一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　3.1 报告期内公司经营情况综述

　2014年，面对水泥全行业产能过剩、竞争日益激烈的压力，公司积极应对，主动适应经济发展的新常态。通过加速推进“水泥与环保业务协同发展、纵向一体化下客户价值创造、智能移动IT技术与传统产业结合”及“走出去”的战略步伐，持续实施“聚焦成本、聚焦客户、聚焦人”的管理措施，坚定地推进改革创新，在强化水泥主业竞争力的基础上，稳步推进环保、混凝土、骨料、装备及工程等新兴业务的可持续健康发展。

　2014年，公司实现水泥和熟料销售总量5,133.63万吨，同比微增1%；销售骨料511万吨，同比上年递增44%；环保业务处置总量71万吨，同比上年递增42%；商品混凝土在大力推行现金销售模式的影响下实现销量500万方，同比上年下降25%。全年公司实现营业收入159.96亿元，同比略增；实现利润总额19.93亿元，归属于母公司股东的净利润12.22亿元，均创历史新高，分别较上年同期增长11.68%和3.47%。

　2014年，公司锐意进取，采取多项有力措施，持续提升自身竞争实力：

　变革创新，增强企业发展活力。报告期内，公司大力实施管理变革，年内完成共享中心运行模式和流程架构的可行性研究并完成试点推广，已实现混凝土、武汉技术管理公司等38家公司的财务共享；基于提升资金使用效益、“集中化、精细化、标准化”的集团资金池财务管理系统也开始启动和建立；以CRM系统为平台的电商网络销售渠道已现成效，年内通过华新电商平台的水泥销量已占公司总销量的64%，初步实现了降低渠道成本、提升客户体验、让利和便利终端客户的目标；物流标准化和物联网等项目已取得阶段性成效。报告期内公司研发创新成果累累，全年申报国家发明专利和实用新型专利33项，取得29项专利授权和2项成果鉴定，公司《水泥低环境负荷化关键技术创新工程》获得2014年湖北省科技进步一等奖，《垃圾废弃物生态化处理及水泥窑协同处置全利用处置技术与应用》获得2014年度建材联合会科技进步一等奖。

　强化成本管控意识，提升生产运行效率。报告期内，公司强化成本预算控制，完善采购、工程、第三方服务、物流四项招标机制，建立标准化、流程化采购招投标平台，为各类供应商提供公开、透明的进入渠道，杜绝人为因素干扰，全年仅工程类招标金额就比预算节约1.8亿元；实现竞价平台和供应商协同平台的成功上线，通过联合采购、供应商竞价与谈判，管控物资采购成本；优化年修的准备和实施环节，强化维修工单、维修效率和备品备件库存管理，深入推进工厂维修和设备管理改进工作，实现了全年窑平均净运转率达到98.1%的好成绩。

　稳步推进项目建设，加快海外发展步伐。2014年，公司新增水泥熟料产能238.7万吨，新增混凝土产能120万方。报告期内，公司顺利完成湖南桑植项目建设，于11月点火，实现当月投产、当月盈利。水泥业务“走出去”战略加快实施，年内完成了对柬埔寨CCC公司的注资，占股40%并成为其第一大股东；与塔吉克斯坦政府签署胡占德和丹加拉两个项目的合作协议，并开工建设胡占德项目，公司在塔吉克斯坦的影响力进一步扩大。

　实施环保转型战略，促进绿色生态发展。经过多年的积累，公司在废弃物预处理及水泥窑协同处置领域已拥有63项发明和实用新型专利，形成了具有自主知识产权，涵盖市政生活垃圾、市政污泥、工业危废、医疗危废、污染土、漂浮物的六大处置平台和装备系统。报告期内公司第二代环保技术的成功运行，标志着公司环保技术全面推广的时机已经成熟。一年以来，湖北鄂州、南漳、应城、河南信阳、珠海、湖南攸县等6家环保工厂实现投产试运行，武汉陈家冲二期、长山口、南太子湖、湖北十堰4个项目开工建设，新签订湖南娄底、云南昭通、湖北黄梅等3个项目，展现出良好的发展态势。目前，公司运行和在建的环保工厂共计20家，年处置能力达446万吨，同比去年提升74%，可为1250万人提供废弃物无害化环保处置服务，湖北阳新、武穴、赤壁、黄石、秭归、河南信阳、湖南株洲、广东恩平等8家水泥窑线工厂业已具备废弃物协同处置能力。2014年，公司环保业务营业收入突破1.2亿元，同比增长13%。

　节能减排，确保企业合规运营。报告期内，公司积极贯彻执行国家节能减排的方针政策，以实现电耗、能耗达到行业先进水平为目标，持续开展粉磨电耗优化、余热发电改造等生产消耗优化改进项目；实施污染物排放监控及超标预警机制，将环保排放合规视为工厂“生死线”，制定全公司环保排放改进路线图，分步实施水泥工厂脱硝、脱硫和分级燃烧技术改造升级，确保工厂各项排放指标达到并优于国家标准。2014年公司获得中国环境保护领域综合性的最高社会性奖项--第八届中华宝钢环境奖“企业环保类中华宝钢环境优秀奖”称号，为本届国内建材行业和湖北省内唯一荣获此殊荣的企业。

　3.2 公司核心竞争力分析

　公司始创于1907年，历史悠久，文化底蕴厚重，为“中国500最具价值品牌”百强的大型企业集团。公司始终坚持管理和技术创新，科学发展，一直为中国建材行业内具有重要影响力的企业集团之一，在行业中具备较强的综合竞争实力。

　（1）科学竞争理念带来的产业链布局与发展优势

　公司倡导并践行“理性竞争、优化整合、环保转型”的发展理念。在政府的支持和公司不懈的推动下，湖北、西藏两地成为全国水泥产销平衡度、行业集中度较好的少数几个省份之一。

　公司是中国水泥行业内国际化发展最先取得实质性进展的企业。布局海外盈利能力相对较高的项目，可增厚公司的业绩并提升公司参与国内市场竞争的底气。

　公司是行业内较早实现纵向一体化发展的企业。公司依托水泥主业，在混凝土、骨料、建材装备与工程等业务稳健发展的同时，自主研发水泥窑协同处置工业危废物、城市生活垃圾和市政污泥等技术，转型发展环保产业。通过水泥主业产业链的延伸，公司拥有完整的水泥行业产业链，具备了上下游一体化的协同竞争能力。

　（2）产业链协同下的技术创新优势

　公司当前不仅拥有成熟的水泥生产设备研发、设计、制造、安装、调试的工程总承包能力，还具备水泥窑协同处置环境废弃物的技术开发能力，并拥有将相关技术应用于工业化生产实践的运用能力。

　截至2014年底，公司拥有源于生产实践的发明专利17项，实用新型专利77项。

　（3）商号和品牌优势

　公司拥有的"华新堡垒"商标为中国驰名商标，是中国最老的水泥生产商标之一。生产的全部15个水泥品种也均为国家首批质量免检产品。百年老字号商号和品牌在业内享有很高的知名度与认同度。

　2014年，公司以201.18亿元人民币的品牌价值，荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”榜，位居第98位。

　3.3 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.3.1 行业竞争格局和发展趋势

　2015年将是中国经济稳增长调结构的关键之年，GDP预计将以7%左右的速度保持增长，全社会固定资产投资预计将增长15%（资料来源：《2015年政府工作报告》、国家发改委）。

　随着中国经济增速的下行、发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长、发展动力从要素增长转向创新驱动，中国水泥需求增速会进一步放缓，在产能严重过剩等因素的影响下竞争压力将进一步增大，行业发展的主旋律也将从“速度和增量”转向“通过创新提高质量和效益”的新阶段。

　2015年，是“史上最严格环保法”正式实施之年，也是《碳排放交易管理暂行办法》开始实施之年，愈加严格的环保排放和能耗标准、日益增加的成本支出，将进一步提高水泥企业的生存门槛，推进企业转型升级。

　随着垃圾填埋在大中型城市逐渐退出竞争、各级政府及社会对环境整治的关注度和减轻环境负荷的需求与日俱增，基于水泥窑协同处置技术的环保业务将迎来快速发展的黄金时机。

　随着国家大力整治、关停不规范的骨料矿山企业，给骨料行业的升级发展提供了机会。当前国内大型水泥企业已开始加快骨料产业的发展步伐，对优质矿山资源的掌控将成为竞争制胜的关键。

　3.3.2 发展策略

　2015年，公司将弘扬“诚信为本、奉献为上、业绩为实、创新为路”的核心价值观、追逐“美好的世界从我们开始”的公司愿景、秉承“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”的公司使命、紧密围绕转型发展战略、全面深化三个聚焦、建立新的安全管理体系和安全文化、强化节能减排意识、加快海外发展步伐、提升新兴业务发展速度和运营效率，持续提升公司的经营绩效和市场竞争力,全力开创企业转型发展的新局面。

　3.3.3 经营计划

　2015 年，公司计划销售水泥及商品熟料5,593万吨，较2014年增长约9%；混凝土销量671万方，增长约34%；骨料销量800万吨，增长约57%；环保业务总处置量153万吨，增长约115%。

　2015 年预计实现营业收入较2014年增长16%左右，其中水泥及熟料销售收入149亿，较上年增长约12%；混凝土销售收入19亿，同比上年增长约38%，骨料销售收入2.6亿，同比上年增长约55%。

　为实现公司2015年经营目标，公司将持续深化 “聚焦成本、聚焦客户、聚焦人”的经营方针，采取下列举措：

　聚焦成本：1）建立水泥工厂生产运行对标评价体系，实行全面对标管理。2）在PPI持续低迷环境下，进一步挖掘降低物资采购成本的空间。3）持续完善基于SRM平台而建立的公开、透明、集约的采购渠道，实现采购价值增值。4）利用环保业务转型提高替代燃料的使用率，降低燃料成本。

　聚焦客户：1）持续优化CRM项目，提升销量、降低渠道成本，为公司创造价值。2）实施价格利润管理、大客户管理和销售激励及技能管理等项目，提升销售业绩。

　聚焦人：培养和打造专业的安全、人力资源、采购、物流、销售管理和技术团队。

　3.3.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2015年，公司计划投资总额明显增加，相比上年增长50%以上，其中环保业务和骨料业务增长较为突出，而水泥业务增长稳定。主要原因：1）公司未来战略以环保为主，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响；2）公司骨料业务发展较早，但优势不明显，拟新建武穴骨料二期增加产能；3）公司水泥业务继续向海外发展，计划2015年塔吉克斯坦胡占德项目建成投产。详细情况如下：

　单位：百万元

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　公司将利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本。同时，公司拟逐步推行资金的集中使用，将分子公司资金更加高效地在集团内部进行归集和划拨，以提高资金的使用效率和资金管理水平。

　2015年公司金融债务总规模约100亿元，总资产预计将超过278亿元，资产负债率预计为55%。

　3.3.5可能面对的风险

　（1）环保业务发展不达预期目标的风险。

　“资源化、无害化、本土化”的水泥窑协同处置城市生活垃圾和市政污泥的技术研发与运用，是一场自下而上的技术创新和实践，虽然目前已逐渐获得了各级政府和政府多部门的认同、支持和鼓励，但国家层面的顶层制度设计还没有建立，政策法规体系还处于初建阶段。当前，水泥窑协同处置城市生活垃圾和市政污泥在竞争中因缺乏政策支持及成本优势而处于不利地位，项目开拓难度大且整体盈利能力不佳。此外，倘若国家出台明确的扶持政策，则又可能出现众多企业争相进入、蜂拥而上，使公司环保业务的发展规划存在难达预期目标的风险。

　对策：1）在项目开拓上着重围绕长江经济带、珠三角和国家级城市经济圈进行资源开发，尽力获得具有高盈利潜力的投资项目。2）通过技术优化和设备改造，持续优化已投产预处理工厂和水泥窑的工艺系统，重点升级RDF入窑输送系统，提高水泥工厂替代燃料的使用效率与规模。3）积极探索与第三方水泥企业共同实施水泥窑协同处置发展的合作模式，拓展业务的辐射范围。4)持续提升内部运营水平，降低环保工厂的生产成本。5)开拓物流资源与物流模式，打通京杭运河、长江、海运等水路物流，彻底解决制约环保业务发展的物流瓶颈。

　（2）外汇风险。

　公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。随着海外投资及业务多元化的发展，公司存在部分以美元及索莫尼（塔吉克斯坦货币）结算的业务以及美元贷款，面临一定的外汇风险。

　对策：1）持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，控制外汇敞口，最大程度降低外汇风险；2）持续关注市场变化，选择适当时机，以签署远期外汇合约或外汇掉期的方式，达到规避外汇风险的目的。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务2报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改的决定》，自公布之日起施行。

　本次会计政策变更，不会对公司2013年度的总资产、负债总额、净资产、净利润产生影响，对财务状况及财务报表不会产生重大影响。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度纳入合并范围的主要子公司详情详见公司2014年年度报告财务会计报告附注五。

　本年度新设立的子公司主要有华新噶优尔(索格特)水泥有限公司、华新香港(柬埔寨)投资有限公司和华新香港(中亚)投资有限公司等三家公司，详情详见公司2014年年度报告财务会计报告附注五(1)。

　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　华新水泥股份有限公司

　2015年3月27日

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-008

　华新水泥股份有限公司

　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2015年3月25日在武汉召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于2015年3月13日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

　1、公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　公司2014年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。

　公司2014年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2014年年度报告英文摘要请参阅香港商报。

　2、公司2014年度董事会报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司2014年年度报告第四节“董事会报告”。

　本议案需提交股东大会审议。

　3、公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　本议案需提交股东大会审议，议案详情请见附件一。

　4、公司2014年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　2014年，母公司实现净利润为 617,861,805元、合并后归属于母公司股东的净利润为1,221,558,778元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金61,786,181元。截止2014年12月31日母公司可分配利润为2,424,844,429元。

　董事会拟定，以2014年末总股本1,496,479,885股为基数，向全体股东按0.17元/股（含税）分配现金红利，合计分配 254,401,581元（占合并后归属于母公司股东净利润的20.8%），余额全部转入未分配利润。

　董事会还拟定，2014年度不进行资本公积金转增股本。

　本议案需提交股东大会审议。

　5、公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请见公司同日刊登的公告2015-010《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　6、关于授权公司管理层投资货币市场基金的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　在充分考虑资金的流动性和安全性的前提下，为合理利用短期闲置资金，提高资金的收益性，董事会授权公司管理层：自董事会审议通过之日起两年内，公司及下属分子公司可以使用额度不超过人民币80,000万元的短期闲置自有资金投资人民币货币市场基金，并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，以闲置自有资金购买货币市场基金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　7、公司独立董事黄锦辉先生2014年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《公司独立董事黄锦辉先生2014年度工作报告》。

　8、公司独立董事刘艳女士2014年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司独立董事刘艳女士2014年度工作报告》。

　9、公司独立董事Simon Mackinnon先生2014年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《公司独立董事Simon Mackinnon先生2014年度工作报告》。

　10、公司2014年度内部控制评价报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　11、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

　本议案需提交股东大会审议。

　12、关于续聘内部控制审计单位的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内部控制审计机构。

　13、关于提名徐永模先生、Ian Thackwray先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer先生、Ian Riley先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名徐永模先生、Ian Thackwray先生、李叶青先生、刘凤山先生、Thomas Aebischer先生、Ian Riley先生为公司第八届董事会董事候选人。

　上述董事候选人简历详情请见附件二。

　本议案需提交股东大会审议。

　14、关于提名刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　公司第七届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，董事会提名刘艳女士、Simon Mackinnon先生、王立彦先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　上述独立董事候选人简历详情请见附件二。

　本议案需提交股东大会审议。

　15、关于投资建设长山口垃圾处置项目的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　按照武汉城市总体规划，武昌区、洪山区和江夏区等区域2020年规划总人口403.2万人，预计生活垃圾日均产量5242吨。目前，该区域已建成或正在扩建的生活垃圾处理设施总处置能力为3000吨/天，不能解决该区域内远期生活垃圾的处置问题。公司拟通过下属全资子公司华新环境工程有限公司投资建设规模为2000吨/天的生活垃圾预处理工厂，以解决该区域未来生活垃圾增量的处置问题。

　本项目总投资约26,000万元。项目资本金比例35%，其余65%资金申请银行借款。参考公司在武汉陈家冲预处理工厂目前的生产成本及运营指标，预计该项目全投资动态投资回收期（税后，不含建设期）为 9.5年，财务内部收益率为 18.6%。

　16、关于召开2014年度股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参见同日披露的公司2015-011公告。

　三、上网公告附件

　1、独立董事关于公司2014年度对外担保情况的专项说明。

　2、独立董事关于提名第八届董事会董事及独立董事候选人的独立意见。

　3、独立董事关于公司2014年度利润分配预案的独立意见。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　附件一：

　公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告

　一、2014年度财务决算及审计情况简要说明

　公司2014年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具普华永道中天审字（2015）第10057号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

　（一）财务状况：

　1、资产结构

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　资产总额及结构变化均不大，其中：（一） 流动资产比上年同期减少6,699万元，下降幅度为1%，主要变动项目为：货币资金和存货分别增加4.7亿元、3.2亿元，增幅分别为21%、34%；应收票据及预付账款分别减少6.3亿元、1.4亿元，降幅分别为37%、61%。（二）非流动资产比上年同期增加29,901万元，增幅为1.5%，主要变动项目为：固定资产、无形资产及长期股权投资分别增加4.9亿元、0.6亿元、1.8亿元；在建工程则减少4.7亿元。

　2、负债结构

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　2014年末公司负债总额较上年同期减少9亿元，资产负债率为57.6%，与上年同期61.6%相比下降了4个百分点。

　流动负债较上年同期增加1.8亿元，其中：一年内到期非流动负债增加7.2亿元，短期借款及应付职工薪酬分别减少1.6亿元、1.7亿元；应付账款等其他流动负债减少2.1亿元。非流动负债较上年同期减少10.8亿元，其中：应付债券因到期偿付及转入一年内非流动负债减少15.9亿元；长期借款增加4.9亿元。

　3、股东权益（不含少数股东权益，下同）

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　2014年末股东权益总额较上年同期增加10.4亿元，其中股本因年中实施资本公积转增增加5.6亿元；资本公积因转增股本后减少5.6亿元；盈余公积按净利润计提法定公积增加0.6亿元；未分配利润系本年净利扣除年中每10股派2元的分红后增加9.7亿元。

　（二）经营业绩

　1、营业情况

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　2014年度营业收入较上年同期微增1,179万元，仅完成年度预算的87%，其中：（一）水泥及熟料销售5,134万吨，完成预算的101%，相比上年增长1%，凭借销量上的微弱优势，销售收入刚好完成预算，较上年增长1%；（二）骨料销量为511万吨，完成预算的86%，同比上年增长44%；但骨料价格今年出现大幅度上涨，故销售收入完成率达107%，同比上年增长82%；（三）混凝土在转型中加强了对应收账款的控制，销售量价相比预算均出现了下降，仅为500万方，预算完成率仅66%，同比上年减少25%；销售收入完成率仅67%，同比上年减少20%；（四）环保业务处置量71万吨，完成预算的96%，同比增长42%。

　2014年度营业成本较预算减少22.5亿，与上年同期相比减少2.4亿元，其中主要受煤炭等原燃材料价格下降影响。水泥及熟料生产成本与预算相比分别下降3.2%、4.6%，与上年同期相比分别下降2.4%、3.3%。因生产成本下降，2014年营业毛利率增至29.5%，较预算上升3.1个百分点，与上年同期27.9%相比上升1.6个百分点。

　2、期间费用

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　2014年度期间费用总额为27.4亿元，较预算减少支出3.1亿元，各项费用均有下降，其中销售费用降幅较大；与上年同期26.4亿元相比增加1亿元，增幅为3.9%。主要是管理费用和财务费用增长所致。

　报告期内管理费用与上年同期相比增加4,055万元，其中主要是税费增加1,858万元；第三方服务咨询等费用增加2,052万元。财务费用与上年同期相比增加5,055万元，其中主要是受索莫尼等汇率下跌影响，汇兑损失较上年同期增加6,385万元，同时由于借款下降利息支出较上年同期减少2,838万元。

　3、资产减值损失

　2014年度资产减值损失5,750万元，较预算增加5,750万元，主要是预算编制未考虑此项损失；与上年同期1,304万元相比增加4,446万元，增幅达341%，主要是坏账准备净计提3,717万元，较上年同期增加3,110万元，为混凝土业务应收款项准备增加；因武汉粉磨站长期停产影响计提固定资产减值准备1,785万元，较上年同期增加1,785万元。

　4、盈利水平

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　报告期内受生产成本下降、毛利增长影响，公司实现净利润较预算增加1.2亿元，与上年同期相比增加9,925万元；归属于母公司股东净利润较预算增加1.6亿元，与上年同期相比增加4,096万元，增幅小于净利润增幅主要系少数股东损益占比增加。

　（三）现金流量

　■

　2014年度经营活动现金流量净额较预算增加6.2亿元，与上年同期相比增加8.3亿元，主要是应收款项下降、盈利增加所致。其中应收票据下降等应收项目变动与上年同期相比增加现流12.8亿元；存货增加与上同期相比减少现流3.6亿元；应付账款下降等应付项目变动与上年同期相比减少现流4.3亿元；成本下降、盈利增长等其他项目增加现流3.4亿元。

　投资活动现金净流量较预算减少流出9.2亿元，与上年同期相比减少流出4.6亿元，主要受投资审批控制加强、市场环境及资源限制等影响，部分预算投资项目未予实施。

　筹资活动现金净流量较预算增加流出17.9亿元，与上年同期相比增加流出2.1亿元，主要是因经营活动现金净流量增加及投资活动净流出减少，偿还到期债务并减少新增借款所致。

　二、2015年度财务预算简要说明

　根据公司2015年度经营目标，结合市场等各因素状况，编制2015年财务预算方案如下：

　（一）销售预算

　2015 年，公司计划销售水泥及商品熟料5,593万吨，较2014年增长约9%；混凝土销量671万方，增长约34%；骨料销量800万吨，增长约57%；环保业务总处置量153万吨，增长约115%。

　2015 年预计实现营业收入较2014年增长16%左右，其中水泥及熟料销售收入149亿，较上年增长约12%；混凝土销售收入19亿，同比上年增长约38%，骨料销售收入2.6亿，同比上年增长约55%。

　（二）投资预算

　2015年，公司计划投资总额明显增加，相比上年增长50%以上，其中环保业务和骨料业务增长较为突出，而水泥业务增长稳定，主要原因：一是公司未来环保转型发展战略的实施，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响，二是公司骨料业务发展较早，但优势不明显，拟新建武穴骨料二期增加产能，三是公司水泥业务继续向海外发展，计划2015年塔吉克二期胡占德项目建成投产，详细情况如下：

　单位：百万元

　■

　（三）融资预算

　2015年公司将利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本，公司金融债务总规模约100亿，预计比上年略有增长。2015年总资产预计超278亿元，预计资产负债率控制在56%以内。

　附件二：

　公司第八届董事会董事候选人简历

　徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院第一副院长；2002年4月至今，中国建筑材料联合会，专职副会长；2006年6月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007年3月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007年10月至今，中国水泥协会，副会长；2011年12月至今，中国硅酸盐学会，理事长。2009年4月起，出任本公司独立董事。2012年4月起，出任本公司董事长。

　Ian Thackwray先生，1958年2月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任各种管理角色；2004年至2006年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006年至2010年，任豪瑞菲律宾执行总裁；2010年初任豪瑞执行委员会委员。从２０１４年１月１日起，其职责已扩大为负责包括东南亚、东亚（主要是中国）、大洋洲及Holcim Trading。2010年4月起，出任本公司董事。2012年6月起，出任本公司副董事长。

　李叶青先生，1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月~1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）。1994年起，出任本公司董事。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。

　刘凤山先生，1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年9月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011年9月起，任华新集团有限公司董事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起，任本公司董事。2012年6月，出任公司副总裁。

　Thomas Aebischer 先生，1961年出生，瑞士籍。瑞士注册会计师，曾进修于哈佛商学院高级管理课程。他在伯尔尼地区的税务机关开始职业生涯。1988至1996年，Thomas Aebischer在香港和苏黎世地区的普华永道工作。1996年，他加入Holcim Group Support Ltd，1998至2002年担任财务控制负责人。2002至2003年，他担任墨西哥Holcim Apasco公司财务总监，其后担任美国Holcim公司财务总监。2011年初，他加入执行委员会，2011年4月1日正式成为财务总监。2013年4月起，出任本公司董事。

　Ian Riley先生，1958年3月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998年-2000年，担任天桥国际（上海）顾问公司常务董事，负责项目策划和经营战略；2000年-2003年，任艾思林柯信息技术（上海）有限公司总裁；2003年-2006年，任SIP（上海）咨询总经理，负责在行业的一系列国外投资项目；2006年-2008年，担任本公司信息总监，负责实施SAPERP和相关项目；2008年7月-2011年2月，担任豪瑞中国负责人及本公司总裁助理，负责豪瑞在中国的事务，及本公司装备制造业务和企业社会责任。2011年3月至2014年3月，出任本公司副总裁。2014年4月起，出任本公司董事。

　刘艳女士，1973年1月出生，北京大学法学学士、民商法学硕士，美国纽约大学法学院法学硕士，具备中国律师资格和美国律师资格（纽约州）。刘艳女士1995年加入天元，2002年成为天元合伙人。主要执业领域为境内外股票发行上市、PE、并购、外商投资。2014年9月起，出任本公司独立董事。

　Simon Mackinnon先生，1961年1月出生，英国籍，牛津大学学士，硕士；宾夕法尼亚大学硕士。2010 年至今，任英国信诺医疗投资公司董事长；2011年至今，任现代水务（中国）非执行董事长；2012至今，任Xeros Technology Group（中国）非执行董事长；2008年至今，任London Bridge Capital非执行董事；2008年至今，任上海世铭创业投资集团世铭创业投资管理部企业伙伴；2008-2011年，任亚力克（中国）非执行董事长；2007-2009年，任Cinven（中国）顾问，为亚洲顾问委员会成员；2000-2008年，任美国康宁公司中国区总裁，曾担任过上海、武汉、北京、成都、福州等五个合资公司的董事长或董事；1995-2000年任英国铁行集团（上海）首席代表；1991-1995年，任英国铁行集团（东京）首席代表；1987-1990年任英国铁行集团（伦敦总部）主席助理。2009年至今，任天津惠灵顿国际学校和上海惠灵顿国际学校董事会副主席；2008-2010年任利物浦双年展非执行董事；2006-2009年任牛津大学中国奖学金基金（上海）董事长；1997-1999年任英国商会（上海）董事长。2014年9月起，出任本公司独立董事。

　王立彦先生，出生于1957年。北京大学光华管理学院教授、博士生导师。兼任：《中国会计评论》主编、《经济科学》副主编、中国环境科学学会环境审计专业委员会主任、中国审计学会学术委员、中国会计学会资源与环境会计专业委员会副主任、北京审计学会副会长。International Advisory Board Member,《Social and Environmental Accountability Journal》,University of St. Andrews, Scotland UK。2015年3月，提名为公司独立董事候选人。

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-012

　华新水泥股份有限公司

　关于全资附属公司购买柬埔寨CCC公司

　28%股权进展情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年3月3日，公司披露了全资附属公司华新香港（柬埔寨）投资有限公司购买柬埔寨CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD 公司28%股权的公告。本次股权转让事宜，已于2015年3月17日获得了柬埔寨发展理事会投资委员会的批准，3月23日获得了柬埔寨商业部的批准。至此，华新香港（柬埔寨）投资有限公司购买柬埔寨CEMENT CHAKREY TING FACTORY CO LTD 公司28%股权的过户手续已经完成。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2015-010

　华新水泥股份有限公司2014年度募集

　资金存放与实际使用情况专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可[2011] 1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》，华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11月向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为1,794,679,991元。扣除发行费用人民币51,792,440元后，实际募集资金净额为人民币1,742,887,551元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2011年11月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资报告。

　截至2014年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币42,149,121元，累计使用募集资金总额人民币1,716,390,772元，尚未使用募集资金余额人民币26,496,779元，募集资金存放专项账户余额为32,486,058元；与尚未使用的募集资金余额的差异人民币5,989,279元为抵减手续费支出后所收到的银行利息。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　单位：人民币万元

　■

　2011年11月7日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司募投项目于本年度发生了变更，详见附表2 变更募集资金投资项目情况表。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　经保荐人核查，本公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　附表1：募集资金使用情况对照表

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　附表1：募集资金使用情况对照表：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表2：变更募集资金投资项目情况表：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)：

　金额单位：人民币万元

　■

　附表2：变更募集资金投资项目情况表(续)：

　■

　[注1]

　本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“渠县余热发电项目”)、四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“万源余热发电项目”)、云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程(以下简称“昭通余热发电项目”)以及北阳新年产300万吨骨料生产线(以下简称“阳新骨料一期项目”)分别实现年均利润总额1,591.64万元、1,266.33万元、1,035.08万元以及3,713.68万元，该等项目本年实际利润总额与预计效益的差距较大。

　渠县余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要是受上半年水泥窑年度检修和干旱气候影响，窑运转率偏低，供热不足。

　万源余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，主要由于余热发电的设计是新老两条窑线带一个发电机组，而目前老窑线在2011年1月停机至今未开，仅新线一套锅炉带动发电机组，发电量受到一定的制约，导致余热发电量相对较低。

　昭通余热发电项目本年实际利润总额低于预计效益，一方面由于本年设备故障降低发电量，另一方面则由于发电成本中部分上缴税费超过预期。

　阳新骨料一期项目由于所在市场变化，产品实际销售价格低于预期，实现效益未达目标。

　[注2]

　本公司在《2009年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》中预计湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程可实现年利润总额1,801.29万元，本年实现预计效益92%，基本达到预期效益。

　[注3]

　该等项目未达到预计效益，主要是由于混凝土行业处于发展整合期，部分项目市场站点增加，供求矛盾凸显，市场无序竞争加剧，导致销价及销量未达到预期的结果；其次，部分市场原材料成本上涨，进一步缩减利润空间；此外，公司为控制应收账款风险，实施了严格的销售信用审批制度，对销售量和利润产生一定的不利影响。

　[注4]

　本公司根据市场情况，对混凝土业务的物流运营模式进行了调整，由原先计划的自建物流模式，改变为效率更高的第三方物流模式，因此上述混凝土搅拌站项目自身不计划购买泵车等设备。尚未投入使用的募集资金，改投入于华新骨料(阳新)有限公司二期项目1000tph生产线的建设。

　[注5]

　募集资金承诺投资总额179,468.00万元，而截至本年末承诺投入金额174,288.75万元，此两者之差额5,179.24万元为从募集资金中所扣除的发行费用。

　证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B股 公告编号：2015-011

　华新水泥股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年4月23日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月23日 上午9:00

　召开地点：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月23日

　至2015年4月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次股东大会还将听取公司独立董事2014年度工作报告。

　1、 以上议案详情将于本次股东大会召开前一周在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登。

　2、 对中小投资者单独、分段计票的议案：议案4

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

　（二）具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及代理人身份证明办理登记手续；

　（三）外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

　（四）公司证券部于2015年4月22日上午9:00-11：30、下午13：30-16:00，4月23日上午8:30-9:00办理出席会议登记手续；

　（五）拟在是次股东大会上发言的股东、股东代理人，请在会议登记时进行登记。

　六、其他事项

　（一）本次股东大会会期一天。出席会议代表住宿、交通费用自理。

　（二）联系方法：

　地址：湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心

　联系人：彭普新先生、许万丰先生

　联系电话：027-87773898

　传真：027-87773992

　邮编：430073

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华新水泥股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2

　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。??

　如表所示：

　■

　证券代码：600801、900933证券简称：华新水泥、华新B股公告编号：2015-009

　华新水泥股份有限公司

　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议，于2015年3月25日在武汉召开，会议应到监事5人，实到4人。监事张林先生因工作原因未出席本次会议，委托监事余友生先生代为出席并行使表决权。公司于2015 年3月13日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：

　一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　该报告需提交股东大会审议。

　二、审议通过公司《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会经审议后认为，2014年年度报告及2014年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过公司《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会认为，公司按照相关规定对募集资金进行严格管理，公司董事会编制的《2014年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。

　四、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会审阅了2014年度公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意公司董事会 2014年度内部控制自我评价报告相关事项。

　五、审议通过关于提名彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监事候选人的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　公司第七届监事会任期即将届满。根据公司章程的规定，经协商，监事会提名彭清宇先生、付国华先生、余友生先生为公司第八届监事会股东监事候选人。

　上述监事候选人简历详情请见附件一。

　本议案需提交股东大会审议。

　同时，本次会议还对公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告、公司2014年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计单位等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司

　监事会

　2015年3月27日

　附件一：

　公司第八届监事会股东监事候选人简历

　彭清宇先生，1960年6月出生，硕士，高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979年1月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000年4月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月至2015年3月，任本公司副总裁。

　付国华先生，1963年7月出生，大学本科学历，统计师，高级经营师。付国华先生于1983年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司计划部综合统计员、投资计划员，计划发展部资产管理科科长。2001年1月起，调入华新集团有限公司，先后任综合办公室副主任、主任，党总支书记，曾兼任华新集团房地产开发有限公司经理。2012年4月起，出任本公司监事。

　余友生先生，1963年7月出生，大学本科学历，政工师。1989 年10 月加入本公司，先后任公司党委办秘书、公司办公室秘书、政研科科长，襄樊公司行政经理助理、行政副经理、党委副书记、工会主席，华新党委工作部副部长、工会办公室主任、公司社会责任组经理，现任公司纪委副书记、监察室主任。2012 年4 月起，出任本公司监事。

　公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新B股