服务”的营销理念，在北京、上海、成都、西安、深圳等地设立办事处，在销售过程中紧紧围绕技术推介、产品检测及质量保证和服务营销的特色，做好售前、售中、售后服务。同时，公司除立足几个大城市外，积极深入军工类厂商分布的二、三线城市，并注重挖掘潜在用户，开拓新兴市场，完善公司销售渠道，扩大市场占有率。
另一方面，公司代理业务分别在泉州、苏州、厦门和香港设立下属公司，覆盖范围涵括海西地区、长江三角洲、珠江三角洲等电容器下游用户集中区域，便于贴近目标用户，就近提供技术支持及售后服务。在销售过程中，加强与上游原厂、自产业务的配合，并通过增加售前培训、选型方案设计、产品质量检测及售后技术服务等内容，形成了自身有力的竞争优势。同时，公司十分注重对未来目标市场的渠道建设，利用下属公司代理AVX、KEMET、太阳诱电等品牌产品，完成对电力、轨道交通、风能、太阳能、汽车电子、智能手机等领域的战略布局。
3、用户及品牌优势
在军用市场方面，公司作为首批通过宇航级产品认证的企业，先后承担了国家33项军工科研任务，已与中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国航空工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国电子科技集团公司、中国电子信息产业集团公司、中国兵器工业集团公司、中国工程物理研究院、中国科学院等建立了良好的合作关系。在民用电容器方面，公司已有1,000多家用户，与国网电力科学研究院、株洲南车时代电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、浙江大华技术股份有限公司、小米通讯、烽火通信科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等企业保持紧密的业务合作。
公司依靠多年来技术、质量、服务方面的积累，在市场上树立了良好的品牌形象、用户认知度和市场信誉。火炬牌多层陶瓷固定电容器曾荣获国家重点新产品奖、高可靠多层陶瓷电容器曾荣获国家级火炬计划科技项目、福建省新产品奖、福建省科技进步奖、福建省名牌产品等荣誉称号，“火炬”牌注册商标被评为“福建省著名商标”、“福建省企业知名字号”等，品牌影响力显著。
4、技术及研发优势
截至2014年12月31日，公司拥有技术人员108名，核心技术人员蔡明通、白荫瑞、张子山等均具有丰富的行业经验和突出的业务成果，其中，蔡明通为总装备部军用电子元器件标准化技术委员会委员，参与起草了《含宇航级多芯组多层瓷介电容器通用规范》等多项国家军用标准、国家标准；白荫瑞为教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获得省优秀专家、有突出贡献专家、福建省有突出贡献科技工作者等荣誉称号；张子山为高级工程师，福建省电子学会会员，主持并完成多项军工科研任务，参与修订《高可靠多层瓷介电容器通用规范》等多项国家军用标准。
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业、国家高新技术产业化示范工程，经过多年持续的研发投入，进行了大量的技术创新，共拥有63项专利，形成了从产品设计、材料开发到生产工艺的一系列陶瓷电容器制造的核心技术，如“湿法淋幕成型一体化生产工艺”、“全自动悬浮式瓷胶移膜生产工艺”、“BX材料配方”、“BP高频材料配方”等。公司充分认识本行业市场发展趋势，根据整体发展规划，通过不断完善产品线、稳定产品性能，提供技术标准、自主创新等一系列领先同行业厂商的差异化竞争策略，积累了一大批下游用户，也推动了行业技术标准的提升，形成了较强的技术研发优势，主要体现在以下方面：
（1）参与制定产品技术标准
公司参与起草多层陶瓷电容器国家标准4项，参与起草或修订多层陶瓷电容器国家军用标准通用规范4项，主导起草多层陶瓷电容器行业军用详细规范8项，主导起草多层陶瓷电容器国家军用标准详细规范共25项，这些产品标准的制定保障了公司的技术领先优势。
（2）多种渠道自主创新研发模式
公司为配合技术研发，充分利用多种渠道开展自主创新，并取得了较好的成绩：在电容器陶瓷介质材料配方研发方面，公司通过3年多的探索和努力，搭建实验室中试生产试验平台，将实验室500克级的研究成果放大至10千克的生产制样量级，为公司在材料配方研发的稳定性方面积累了丰富的实践经验。在新产品开发方面，以国家科研项目和市场新产品需求入手，多渠道收集产品开发信息，如公司吸收、消化国外先进技术，创新研发了多芯组陶瓷电容器，获得了用户的一致好评，取得了较好的经济效益。
（3）公司多项产品达到国际水平，属于国内独创
公司产品主要包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器及多芯组陶瓷电容器，其中，高可靠多层陶瓷电容器被列入国家级火炬计划项目，被评为中华全国工商业联合会科技进步奖优秀奖、福建省优秀新产品二等奖、福建省科学技术奖三等奖。随着公司研发投入加大，工艺技术进步，公司多项产品达到国际水平，属于国内独创。
（三）行业竞争格局和发展趋势
1、自产业务
（1）陶瓷电容器军工市场竞争概况
陶瓷电容器在航空、航天、军用移动通讯设备、袖珍式军用计算机、武器弹头控制和军事信号监控、雷达、炮弹引信、舰艇、武器系统等军用电子设备上的应用越来越广泛，而军工领域关乎国家安全，对保密性有严格规定，且军事武器和航天用途的各类军用电子系统所处的环境更具特殊性，不仅要求采用的电容器产品体积小、容量大，部分产品还需要能在高温、低温、淋雨、盐雾等气候环境，振动、冲击、摇摆等机械环境的影响下保持性能的稳定性及使用的可靠性，所以对军用产品生产企业实施严格的资格认定及每年现场复审，进入门槛较高。目前国内军工用陶瓷电容器生产厂商已较为稳定，主要包括成都宏明电子科大新材料有限公司、北京元六鸿远电子技术有限公司、广东风华邦科电子有限公司及火炬电子等公司，企业之间竞争的主要是新产品研发和生产能力，体现为更齐全的产品规格、更具创新性的产品，市场竞争尚不激烈，产品单价、利润水平均相对较高。
（2）陶瓷电容器民用市场竞争概况
从全球陶瓷电容器市场来看，Murata、Semco、TDK、太阳诱电、国巨电子等厂商凭借陶瓷粉材料及高端大容量产品技术优势，占据了全球大部分的市场份额。从国内的陶瓷电容器民用市场，特别是消费类市场来看，是一个市场化竞争较为充分的领域，该领域一般依靠规模优势取胜，体现为“数量大、单价低”的特点。从目前的竞争格局来看，国外大部分知名陶瓷电容器生产企业在我国设有生产基地，凭借其技术、规模优势，占据了我国民用陶瓷电容器市场较大的份额，部分高端产品更是处于垄断地位。与国外知名厂商相比，国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业，产品大多处于中低档水平。
2、代理业务
电子元器件产品下游应用广泛，品种、规格众多，主要通过原厂直销、授权代理、经销商和电子市场众多柜台贸易商（后三种以下统称为“分销商”以区别原厂直销）。
授权代理即原厂明确其和代理商之间的权利和义务，从而使其代理商取得在区域或全球销售其产品的权利，一般专门销售一个或几个品牌的电子元器件产品。授权代理商能从原厂得到稳定的供货，也易取得原厂的技术支持和价格优惠，在原厂发布新产品时会得到产品资料及产品选用培训，以便掌握新产品推广所需的资料、信息和技术能力。授权代理商因其与原厂紧密的合作关系，能较好的保证产品质量和售后服务。
经销商，独立于生产商，来销售不同类型、不同品牌的电子元器件产品。其进货渠道不固定，往往在全球市场四处寻找价格较低、或者市场短缺的特殊规格型号产品。正因如此，经销商能在较短时间内满足普通客户“多品种、价格低、要货急”的要求。
电子市场众多的柜台贸易商一般聚集在当地颇具规模的电子市场，如深圳赛格电子市场、华强电子市场，上海晶滩电子广场和北京中发电子市场、知春电子城等。这类贸易商数量庞大，具有进货渠道多、经营灵活、整体规模小、价格波动大等特点，适合用户中小批量采购。
3、市场特点
（1）国外企业占据高端市场，低端市场竞争激烈
从目前国内市场销售金额及数量来看，排名前列的主要为几家国外大型企业所设的境内公司及少数国内厂商，包括东莞华科电子有限公司、上海京瓷电子有限公司、无锡村田电子有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、深圳宇阳科技发展有限公司、天津三星电机有限公司等。从国内陶瓷电容器产品档次来看，拥有资金及技术优势的国际品牌在市场上竞争优势明显，占据了大容量电容器市场大部分的份额；而国内厂商中，除个别综合实力具备挑战国际品牌的能力外，大多数为中小型企业，集中在民用中低端市场，竞争激烈。
（2）国外企业具有明显技术优势
目前国内厂商可提供300层3μm的多层陶瓷电容器，而国外企业，尤其是几家日本公司，已可实现800~1,000层的多层陶瓷电容器，介质厚度逼近1μm，该工艺技术及采用的陶瓷粉末配方均属于企业高度机密，对中国企业实行技术封锁及设备、关键原材料限售。国内厂商为打破国外企业的技术优势，只有不断加大技术研发力度，从生产工艺、原料配方等多方面着手，逐步提高产品性能，增强自身的技术积累，提高技术水平。
（3）军品采购具有较强的平稳性
从宏观角度看，军品市场容量和发展方向取决于国家宏观经济状况、国家国防政策及军事训练、作战需要。从具体情况看，军品市场具有一定的业务延续性，即某一种电容器一旦被军方认证选用，进入军品采购，一般不会更换该产品供应商，其相关产品的订货量也将随着选型装备数量的增加保持增长。
（4）军工市场强烈的国产化需求
一方面，军工领域对配套的电容器的可靠性、稳定性及使用寿命等方面提出了更高的要求，而国内军用电容器厂商受制于技术、规模等因素，产品供应远远不能满足我国军工市场的需要，其中，高端产品主要依赖进口，一些技术含量较高的产品规格甚至被国外品牌所垄断，产品价格、交货期等合同条款受制于人，加剧了市场的供不应求，导致部分类型的陶瓷电容器产品需要筛选使用，增加军工用户采购成本和设备维护成本；另一方面出于战略和安全等诸方面考虑，国家从政策上大力鼓励高端电容器产品国产化，军工用户实际采购也更偏好于本土化企业，并能给予合理的利润空间。随着我国国防事业的持续稳定发展，本土化采购需求将越发强烈，给国内电容器生产厂商提供了更为广阔的市场空间。
（5）用户选择电容器时注重供应商的综合能力
下游用户对于供应商的选择标准方面，除产品单价以外，还十分看重产品质量、服务支持、供货速度等方面，具体情况如下：
①事故反应及协助处理能力：对于下游电容器使用者而言，供应商在出现质量事故后的反应速度及协助分析处理问题的能力和效率十分重要，其快速进行电容器更换和质量事故分析的能力，不仅能节约时间和成本，还能避免产品延误交付。
②专业服务及技术支持能力：面对越来越多的电容器供应商，无论是厂商直销、还是通过授权代理、经销商等渠道，下游用户越来越倾向于选择能够提供更多品质选择、技术支持、专业服务等内容的供应商，尤其当下游用户面向海外、军工或工业市场时，对产品质量和技术支持的关注程度将远远超过对价格的关注。同时，对于供应商的专业服务要求也越来越高，需要其掌握下游用户所在行业市场变化趋势、用户采用的产品方案设计及向其推介的电容器产品优缺点等方面知识，才能为下游用户提供足够专业的服务。
③稳定及时的供货能力：交货期对于下游用户至关重要，也是体现供应商价值的重要部分。稳定及时供货是对供应商的基本要求，而供应的灵活性则要求供应商有计划性备货或在下游用户计划变化时能给予调货支持。对于授权代理、经销商等分销商而言，交货期受制于上游原厂的生产出货安排，其备货能力高低、与原厂的合作关系直接影响到能否及时交货，在很多情况下已成为分销商赢得客户的关键因素之一。
④与原厂紧密合作关系：对于授权代理、经销商等分销商而言，与上游原厂的关系是否紧密直接影响新产品是否能同步供应，原厂产能紧张时的供货速度，原厂的技术支持力度和产品的价格优惠程度等方面，一般来说，授权代理商专门代理一个或几个品牌产品，相较于经销商、柜台贸易商，与原厂保持了长期紧密的合作关系，得到的原厂支持力度也更大。
（四）公司发展战略
公司立足于陶瓷电容器行业，利用在技术、资质、品牌、销售渠道、服务等方面的优势，制定了火炬产品以“高技术含量、高可靠、高附加值”三高为特征的差异化发展战略，确定以军用和民用工业大中型设备配套为重点，选择性为民用消费类产品配套的市场定位。公司将通过清晰的产品定位和市场定位，构建稳定、独特、高效的营销模式，形成差异化竞争优势，力争用三到五年的时间，实现成为中国市场上军用和民用高端陶瓷电容器第一品牌的短期目标。
在巩固公司在军用和民用高端陶瓷电容器市场的领先地位的基础上，公司将继续加强技术创新、产品开发、人才引进和团队建设、营销网络建设，同时借助资本市场，积极向具有渠道和技术协同效应的其他类型电容器产品延伸，力争用五到十年的时间，成为中国军用和民用高端电容器市场领先品牌，为我国电子信息和新材料产业的发展做出贡献。
（五）经营计划
为实现公司发展战略和整体经营目标，公司将开展以下重点工作：
1、产品开发计划
根据公司的发展战略规划和业务经营目标，公司产品开发计划将按市场的具体需求逐步扩展，以满足市场需求。
（1）多层陶瓷电容器
根据市场需求，安排适用技术水平和质量保证等级规划开发了如下产品：
①适合表面贴装工艺要求的片式多层陶瓷电容器。质量保证等级：宇航级产品、国军标产品、军用七专产品、军筛产品、普军产品、国标产品。
②适合通孔插装工艺要求的模压径向引线多层陶瓷电容器。质量保证等级：宇航级产品、国军标产品、军用七专产品。
③适合通孔插装工艺要求的环氧涂装径向引线多层陶瓷电容器。质量保证等级：军用七专产品、军筛产品、普军产品、国标产品。
（2）多芯组陶瓷电容器
多芯组陶瓷电容器，执行国家军用标准（GJB6788－2009），是属于国内、国际首创的新产品，技术起点高，在军工市场推广使用后已收到良好的市场反映和回报。公司将通过提升多芯组陶瓷电容器的产能，尽快满足市场需求。
（3）精密陶瓷电容器
精密陶瓷电容器是火炬电子专门为国家重点工程研制的产品，是公司最新研发成果，该产品容量范围从10pF至5600000pF，是目前同类产品的56倍，该产品具有精密、稳定、可靠三大特性，可以做到“零温度漂移、零电压特性、零容量衰减”，属国内首创的新产品。公司将成立“特种用途电容器研发项目组”，负责特种需求项目（包括精密陶瓷电容器）的研发和技术推广应用创造更好的效益。
2、技术创新与陶瓷材料产业链延伸计划
围绕着公司主业陶瓷电容器产业向上游延伸，进行陶瓷原材料领域的新材料、特殊功能材料的研发、中试试验、产业化研究及开展小批量试生产。
（1）2015年募投项目研发中心拟投入1～3个陶瓷电容器新功能材料研究开发并完成中试，实现小批量生产，保证市场始终保持着对火炬产品的期待效应，达到不断培养新的盈利增长点的目的。
（2）与国内外高等院校、实验室成果的对接、设立全资子公司福建立亚新材有限公司，专门进行特种功能、新型陶瓷材料的产业化研究和生产、销售；实现在陶瓷新材料领域为公司获得更多的高技术产品红利。
（3）创建一套与之相适应的技术导入和创新的激励机制，让新技术人才、技术团队、创新项目能够顺利导入；鼓励全体员工开展自主创新活动和提合理化建议。
（4）正式开办“博士后工作站”拟招生1～3名博士生，专业与公司战略和主业产品关联度高的前沿研究，实施火炬电子“以原材料研发为起点的产品创新”战略，为公司未来发展提供技术支撑和技术储备。
（5）积极参与行业和国家标准的制订，积极参与和组织行业会议和高峰论坛，共商行业创新与发展，提升行业技术水平，共同为电子信息产品、新材料的发展做出应有的贡献。
3、市场开发计划
（1）重点发展军用和民用工业类产品
重点发展宇航级产品、国军标产品、军用“七专”产品，锁定：航天科技、航天科工、航空、中船重工、船舶、兵器、通讯、电子对抗等军用电子信息设备的配套；在确保军工配套的同时，注重发展工业性质的民用市场，按“国标产品”标准生产，加强产品的生产过程控制、加强检测、试验，不断提高产品的质量保证等级，满足高端的工业设备的配套；锁定：工业自动化控制设备、电气输电控制设备、医疗CT机、磁共振设备、精密仪器、铁路信号、局用通讯系统、电源模块、石油勘探等大型设备的配套市场。
（2）选择性的为部分高档消费类产品配套，如高档手机、高级专业录音设备，高级专业录像设备、高级数码相机等。
（3）通过贯彻质量、环保、安全、军工等几大体系的认证和良好运行，为公司产品进入各类市场打开了绿色通道。
（4）将进一步完善市场营销体系，挖掘发现潜在市场，开拓新兴市场。在不同细分市场为个性化客户提供针对性的技术支持和特色产品服务，提高客户满意度，巩固并提高公司产品市场占有率。
4、营销网络建设计划
（1）健全营销网络，强化技术营销和服务营销：作为一家以军工产品和高端产品为主的企业，加强客户关系管理，提高客户满意度，是整个营销策略的核心。公司将围绕该核心，突出“技术营销”和“服务营销”的特色，着力产品售前、售后服务。具体做法：配备一支“懂技术”的“售前讲师团”和“售后服务团”，配合各区域的销售工程师，深入事先锁定的目标市场，巡回开办“技术讲座”现场帮用户解决困难，让用户真正的体验到火炬的价值，从而赢得客户。
（2）建立快速反应的“区域售后服务中心”，其宗旨：“在第一时间帮到用户”，从而进一步增强公司的竞争能力，保持产品在国内市场的领先地位。
5、组织结构完善计划
（1）严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，健全决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构。董事会下设“战略、审计、提名、薪酬与考核”四个专业委员会；对公司的重大经营行为进行决策和监督，维护全体股东的利益。
（2）管理上坚持扁平化的组织模式，实行总经理领导下的经营团队负责制，下设财务中心、业务中心、营销中心、制造中心、研发中心、质量中心、人力资源中心、信息管理中心、军工部、实验室等专职部门，充分授权，各自履行自已的职责活动，目标、任务清晰。
（3）不断完善、规范管理制度，建设公司优秀文化，规范和统一员工职业行为；不断完善考核、激励机制和分配制度，激发员工的创造热情。
6、人力资源计划
公司坚持“尊重人才，唯才是举，以人兴企，人企共赢”的理念，坚持人才“外部引进与内部培养”并重的政策。未来，公司对人才培养与引进的重点是：
（1）技术型人才，包括：项目负责人、产品研发工程人员、制程工程人员；
（2）高级管理型人才，包括：财务管理人才、资金管理人才、成本管理人才；
（3）市场营销人才，包括：市场调研人才、企划人才、区域营销负责人，品牌运作等方面的人才。
7、信息系统升级计划
公司的信息化升级计划，将以实现公司战略为主导思想，建设物流、资金流、信息流一体化、智能化的高度集成的信息管理平台，确保公司各项业务的高效运营，提升公司的综合竞争优势。
公司将对现有信息管理系统进行升级，规划可扩展的基础信息架构，提高系统集成、数据整合水平；全面推行以ERP管理各业务管理信息项目建设，实现以业务运营、管理支撑、门户集成为一体的目标。公司的信息系统升级计划，在保障业务高效协同的基础上，将大大的解决运行数据速度和流量的局面，提高产业链的快速反应能力和市场决策能力，进一步提升核心竞争力，为公司的未来快速发展奠定基础。
（六）可能面对的风险
1、市场风险
（一）下游市场需求变动的风险
公司主营业务是电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测和服务，其中自产业务主要包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器，下游客户分为航空航天、船舰、兵器等军工类，系统通讯设备、医疗电子设备、工业控制设备等工业类，家用电器、个人电子产品等消费类产业领域；代理业务主要为代理知名电容器品牌厂商的产品，其下游客户主要为电力、轨道交通、新能源、智能手机等产业领域。公司所在的电子元件市场需求规模及变动，与下游各产业领域的市场规模及变动密切相关，特别是下游消费类产业领域较易受宏观经济环境、居民收入水平、消费者偏好等因素影响，有较强的经济周期性。随着工业信息化需求的不断增长，医疗电子设备、工业控制设备等工业领域及航空航天等军工领域对陶瓷电容器的需求不断扩大，行业周期性特征呈现一定程度的弱化。但是金融危机、日本地震、欧债危机等事件的发生使得电子元件及其下游的行业需求出现较大波动。如果未来全球经济或中国经济发生重大不利事件，使得下游行业需求增长减缓甚至负增长，将会对公司相关产品的市场需求造成不利影响。
（二）军工行业需求变动影响的风险
报告期内，公司军工类产品实现的销售收入保持平稳增长，主要得益于近年来我国航天航空事业迅速发展以及国防装备数字化、信息化建设的需求，军用电子元器件行业也进入快速发展时期。报告期内，军工类产品的收入、毛利占整体主营业务收入、毛利的比重均较高，是公司自产业务盈利的主要来源，且毛利率水平相对较高。如果未来我国军工行业政策发生变化、军工电子元器件市场需求下降或市场竞争加剧，将导致公司军工类产品收入及毛利、毛利率出现下降的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。
2、经营风险
（一）主要客户相对集中的风险
报告期内，公司前5名客户的销售额占比为49.95%，主要是由于公司客户小米通讯的智能手机及相关业务销售规模快速增长，使得其向公司采购规模逐年扩大。报告期内公司对小米通讯整体销售金额为37,302万元，占当期公司销售总额的42.01%，占当期公司代理业务销售额的比例为61.88%，存在对其销售相对集中的风险。
在长期经营过程中，公司凭借稳定及时的供货能力、专业服务及技术支持能力、事故反应及协助处理能力以及与原厂之间紧密的合作关系得到客户的认可。公司与小米通讯、伊顿飞瑞慕品股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等上百家业界客户保持多年良好的合作关系，并逐步建立与联想、京东方等客户的合作关系，但是由于小米通讯销售金额占公司代理业务整体销售的比例较高，若未来对小米通讯整体销售出现下降或其不再与公司合作，则会对公司的代理业务收入、整体销售收入以及经营业绩产生不利影响。
（二）主要供应商相对集中的风险
报告期内，公司整体业务向前五大供应商采购金额占采购总金额的比例为90.35%，采购集中度较高，存在主要供应商相对集中的风险。
对于自产业务，公司生产所需主要原材料为陶瓷粉末，内、外电极材料，电容器芯片等。报告期内，公司自产业务向前五名原材料供应商采购金额占原材料采购总金额的比例为73.34%，前五大供应商采购集中度较高。为保证原材料供应，公司对供应商的基本情况、资信、质保能力、价格、供货能力进行考评，每年进行动态管理，在ISO9001的合格供方程序控制下，保证有信誉、有实力的供应商才能成为本公司的战略合作伙伴，同时做好后备供应商的选择。虽然通过以上措施可以保证原材料的顺利供应，但不排除部分供应商在市场货源紧张情况下，对本公司减少供货量、提高价格等从而影响公司生产经营，造成公司原材料供应不足和采购成本增加。
对于代理业务，公司主要以AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主。报告期内，公司代理业务向前五名供应商采购金额占代理业务采购总额比例为97.35%，其中，报告期内对太阳诱电采购金额占比较高，2014年达到了84.05%，这主要与公司客户采购较多太阳诱电产品有关。公司作为上述厂商的代理商，多年来一直保持良好的合作关系，在供货速度、产品质量保证、价格协商机制、新品推广力度等方面均得到原厂的大力支持与配合，但是如果以上情况发生重大不利变化，将造成公司代理销售产品无法及时保质保量交付下游客户，影响代理业务的正常经营。
（三）主要厂商代理权未能继续取得的风险
公司代理业务主要以AVX、KEMET、太阳诱电等知名国际大厂的产品为主，这些大厂专注于技术研发、生产流程控制和产品品质，生产基地分布全球不同地区，在中国大陆地区主要采取大客户直销和授权代理的方式进行。公司依靠经验丰富的管理营销团队、规范的业务管理流程和专业的技术服务等综合优势，获得这些厂商的相关产品代理权，但如果这些厂商的代理销售政策发生重大变化或者公司未能继续取得相关厂商的产品代理权，则会对公司代理业务收入及整体销售收入产生重大不利影响。
（四）新产品开发风险
持续开发新产品是火炬电子在市场中保持竞争优势的重要手段，为此，公司投入大量资金用于新产品研发及技术升级。公司始终坚持以市场需求为导向，注重在新产品开发、技术升级的基础之上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。随着市场竞争的不断加剧，电子元件产品更新换代周期缩短，公司如果不能及时准确地把握市场需求，将导致公司研发的新产品不能获得市场认可，对公司市场竞争能力产生不利影响。
（五）公司规模迅速扩张引致的经营管理风险
公司近年来的销售收入快速增长，业务规模不断扩张，治理结构不断完善，并形成了有效的激励约束机制及内部管理制度。本次发行结束后，公司资产规模将大幅增加，在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的要求。公司如果不能有效的进行组织结构调整，进一步完善管理流程和内部控制制度，将影响公司的应变能力和市场竞争力，公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险。
3、管理风险
（一）产品质量控制风险
公司自成立以来，坚持以自主研发高可靠陶瓷电容器占领中、高端市场，产品主要应用于航空、航天、通讯、电力、医疗电子设备、工业控制设备、汽车电子等领域。由于以上领域对相应设备的可靠性、连续性及稳定性要求较严格，因此其使用的电容器的稳定性和可靠性直接关系到相关设备的运行。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、军工产品质量体系认证以及ISO14001:2004环境管理质量体系认证，为保证产品质量，公司建立了严格的质量控制和管理制度，从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的检验，并成为首批通过“宇航级”产品认证的企业。但是，生产规模的扩大也对公司产品质量管理提出了更高的要求。如果公司质量管理出现问题，尤其在具有重大国际影响项目的应用中如出现产品质量问题，不仅会给公司造成质量索赔等经济损失，还将对公司品牌造成不利影响。
（二）核心技术失密和技术人才流失的风险
不断研发新产品是公司提升竞争力的关键。公司历来十分重视研发的投入，产品的技术和制造工艺在国内同行业居领先地位。为了稳定核心技术人员，保护核心技术、保密配方等，公司制定了相应的措施：（1）导入“三级保密认证体系”；（2）相关技术人员均与公司签署了技术保密协议和竞业限制协议；（3）公司始终坚持自主创新，培养了一大批技术骨干，并推行关键管理人员、核心技术人员持股，建立长效激励机制吸引人才，同时在薪酬及奖励制度上有针对性地向技术研发人员倾斜，保证技术人员对新产品开发的积极性；（4）建立良好的企业文化，吸引并留住人才。自公司成立以来，公司技术研发团队保持了高度稳定性。但由于多层片式陶瓷电容器生产技术具有很强的专用性和系统性，其配方技术、产品结构设计技术、生产工艺控制技术、检测技术具有较强的系统性并相互关联，如核心技术人员流失或某一单项技术失密，将会影响公司的整体竞争力。
（三）军工业务人才风险
通过多年发展，公司拥有一支经验丰富的军工市场管理和销售团队，形成一套适应军工产品生产的经营管理体系。随着公司军工产品的不断推广以及募集资金项目的投入，公司将对军工市场专业管理和产品销售人才提出更多需求。公司将进一步强化军工质量管理体系，大力培养企业内部的军工市场营销人才并采用吸纳、聘用国内熟悉军工企业管理的人才，不断壮大军工市场人才队伍。如果公司的军工市场人才培养和聘用未能满足业务发展的需求，将对公司在军工市场的发展产生不利影响。
4、应收账款发生坏账的风险
报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至2014年12月31日，公司应收账款净额为311,177,159.69万元，占流动资产比例为40.76%，占总资产比例为31.24%，但整体来说，报告期末公司应收账款账龄结构良好，一年以内账龄的应收账款占比均超过85%，主要客户具有较强的实力以及长期良好的合作关系和信用，发生坏账的风险较小。公司已经制订较为合理的坏账计提政策且得到有效执行。但若应收账款无法收回产生大额坏账损失，将对公司经营产生不利影响。
公司应收账款构成中，由于军工类客户经费一般来自国家拨付，其付款进度依赖于整体项目的拨款进度，付款周期相对较长。报告期内随着公司军工类产品销售规模的增长，相应的应收账款余额逐渐增加，导致公司1年以上应收账款余额增加，应收账款周转率有所下降。未来随着公司军工类产品销售规模的进一步扩大，相应的应收账款余额也会有所增加。请投资者关注由此所致的风险。
四涉及财务报告的相关事项
4.1重要会计政策变更
■
4.2财务报表合并范围变化
本期纳入合并报表范围的子公司及二级子公司包括：泉州火炬、火炬控股、苏州雷度、厦门雷度、立亚特陶以及火炬国际等；二级子公司火炬国际的原子公司雷度国际电子有限公司于2014年1月撤销解散，期末不再纳入合并报表范围。
五利润分配或资本公积转增预案
2015年3月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，考虑到公司股东的利益和公司长远的发展，公司2014年利润分配预案为：公司以首次发行后的总股本16,640万股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含税），不进行资本公积转增，共计分配现金红利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
该议案尚需股东大会通过。
董事长：蔡明通
福建火炬电子科技股份有限公司
2015年3月26日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-009
福建火炬电子科技股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2015年3月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年3月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事钱明飞先生因工作出差无法出席，委托董事长蔡明通先生代为行使表决），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：
1、 审议通过《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》中第四节《董事会报告》。
3、 审议通过《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；
2014年底公司合并总资产99,593万元，总负债37,104万元，归属于母公司股东的所有者权益62,552万元，总资产负债率为37.26%，比年初的36.94%增加了0.32个百分点；母公司资产负债率25.85%，比年初的26.52%下降了0.67个百分点。根据公司2015年生产经营发展计划，结合电子元器件市场的需求状况及价格趋势，2015年度财务主要经济和财务指标预算：主营业务收入9.8亿元；实现净利润1.47亿元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 审议《公司2014年年度审计报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度审计报告》。
5、 审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年年度报告全文》及《火炬电子2014年年度报告摘要》。
6、 审议通过《公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润118,940,949.02元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2014年实际可供股东分配利润为107,046,854.12元，截至2014年12月31日累计可供分配利润338,346,895.51元。公司现拟以首次发行后的总股本16,640万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.7元（含税），不进行资本公积转增，本年度共分配股利28,288,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
7、 审议通过《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。
8、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
9、 审议通过《关于制定公司2015年度董事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；
2015年度公司董事薪酬及津贴标准，董事长蔡明通先生年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过66万元(含税)。其他董事兼任高管的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬；未在公司领取薪酬的董事2015年度津贴为人民币8万元整（不含税）；PE股东委派的董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、 审议通过《关于制定公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》；
2015年度公司高管的薪酬进行分配确定：副董事长兼任总经理蔡劲军先生年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过72万元(含税)；副总经理、董事会秘书兼任财务总监郑平先生不超过66万元（含税）；董事兼任副总经理陈婉霞女士不超过50万元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、 逐项审议《关于变更公司工商登记的专项议案》，并提交股东大会审议；
一、公司注册资本从“12,480万元”变更为“16,640万元”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司企业类型变更为“股份有限公司（上市）”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司营业期限从“30年”变更为“长期”；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司登记机关从“泉州市工商行政管理局”变更为“福建省
工商行政管理局”。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、 审议《关于向银行申请开立募集资金外币专项账户的议案》；
根据公司业务需要，有部分设备需从国外进口，需要支付外币进行结算，公司申请在民生银行开立募集资金外币专项账户[美元账户（6936 33616），日元账户（6936 33954）]及将招商银行原外币账户[美元账户（5959 0010 1132 201）、日元账户（5959 0010 1165 801）申请变更为募集资金外币专项账户。该等账户作为募集资金账户的外币账户，仅用于募集资金外币的付款业务使用，用于经公司相应的权利部门审批后的指定用途，不得用作其他用途。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、 审议《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的公告》。
14、 审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
15、 审议《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
16、 审议《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权,关联董事陈立富先生回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于设立全资子公司的公告》、《火炬电子关于签订<技术（技术秘密）独占许可合同>的公告》。
17、 审议《关于聘任陈培阳先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于聘任副总经理的公告》。
18、 审议《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子年报信息披露重大差错责任追究制度》。
19、 审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子内幕信息知情人登记管理制度》。
20、 审议《关于制定〈接待特定对象调研采访管理制度〉的议案》；
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子接待特定对象调研采访管理制度》。
21、 审议《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子内部审计管理办法》。
22、 审议《关于修订〈内部控制自我评价管理制度〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《内部控制自我评价管理制度》。
23、 审议《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子2014年度内部控制评价报告》。
24、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于修订〈公司章程〉的公告》。
25、 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2014年度股东大会通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-010
福建火炬电子科技股份有限公司
关于监事会决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年3月26日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2015年3月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》，并提交股东大会审议；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司2014年年度审计报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会审议；
监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配及分红派息的议案》，并提交股东大会审议；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司2015年度监事薪酬的议案》，并提交股东大会审议；
2015年度公司监事薪酬及津贴标准：监事会主席兼任IT部总监郑秋婉女士2015年年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过33万元(含税)；监事兼任人资部经理陈小吟女士不超过20万元(含税)；职工代表兼任生产车间职员蔡金瑄先生不超过6万元(含税)。监事兼任其他职务的，以实际从事的职位领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》；
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
本事项履行了必要的审批程序，用闲置募集资金进行结构性存款、定期存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。一致同意使用不超过人民币 17,000万元进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
苏州雷度和火炬国际利用自有自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意苏州雷度使用不超过人民币10,000万元、火炬国际使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-011
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2015年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月16日14点00分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号新厂一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月16日
至2015年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详见2015年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年4月15日16：30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年4月15日（星期三）8：30-11：30、14：00-16：00
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子证券部
邮编：362000
电话：0595-22353689
传真：0595-22353679
联系人：陈世宗
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件1：授权委托书
?????? 报备文件
火炬电子第三届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-012
福建火炬电子科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、设立全资子公司概述
为了进一步提高公司项目获取能力，充分利用行业变化带来的契机加快发展，扩大公司规模，提高品牌影响力，公司拟出资人民币1.375亿元，设立全资子公司福建立亚新材有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准，以下简称“立亚新材”），实施高性能陶瓷材料产业化技术项目。
公司已于2015年3月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司设立全资子公司并签署技术独占许可合同的议案》，此次设立全资子公司的投资额度在董事会的职权范围内，不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立事宜及签署相关合同。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：福建立亚新材有限公司（暂定名，以最终工商登记核准为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地点：福建省泉州市
4、法定代表人：蔡劲军
5、注册资本：5,000万元
6、经营范围：高性能特种材料的研究、开发、制造和销售（以工商登记核准为准）。
三、设立全资子公司对公司的影响
公司出资设立集研发、制造和销售一体的特种材料公司，符合公司完善公司产业链的发展战略，有利于公司形成新的利润增长点，提高公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的利益。
四、风险分析
子公司设立尚需经工商等相关政府部门审批。同时，子公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-013
福建火炬电子科技股份有限公司
关于签订《技术（技术秘密）独占许可合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
1、公司与厦门大学签订《技术（技术秘密）独占许可合同》，根据合同约定，厦门大学同意将其拥有的高性能陶瓷材料的一揽子技术秘密使用权独家许可给公司开展产业化，公司以销售额提成的形式支付技术许可费及支持后续的研究工作。
2、本次交易经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
根据合同约定，厦门大学同意将其拥有的高性能陶瓷材料的一揽子技术秘密使用权独家许可给公司开展产业化，公司以销售额提成的形式支付技术许可费及支持后续的研究工作。
二、交易主体的基本情况
（一）福建火炬电子科技股份有限公司（乙方）
公司名称：福建火炬电子科技股份有限公司
注册地址：泉州市江南高新技术电子信息园区紫华路4号
法定代表人：蔡明通
注册资本: 16,640万元
经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件及陶瓷粉料、国内贸易、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（二）厦门大学（甲方）
简介：厦门大学（Amoy University），是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，是国家“211工程”、“985工程”重点建设高校，是国家“2011计划”牵头高校。
三、交易标的的情况
本次交易标的为高性能陶瓷材料的一揽子技术秘密使用权，包括但不限于：技术方案、工程设计、工艺流程、技术指标研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、技术图纸、操作手册、技术文档、采购资料、设备设计、设备材料、原材料、项目规划、产品资料、财务资料、相关业务往来的函电、传真、电子邮件等。
四、合同主要内容
（一）实施范围、方式和期限
1、实施范围：乙方新设独立全资子公司专门实施本项目。
2、实施方式：投资组建新公司专门实施本项目。
3、实施期限：投资建设期三年，然后持续性经营。
（二）使用费及支付方式
1、技术秘密的使用费总额为：按本合同项目涵指的产品及衍生品的销售额进行提成，但提成最大比例不得超过销售额的1.4%。
2、按每年截止12月31日进行审计，乙方应当在截止日后三个月内完成年度审计，并在完成年度审计后二周内结算付清当年使用费。
3、双方确定：乙方以实施该项技术秘密所产生的利益提成支付甲方许可使用费，乙方应聘请具有财政部颁布审计资格的财务公司进行审计，甲方有权查阅其审计资料以及相关的会计账目，或聘请具有财政部颁布审计资格的财务公司进行查阅。
（三）保证
为保证乙方有效实施本项技术秘密，甲方应向乙方提供以下技术服务和技术指导：
1、技术服务和技术指导内容：工艺技术、设备技术、设备使用技术等。
2、技术服务和技术指导的方式：现场指导、人员培训、讲座、书面文件、电子文件等。
（四）关于后续技术成果的规定
1、乙方有权利用甲方许可的技术秘密进行后续改进，由此产生的具有实质性或者创造技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有，甲方具有使用相关技术成果申报项目的权利。
2、甲方有权对许可乙方的技术秘密进行后续改进。由此产生的具有实质性或者创造技术进步特征的新的技术成果，归甲方所有，乙方具有使用权。
3、双方确定，甲方在本合同有效期内，将本项技术秘密申请专利或以其他方式公开的，应当征得乙方同意；甲方就本项技术秘密申请专利并取得专利权的，乙方依本合同有继续使用的权利。
（五）保密
1、乙方确认甲方已经或即将向乙方披露有关方面相关研究的技术信息、技术资料和商业信息（以下称为甲方的"保密信息"）。未经甲方同意不得提供给任何第三方，包括并不限于乙方的分支机构、子公司（实施该项目的子公司除外）、代理、分包商或委托顾问方、接受咨询方等。
甲方向乙方披露的保密信息范围及内容：
1.1 保密信息的范围：（1）所有由甲方提供给乙方的高性能陶瓷材料；（2）所有由甲方提供给乙方有关高性能陶瓷材料制备的相关技术资料、技术信息和商业信息；（3）属于甲方所有和合法持有的技术资料、技术信息和商业信息。
1.2 保密信息的内容：属于甲方所有和合法持有高性能陶瓷材料以及相关技术资料、技术信息和商业信息包括但不限于:
（1）由甲方提供给乙方的技术方案、工程设计、工艺流程、技术指标、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、技术图纸、操作手册、技术文档、采购资料、设备材料、原材料、项目规划、产品资料、财务资料、相关业务往来的函电、传真、电子邮件等；乙方用于对外企业标准、产品推介资料或用于各级政府科研项目的申请材料时，应先取得甲方的书面通知，然后经脱密处理使用。
（2）甲方因业务需要以口头形式向乙方提供的上述技术资料、技术信息和商业信息。
2、除非甲方明确授权，乙方不能认为甲方向其披露保密信息构成任何专利权、专利申请权、著作权、商业秘密或其它的知识产权的使用许可或转让。
3、双方承认并同意如下内容：
（1）乙方确认并同意保密信息对于甲方具有重要价值。乙方应遵守本协议条款和条件，保护保密信息。
（2）如果乙方发现有关保密信息被泄露，应及时通知甲方，并采取有效措施避免损失扩大。
4、甲乙双方应共同严格遵守其在本协议下的保密义务，如乙方发生违约，每发生一次，应当向甲方支付违约金10万元，如果因其违反义务给甲方造成损失时，还应当赔偿甲方因此而遭受的实际损失。在乙方违约的情况下，甲方有权视乙方的违约情况决定是否终止合作项目，并不承担任何项目终止责任。甲方因此终止项目合作的，乙方除应当依据本协议支付违约金外，还应当赔偿甲方因此遭受的所有损失。
乙方应当确保乙方雇员或乙方根据本协议向其披露甲方保密信息的其他人员、机构等遵照本合同履行保密义务，并就其保密行为承担责任；上述人员或机构的对外披露行为视同为乙方违约。
5、保密时间自协议签订开始计算，保密期限为25年。
（六）可以解除合同的情况
1、发生不可抗力；
2、市场不景气，产品销售不畅造成该项目连续三年以上不能盈利，经双方协商可以解除合同；如连续五年不能盈利，则合同自动解除。
3、乙方逾期支付技术使用费的，应支付逾期付款违约金，违约金为提成金额的10%，如无正当理由超过三个月不支付的，甲方可以要求解除合同并要求赔偿损失。
（七）效力及其他
1、本合同如出现解除合同的情况，乙方也不得向第三人披露、提供、许可或转让该技术及与该技术相关的技术材料。
2、本合同一式捌份，甲乙双方各肆份，具有同等的法律效力。
3、本合同经双方签字盖章后生效。有效期至合同解除日，合同终止后关于保密的条款长期有效。
五、交易对上市公司的影响
公司和厦门大学的本次合作，是继控股子公司福建立亚特陶有限公司合作后的进一步深化，符合公司完善公司产业链的发展战略，有利于公司形成新的利润增长点，提高公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-014
福建火炬电子科技股份有限公司
关于2015年度公司及所属公司申请银行授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 2015年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过陆亿玖仟万元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过陆亿玖仟万元的连带责任保证；
●被担保人: 苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）、厦门雷度电子有限公司（以下简称“厦门雷度”）、火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）；
●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
●上述事项尚需提交公司股东大会审议。
根据2015年度公司的生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司2015年3月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在下述范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜。
一、2015 年度银行综合授信情况概述
公司及所属子公司拟向银行申请不超过陆亿玖仟万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。
二、2015年度担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司所属子公司融资及经营需求，公司拟为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过陆亿玖仟万元万元（包含共用额度）的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为公司提供担保。
1、公司拟为全资子公司苏州雷度的银行综合授信提供总额不超过伍亿元的连带责任担保。其中包含与火炬电子共用的授信额度。
2、公司拟为全资子公司厦门雷度的银行综合授信提供总额不超过贰仟万元的连带责任担保。
3、公司拟为全资二级子公司火炬国际的银行综合授信提供总额不超过壹亿柒仟万元的连带责任担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序：
公司于2015 年3月26日召开第三届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2015年度公司及所属公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的的议案》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
三、被担保单位基本情况
1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况
■
2、公司拟提供担保的所属子公司截止2014年12月31日的经营状况（万元）
■
四、对外担保的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为银行授信提供担保合同累计金额为31,220.56元，全部为对全资子公司的担保，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为61.01%，无逾期对外担保。
六、董事会意见
1、董事会意见
本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资是根据经营需求而作出的。
2、独立董事意见
为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-015
福建火炬电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高闲置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟对最高额度不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品，以增加公司收益。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2015﹞25号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除发行费用4,989.64万元后，募集资金净额为人民币38,191.16万元，并存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2015年2月4日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为29,081,339.63元。
结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品以及进行定期存款、结构性存款。
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币17,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行或证券公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品；定期存款的定期利率不低于银行同期存款利率；结构性存款为人民币保本浮动收益型产品。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
上述结构性存款、定期存款以及购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司管理层研究决定，并报董事长审批后实施。
（五）信息披露
公司在每次结构性存款、定期存款以及购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次发生的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与银行、理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、风险控制措施
公司结构性存款、定期存款以及购买标的为期限在一年以内的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，通过进行现金管理能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
公告前十二个月内公司未发生以募集资金购买理财产品情况。
七、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；本次使用闲置募集资金进行结构性存款、定期存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事一致同意：自董事会决议通过之日起一年内，公司使用总投资额度不超过17,000万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。
八、监事会意见
公司监事会认为：本事项履行了必要的审批程序，用闲置募集资金进行结构性存款、定期存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 17,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
九、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金结构性存款、定期存款及购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意火炬电子本次使用闲置募集资金结构性存款、定期存款及购买理财产品的事项。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-016
福建火炬电子科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2014年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后的《公司章程》将报福建省工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上披露。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
■
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
附：
■
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-017
福建火炬电子科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月26日，福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司2015年度财务报表审计等，其2015年年度审计报酬拟为人民币70万元。
公司独立董事认为：
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，且2015年度审计报酬为人民币70万元符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-018
福建火炬电子科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任陈培阳先生为公司副总经理的议案》，根据总经理蔡劲军先生提名，经独立董事发表独立意见，同意聘任陈培阳先生为公司副总经理，分管营销中心、业务中心和军工部。任期至本届董事会届满之日止（个人简历附后）。
陈培阳先生2015年年薪总额（基本薪酬+年度绩效薪酬）不超过35万元（含税）。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
附：个人简历
陈培阳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，工商管理硕士。荣获“2005年泉州优秀企业领导；2009年度中国优秀职业经理人”等荣誉称号。曾任:鸿星尔克总经理助理、武汉盛唐房地产集团公司副总、中国美旗投资部总监兼苏州太仓基地常务副总。现任：本公司高级总监，分管营销中心、业务中心和军工部。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-019
福建火炬电子科技股份有限公司
关于授权全资子公司使用自有闲置资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司全资子公司苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）及全资二级子公司火炬国际有限公司（以下简称“火炬国际”）短期暂时闲置的资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司于2015年3月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于授权全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意全资子公司使用总额度不超过人民币15,000 万元的闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。相关情况如下：
一、进行定期存款或购买理财产品的基本情况
1、进行定期存款或购买理财产品的目的
在保证全资子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，子公司拟使用闲置自有资金进行定期存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。
2、进行定期存款或购买理财产品的金额
苏州雷度：总额度不超过人民币10,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
火炬国际：总额度不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、定期存款和理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、资金来源
公司闲置的自有资金。
5、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
上述进行定期存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权各公司经营管理层组织实施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理办法》的规定，该议案经董事会审议通过生效实施。
二、截至2015年3月15日，苏州雷度使用自有资金购买理财产品
情况：
2014年度累计购买汇添富基金管理有限公司理财产品“汇添富现金宝货币”人民币6,200万元，总收益110,696.42元，每次购买当月底全部赎回。
2015年1-2月累计购买汇添富基金管理有限公司理财产品“汇添富现金宝货币”人民币5,800万元，总收益49,734.24元，每次购买当月底全部赎回。
2015年3月，在民生银行购买理财产品“天溢金”3,600万元；购买汇添富基金管理有限公司理财产品“汇添富现金宝货币”人民币1,500万元。暂无法计算收益。
三、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，为充分利用公司短期暂时闲置资金，在保证公司运营正常和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意，授权公司苏州雷度和火炬国际使用自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品，使用总额累计不超过人民币15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，决议有效期为自公司本次董事会审议通过之日起一年内。
四、监事会意见
苏州雷度和火炬国际利用自有自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意苏州雷度使用不超过人民币10,000万元、火炬国际使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行定期存款及购买理财产品。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-020
福建火炬电子科技股份有限公司
关于以募集资金置换前期已投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的金额为29,081,339.63元，符合募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建火炬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞25号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,160万股，每股发行价格为10.38元，应募集资金总额为人民币43,180.8万元，扣除承销费4,000万元后的募集资金为人民币39,180.8万元，已由主承销商东北证券股份有限公司于2015年1月19日汇入本公司招商银行泉州分行(账号:595900101110901)内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用989.64万元后，本公司本次募集资金净额为人民币38,191.16万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第350ZA0004号《验资报告》。
二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《招股说明书》披露，本次募集资金投向如下：
金额单位：人民币万元
■
对于本次发行募集的资金与项目需求之间的资金缺口，公司将通过银行贷款和自有资金解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年02月04日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,908.13万元，具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
■
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了致同专字（2015）第350ZA0064号《关于福建火炬电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司现决定使用募集资金2,908.13万元置换预先已投入的自筹资金。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司以募集资金置换前期已投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,908.13万元置换预先已投入的自筹资金，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《火炬电子第三届董事会第六次会议决议公告》。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为福建火炬电子科技股份有限公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》 、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求。
2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
保荐机构同意火炬电子以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
公司已履行了必要的审批程序。因此一致同意公司使用募集资金2,908.13万元置换预先投入的自筹资金。
（四）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序合法合规，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年3月27日
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