一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，国内经济发展延续低位运行态势，消费市场受相关不利因素的影响，消费整体增长不理想，行业景气度仍较低，零售业受各项综合成本上升、经营模式转型等多重因素的影响，销售增长持续低迷。面对国内经济下行及零售市场发展环境变化等因素的影响，公司在董事会的领导下，全力克服困难，积极应对市场发展趋势与方向的新变化，调整发展与巩固提升的均衡节奏，强化做强、做大区域零售市场的战略目标，坚持以提升效益和预算指标达成为目标原则，多渠道深挖企业增长潜力，使各项经营指标平稳增长。
报告期内公司实现营业收入681,754.46万元，同比增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润19,392.09万元，同比增长2.64%（与调整后比较）。报告期内各业态经营情况如下：
1、公司百货业态通过细化各店铺的分类管理及各品类商品的优化调整，积极拓展渠道，改进营销模式，打破传统，转变观念，勇于尝试与突破，以适应市场需求的新变化, 同时不断强化品牌管理、优化服务模式，通过建设专业的规划、开发经营队伍，进一步提升了公司百货业的综合运营能力，各百货店根据不同定位的需要，通过对具有竞争实力品牌的引进以及一些国际一线品牌的入驻，最大限度的拉动了销售额的增长。百货现代城店通过持续品牌调整及特业招商工作的实质改进，经营状况在逐步提升；子公司青海新百所属乐尚都市广场店由于尚在培育期，经营出现持续亏损，但从该店启动开业百天店庆等相关促销活动以来，客流及销售均有一定程度的改善，并通过加快引进合作品牌签约进度，调整联营与租赁的经营比例，扩大租赁面积增加租金收入以实现减亏，后续青海新百将通过总结问题，直面困难，找准定位，挖掘资源，灵活调改，来逐步改变市场地位，提升市场占有率和新百品牌的影响力，全力实现减亏目标。
2、固原店作为公司百货业态的第9家店铺于1月初在宁夏固原市盛大开业，该店铺是公司在宁夏南部地区倾力打造的集餐饮、娱乐、休闲及购物于一体的中型综合购物中心，总经营面积8.5万平米，开业以来整体经营情况基本符合预期，在经过必要的培育期后，未来该店将成为公司在宁夏南部地区辐射发展的新平台；
3、公司超市业态报告期内不断提升经营管理水平与预算指标的达成，强化基础工作，转变观念，创新营销手段，适时提出“服务一座城”的理念，服务多个客层，贴近百姓生活以实现品牌形象的渗透，取得了较好的经济效益性和市场影响力，经过管理团队及员工的多方努力，多家亏损店铺实现较大幅度的减亏，同时超市业态继续稳步推进新开店铺，全面布局营销网点。报告期内，新开包括共享春天店等4家大卖场，丽景湖畔店等3家生活超市及10家便利店，市场占有率、营业收入及经营业绩得到有效提升；
4、报告期内，公司根据新常态下市场发展的变化，以超市业态拓展外阜开店为发展突破口，先后在甘肃及陕西地区设立超市业态子公司，并已在兰州七里河地区开立近万平米的大卖场、在西安地区的大卖场开立也进入筹备期，后续公司将进一步强化在甘肃及陕西市场超市业态的拓展，并以此为契机，形成公司在西北市场发展的新平台。
5、报告期内，公司新百现代物流按计划启动物流二期工程项目，项目总建筑面积约2.6万平米，建成后将充分满足电器批发及零售的业务需求，同时现代物流公司于2014年12月顺利通过国家五星级仓库及仓储服务金牌企业的评审，为后续的发展创造了有力条件。随着业务规模的不断扩大，未来新百现代物流将建成西北地区集绿色、安全、生态为一体的综合商品流通枢纽中心，为本地区及周边地区的商品供应提供有力保障。
6、报告期内公司电器业态以加强店面管理、商品管理、营销管理以及服务管理为重点，通过调整架构，优化流程来实现综合成本的有效降低，不断创新营销方式，以消费者的实际需求为着眼点，来满足顾客的多样化和个性化需求，并以此有效带动了销售的提升，报告期内新开6家电器零售店及5家通信零售店，进一步强化了电器业态在本区域市场内的市场占有率和影响力。
（二）主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入681,754.46万元，同比增加21,204.78万元,增长3.21%。公司各业态通过持续调整店铺经营定位及优化商品品类，不断创新营销模式，稳步推进新开店铺数量与规模，使公司整体收入平稳增长。
(2) 主要销售客户的情况
公司为商业零售企业，销售对象主要以个人零售消费为主，公司无法区分主要客户，也不存在业务收入依赖某一单一客户的情形。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占采购总额比重为7.57%。
4 费用
单位:元 币种:人民币
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5 现金流
单位:元 币种:人民币
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6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东49%的权益暨关联交易的收购事项，公司并于2014年1月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），截止本报告期末，该发行股份购买资产事项已完成。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司根据年初制定的发展计划，全面落实各项工作的开展，公司三业态新开各类店铺30家，各类调改店铺8家，公司在全面、客观、审慎论证和决策的基础上，本着盈利最大化、成本最小化的原则，稳步推进新开各类店铺，全年实现营业收入68.17亿元，基本实现了年初制定的经营发展目标。
（三）资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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2 其他情况说明
（四）核心竞争力分析
1、公司是宁夏地区规模最大、零售业务市场占有率最高的行业领先企业，区域竞争优势明显，发展动力和后劲充足，较高的知名度和美誉度使新华百货品牌具有较强的市场影响力和号召力。
2、公司实施各零售业态组合发展策略，跨区域市场拓展能力初具规模，通过积极走出宁夏已分别在青海、内蒙、陕西、甘肃开建购物中心及综合超市，初步形成多业态、多店铺协同联动经营的良性发展局面，以宁夏周边西北市场作为公司发展平台的战略正在顺利实施。
3、公司现已建成约6万平米的物流园区，物流中心拥有较完善的配送体系，800公里的配送半径，配送网络覆盖宁夏全境及周边省份，物流园区现已形成常温仓储中心、冷链仓储中心、信息处理中心、综合服务中心等较完备的物流体系，未来新百现代物流将建成西北地区集绿色、安全、生态为一体的综合商品流通枢纽中心，为本地区及周边地区的商品供应提供有力保障。
（五）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司根据业务发展的需要，决定以现金方式出资3,000万元人民币，投资设立全资子公司甘肃新华百货连锁超市有限公司（现更名为甘肃物美新百超市有限公司）。本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在甘肃市场的拓展，逐步提高在甘肃省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。该公司注册资本3,000万元，经营范围为百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电、体育健身器材、家用电器、金银首饰、钟表、工艺品的销售；场地租赁；企业管理服务；广告设计、制作及发布；预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、初级农产品的零售、卷烟、雪茄烟的零售、白酒、啤酒、红酒的零售、花卉的零售、出版物、音像制品的零售；化妆品、办公用品、劳保用品、机械设备、电器、装饰材料、建筑材料（不含木材）、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、汽车配件、食品添加剂、第二类医疗器材的零售。
报告期内，鉴于公司全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司短期流动资金较缺乏且承
担着公司超市及电器业态物流项目二期建设工程项目的实施，为增强其发展后劲和市场竞争能力，公司决定向其增资8,000万元人民币，增资完成后其注册资本增至13,000万元人民币。该公司经营范围为道路普通货物运输、配载、货运代理、仓储、包装、装卸、物流信息、配送停车、房屋租赁及管理、洗车、地磅服务、咨询服务、广告业务。
报告期内，公司购买宁夏寰美乳业发展有限公司持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权，交易金额为3,850万元人民币，夏进银川公司目前虽已全面停产，但其地处银川兴庆科技园区内，周边交通便利，占地面积在114亩，公司拟通过购买夏进银川公司的全部股权，将该宗土地及地上建筑物用于公司未来后续商业发展之用，本次交易实施后，夏进银川公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。该公司注册资本6,000万元，经营范围为批发兼零售、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。
报告期内，公司根据业务发展的需要，决定以现金方式出资3,000万元人民币，投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。2014年实际投资1,000万元。本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在陕西市场的拓展，逐步提高在陕西省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。该公司注册资本3,000万元，经营范围为彩扩、复印。化妆品、针纺织品、家具、家居用品、五金交电、家用电器、电子通讯产品及设备、体育用品、户外用品、文化用品、工艺品、服装鞋帽、鲜花、劳保用品、饰品、钟表、汽车配件、摩托车配件、建筑装饰材料、计生用品的销售；场地租赁；验光眼镜；洗衣；鞋的修理；机动车停车服务；房屋租赁；广告的设计、制作、代理、发布；一类医疗器械的销售。
公司于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东49%的权益暨关联交易的收购事项，公司并于2014年1月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），截止本报告期末，该发行股份购买资产事项已完成，公司总股本增至225,631,280股。
报告期内，公司对外股权投资与上年同比增加45,277万元，同比增长3059.26%。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
未来国内零售业竞争发展将更趋多样化和白热化，传统零售模式将进一步受到互联网零售模式的挤压，电商冲击并推动传统百货加速转型的趋势不可阻挡，如何满足消费者多样化、个性化、体验式需求将是传统零售商和电商市场争夺的焦点所在，实体商业与电商的合并整合与互补将成为零售市场发展的主流趋势。
国家力促消费增长的消费政策将会逐步完善和细化，经济新常态下的相关发展举措的具体落实将会给予零售行业大发展的有力支持，同时伴随城镇化发展的深入实施、居民消费人口及收入的不断上升，将会逐步带动和刺激消费结构的升级和需求的多样化、常态化，从而逐步促进消费市场的实质回升。
2、公司发展战略
公司将在巩固提升区域发展领先的基础上，不断做强、做大区域市场，积极寻求在宁夏周边省份市场内的发展契机，加快宁夏及周边市场内构筑、培育、竞逐、形成并引领新的商圈的发展步伐，使公司未来能够发展成为在西北零售市场具有重要影响力的流通企业。
3、经营计划
（1）新的一年零售市场竞争的力度和广度将更加激烈，公司将根据市场的发展变化加快网点建设，创新经营管理手段，全力缩短新店培育期；公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，强化重点品牌的营销管理，加大微信营销力度，建立微信认证平台，同时积极与第三方公司合作，配合开展相关线上营销活动，积极以外部促销和内在转型为着力点，多渠道、多角度提升市场竞争力和影响力。同时公司第10家百货店鼓楼时尚广场预计将在2015年下半年开业，公司将全力做好该店的前期开业准备工作，为公司百货业态带来新的发展动力。
（2）公司超市业态将不断优化营销网点建设布局，以开店数量和质量并重为原则，加快空白区域的网点布局，2015年预计新开各类店铺近40家左右；通过借鉴和学习运用先进经验和工具，将经营权招商、U课拆分、促销位管理等工作落地，促进经营管理能力的提高；进一步提升超市业态在招商、营销及营运等方面的发展力度，继续强化“服务一座城”的经营理念，加强商圈梳理和档期规划；深入打造“新百连超群众艺术文化节”等互动性、参与性强的营销活动，同时新百连超将自2015年起正式与支付宝进行上线合作，成为宁夏首家使用支付宝钱包支付的实体店，公司将抓住机遇，将传统零售与电子商务紧密结合，创新发展，不断增强超市业态的竞争实力；
（3）新百电器在2015年将加快发展步伐，积极加大对乡镇消费市场的关注力度，适时推出“2015年家电下乡、新百补贴”为主题等营销活动，来抢夺乡镇市场份额，同时将尽快上线“新百微购”，实现线上线下互补对接，借助线上信息传播快速，目标顾客定位准确的特点宣传线下门店并相互融合，寻求在电商业务销售层面形成新的突破；在2015年电器公司同时将加快在外阜寻址开店的步伐，通过调改成熟店面和在外阜开立新店，来增强电器业态的辐射竞争力。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年公司资金需求，将主要来自公司百货业态鼓楼时尚广场店开业前期的装修改造及开办费等、公司东门建设项目、百货相关店铺后续改建项目、青海新百归还银行借款及日常运营资金、超市业态约48家店铺的开业和其他店铺的调改，以及电器业态商品采购所需各类资金等。
5、可能面对的风险
（1）国内经济新常态下的低速增长及零售行业发展的持续低迷等不利因素，将一定程度持续制约消费市场的回暖，使零售企业发展继续承受着较大压力，如何使线上和线下紧密结合，有效实现经营模式的转变，并在此基础上形成新的利润增长点是能否取得实质发展提升的关键。
（2）公司整体竞争力及对商圈发展的综合掌控能力仍显不足，对新业态组合创新发展及互联网营销模式的协同多样化综合运用尚显落后，加大了经营的难度和风险；
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》自2014 年度财务报表起施行外，其他准则自2014 年7 月1 日起施行。
本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：
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其他说明
说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资26,936,100.00元，调增可供出售金融资产26,936,100.00元，资产总额无影响。
说明2：在2014年以前，本公司将1年以后摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本公司采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债5,279,542.85元，调增递延收益5,279,542.85元，负债总额无影响。
说明3：在2014年以前，本公司对于权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额，确认为资本公积。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，应确认其他综合收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减资本公积2,276,745.62元，调增其他综合收益2,276,745.62元，净资产总额无影响。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
4.2.1根据本公司第六届董事会第五次会议决议，本公司购买了宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权。该交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，自夏进银川公司与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围。
4.2.2设立陕西物美新百超市有限公司
本公司以现金方式出资1000万元人民币投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。
4.2.3设立甘肃物美新百超市有限公司
本公司本年分别以现金方式出资1000万元、2000万元人民币投资设立全资子公司甘肃物美新百超市有限公司。
4.2.4设立宁夏物美超市有限公司
子公司银川新华百货连锁超市有限公司以现金方式出资2000万元人民币投资设立全资子公司宁夏物美超市有限公司。
4.2.5本公司子公司东桥电器于2014年3月收购现代通信公司100%的股权，由于现代通信公司的资产总额及净资产占东桥电器的比例低于10%，因而未进行评估，而采用双方股东确认的价值（现代通信公司账面净资产）进行转让。
董事长：曲奎
银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年3月27日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-013
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015年3月13日以书面形式发出，会议于2015年3月25日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
4、审议通过了2014年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润193,920,860.08元，年初未分配利润899,048,247.15元，提取法定盈余公积金20,416,031.74元，其他调整减少10,072.02元，实施2013年度分配方案共支付普通股股利67,689,384.00元，年末未分配利润为1,004,853,619.47元。
鉴于公司目前仍处于成长期且需要资金的不断投入，培育新的利润增长点，以增强公司的竞争优势和规模效益，在2015年公司将实施大型百货综合购物中心门店新开业、超市业态新开各类店铺48家、归还银行借款及各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大，而实现上述发展的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，将使得公司的财务费用开支大幅度上升，综合考虑公司目前经营发展的实际需要，为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，本年度拟不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于上述项目发展及现金营运支出等。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
（1）董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；
（2）本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》2015-014号。）
6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。）
7、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2014年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》。）
9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，年度报酬合计为65万元。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2015-015号）。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
12、审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的有关事宜。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
公司拟于2015年4月28日召开2014年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
（详见公司2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》（2015-016号）。）
三、上网公告附件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议：
2、银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-017
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2015年4月10日(星期五)下午15:30－16:30
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2014年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2015年4月10日(星期五) 下午15:30－16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、本公司参加人员
公司董事长曲奎先生、总经理张凤琴女士、财务总监王保禄先生、董事会秘书李宝生先生、副总经理马卫红女士、总会计师周云女士等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可以在2015年4月10日（星期五）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：李宝生、李丹
2、联系电话：0951-6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-015
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案，该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）的有关要求，对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
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特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月25日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2015-016
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 下午14 点30 分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：议案4和议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：201年4月23日——4 月27日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2015年3月25日
附件1：授权委托书
报备文件
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-014
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2015年3月13日以书面形式发出，会议于2015年3月25日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了2014年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润193,920,860.08元，年初未分配利润899,048,247.15元，提取法定盈余公积金20,416,031.74元，其他调整减少10,072.02元，实施2013年度分配方案共支付普通股股利67,689,384.00元，年末未分配利润为1,004,853,619.47元。
鉴于公司未来资金需求较大，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
6、审议通过了关于召开2014年度股东大会的有关事宜。
公司拟于2015年4月28日召开2014年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式表决。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
第六届监事会全体监事认为：
本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2015年3月25日
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，国内经济发展延续低位运行态势，消费市场受相关不利因素的影响，消费整体增长不理想，行业景气度仍较低，零售业受各项综合成本上升、经营模式转型等多重因素的影响，销售增长持续低迷。面对国内经济下行及零售市场发展环境变化等因素的影响，公司在董事会的领导下，全力克服困难，积极应对市场发展趋势与方向的新变化，调整发展与巩固提升的均衡节奏，强化做强、做大区域零售市场的战略目标，坚持以提升效益和预算指标达成为目标原则，多渠道深挖企业增长潜力，使各项经营指标平稳增长。
报告期内公司实现营业收入681,754.46万元，同比增长3.21%，实现归属于上市公司股东的净利润19,392.09万元，同比增长2.64%（与调整后比较）。报告期内各业态经营情况如下：
1、公司百货业态通过细化各店铺的分类管理及各品类商品的优化调整，积极拓展渠道，改进营销模式，打破传统，转变观念，勇于尝试与突破，以适应市场需求的新变化, 同时不断强化品牌管理、优化服务模式，通过建设专业的规划、开发经营队伍，进一步提升了公司百货业的综合运营能力，各百货店根据不同定位的需要，通过对具有竞争实力品牌的引进以及一些国际一线品牌的入驻，最大限度的拉动了销售额的增长。百货现代城店通过持续品牌调整及特业招商工作的实质改进，经营状况在逐步提升；子公司青海新百所属乐尚都市广场店由于尚在培育期，经营出现持续亏损，但从该店启动开业百天店庆等相关促销活动以来，客流及销售均有一定程度的改善，并通过加快引进合作品牌签约进度，调整联营与租赁的经营比例，扩大租赁面积增加租金收入以实现减亏，后续青海新百将通过总结问题，直面困难，找准定位，挖掘资源，灵活调改，来逐步改变市场地位，提升市场占有率和新百品牌的影响力，全力实现减亏目标。
2、固原店作为公司百货业态的第9家店铺于1月初在宁夏固原市盛大开业，该店铺是公司在宁夏南部地区倾力打造的集餐饮、娱乐、休闲及购物于一体的中型综合购物中心，总经营面积8.5万平米，开业以来整体经营情况基本符合预期，在经过必要的培育期后，未来该店将成为公司在宁夏南部地区辐射发展的新平台；
3、公司超市业态报告期内不断提升经营管理水平与预算指标的达成，强化基础工作，转变观念，创新营销手段，适时提出“服务一座城”的理念，服务多个客层，贴近百姓生活以实现品牌形象的渗透，取得了较好的经济效益性和市场影响力，经过管理团队及员工的多方努力，多家亏损店铺实现较大幅度的减亏，同时超市业态继续稳步推进新开店铺，全面布局营销网点。报告期内，新开包括共享春天店等4家大卖场，丽景湖畔店等3家生活超市及10家便利店，市场占有率、营业收入及经营业绩得到有效提升；
4、报告期内，公司根据新常态下市场发展的变化，以超市业态拓展外阜开店为发展突破口，先后在甘肃及陕西地区设立超市业态子公司，并已在兰州七里河地区开立近万平米的大卖场、在西安地区的大卖场开立也进入筹备期，后续公司将进一步强化在甘肃及陕西市场超市业态的拓展，并以此为契机，形成公司在西北市场发展的新平台。
5、报告期内，公司新百现代物流按计划启动物流二期工程项目，项目总建筑面积约2.6万平米，建成后将充分满足电器批发及零售的业务需求，同时现代物流公司于2014年12月顺利通过国家五星级仓库及仓储服务金牌企业的评审，为后续的发展创造了有力条件。随着业务规模的不断扩大，未来新百现代物流将建成西北地区集绿色、安全、生态为一体的综合商品流通枢纽中心，为本地区及周边地区的商品供应提供有力保障。
6、报告期内公司电器业态以加强店面管理、商品管理、营销管理以及服务管理为重点，通过调整架构，优化流程来实现综合成本的有效降低，不断创新营销方式，以消费者的实际需求为着眼点，来满足顾客的多样化和个性化需求，并以此有效带动了销售的提升，报告期内新开6家电器零售店及5家通信零售店，进一步强化了电器业态在本区域市场内的市场占有率和影响力。
（二）主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入681,754.46万元，同比增加21,204.78万元,增长3.21%。公司各业态通过持续调整店铺经营定位及优化商品品类，不断创新营销模式，稳步推进新开店铺数量与规模，使公司整体收入平稳增长。
(2) 主要销售客户的情况
公司为商业零售企业，销售对象主要以个人零售消费为主，公司无法区分主要客户，也不存在业务收入依赖某一单一客户的情形。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占采购总额比重为7.57%。
4 费用
单位:元 币种:人民币
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5 现金流
单位:元 币种:人民币
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6 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东49%的权益暨关联交易的收购事项，公司并于2014年1月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），截止本报告期末，该发行股份购买资产事项已完成。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司根据年初制定的发展计划，全面落实各项工作的开展，公司三业态新开各类店铺30家，各类调改店铺8家，公司在全面、客观、审慎论证和决策的基础上，本着盈利最大化、成本最小化的原则，稳步推进新开各类店铺，全年实现营业收入68.17亿元，基本实现了年初制定的经营发展目标。
（三）资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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2 其他情况说明
（四）核心竞争力分析
1、公司是宁夏地区规模最大、零售业务市场占有率最高的行业领先企业，区域竞争优势明显，发展动力和后劲充足，较高的知名度和美誉度使新华百货品牌具有较强的市场影响力和号召力。
2、公司实施各零售业态组合发展策略，跨区域市场拓展能力初具规模，通过积极走出宁夏已分别在青海、内蒙、陕西、甘肃开建购物中心及综合超市，初步形成多业态、多店铺协同联动经营的良性发展局面，以宁夏周边西北市场作为公司发展平台的战略正在顺利实施。
3、公司现已建成约6万平米的物流园区，物流中心拥有较完善的配送体系，800公里的配送半径，配送网络覆盖宁夏全境及周边省份，物流园区现已形成常温仓储中心、冷链仓储中心、信息处理中心、综合服务中心等较完备的物流体系，未来新百现代物流将建成西北地区集绿色、安全、生态为一体的综合商品流通枢纽中心，为本地区及周边地区的商品供应提供有力保障。
（五）投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司根据业务发展的需要，决定以现金方式出资3,000万元人民币，投资设立全资子公司甘肃新华百货连锁超市有限公司（现更名为甘肃物美新百超市有限公司）。本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在甘肃市场的拓展，逐步提高在甘肃省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。该公司注册资本3,000万元，经营范围为百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电、体育健身器材、家用电器、金银首饰、钟表、工艺品的销售；场地租赁；企业管理服务；广告设计、制作及发布；预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、初级农产品的零售、卷烟、雪茄烟的零售、白酒、啤酒、红酒的零售、花卉的零售、出版物、音像制品的零售；化妆品、办公用品、劳保用品、机械设备、电器、装饰材料、建筑材料（不含木材）、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、汽车配件、食品添加剂、第二类医疗器材的零售。
报告期内，鉴于公司全资子公司宁夏新华百货现代物流有限公司短期流动资金较缺乏且承
担着公司超市及电器业态物流项目二期建设工程项目的实施，为增强其发展后劲和市场竞争能力，公司决定向其增资8,000万元人民币，增资完成后其注册资本增至13,000万元人民币。该公司经营范围为道路普通货物运输、配载、货运代理、仓储、包装、装卸、物流信息、配送停车、房屋租赁及管理、洗车、地磅服务、咨询服务、广告业务。
报告期内，公司购买宁夏寰美乳业发展有限公司持有的宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权，交易金额为3,850万元人民币，夏进银川公司目前虽已全面停产，但其地处银川兴庆科技园区内，周边交通便利，占地面积在114亩，公司拟通过购买夏进银川公司的全部股权，将该宗土地及地上建筑物用于公司未来后续商业发展之用，本次交易实施后，夏进银川公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。该公司注册资本6,000万元，经营范围为批发兼零售、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。
报告期内，公司根据业务发展的需要，决定以现金方式出资3,000万元人民币，投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。2014年实际投资1,000万元。本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在陕西市场的拓展，逐步提高在陕西省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。该公司注册资本3,000万元，经营范围为彩扩、复印。化妆品、针纺织品、家具、家居用品、五金交电、家用电器、电子通讯产品及设备、体育用品、户外用品、文化用品、工艺品、服装鞋帽、鲜花、劳保用品、饰品、钟表、汽车配件、摩托车配件、建筑装饰材料、计生用品的销售；场地租赁；验光眼镜；洗衣；鞋的修理；机动车停车服务；房屋租赁；广告的设计、制作、代理、发布；一类医疗器械的销售。
公司于2013年11月15日召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司以发行股份及支付现金购买控股子公司东桥电器少数股东49%的权益暨关联交易的收购事项，公司并于2014年1月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），截止本报告期末，该发行股份购买资产事项已完成，公司总股本增至225,631,280股。
报告期内，公司对外股权投资与上年同比增加45,277万元，同比增长3059.26%。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
未来国内零售业竞争发展将更趋多样化和白热化，传统零售模式将进一步受到互联网零售模式的挤压，电商冲击并推动传统百货加速转型的趋势不可阻挡，如何满足消费者多样化、个性化、体验式需求将是传统零售商和电商市场争夺的焦点所在，实体商业与电商的合并整合与互补将成为零售市场发展的主流趋势。
国家力促消费增长的消费政策将会逐步完善和细化，经济新常态下的相关发展举措的具体落实将会给予零售行业大发展的有力支持，同时伴随城镇化发展的深入实施、居民消费人口及收入的不断上升，将会逐步带动和刺激消费结构的升级和需求的多样化、常态化，从而逐步促进消费市场的实质回升。
2、公司发展战略
公司将在巩固提升区域发展领先的基础上，不断做强、做大区域市场，积极寻求在宁夏周边省份市场内的发展契机，加快宁夏及周边市场内构筑、培育、竞逐、形成并引领新的商圈的发展步伐，使公司未来能够发展成为在西北零售市场具有重要影响力的流通企业。
3、经营计划
（1）新的一年零售市场竞争的力度和广度将更加激烈，公司将根据市场的发展变化加快网点建设，创新经营管理手段，全力缩短新店培育期；公司各百货店铺将进一步加强各项资源的整合，强化重点品牌的营销管理，加大微信营销力度，建立微信认证平台，同时积极与第三方公司合作，配合开展相关线上营销活动，积极以外部促销和内在转型为着力点，多渠道、多角度提升市场竞争力和影响力。同时公司第10家百货店鼓楼时尚广场预计将在2015年下半年开业，公司将全力做好该店的前期开业准备工作，为公司百货业态带来新的发展动力。
（2）公司超市业态将不断优化营销网点建设布局，以开店数量和质量并重为原则，加快空白区域的网点布局，2015年预计新开各类店铺近40家左右；通过借鉴和学习运用先进经验和工具，将经营权招商、U课拆分、促销位管理等工作落地，促进经营管理能力的提高；进一步提升超市业态在招商、营销及营运等方面的发展力度，继续强化“服务一座城”的经营理念，加强商圈梳理和档期规划；深入打造“新百连超群众艺术文化节”等互动性、参与性强的营销活动，同时新百连超将自2015年起正式与支付宝进行上线合作，成为宁夏首家使用支付宝钱包支付的实体店，公司将抓住机遇，将传统零售与电子商务紧密结合，创新发展，不断增强超市业态的竞争实力；
（3）新百电器在2015年将加快发展步伐，积极加大对乡镇消费市场的关注力度，适时推出“2015年家电下乡、新百补贴”为主题等营销活动，来抢夺乡镇市场份额，同时将尽快上线“新百微购”，实现线上线下互补对接，借助线上信息传播快速，目标顾客定位准确的特点宣传线下门店并相互融合，寻求在电商业务销售层面形成新的突破；在2015年电器公司同时将加快在外阜寻址开店的步伐，通过调改成熟店面和在外阜开立新店，来增强电器业态的辐射竞争力。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年公司资金需求，将主要来自公司百货业态鼓楼时尚广场店开业前期的装修改造及开办费等、公司东门建设项目、百货相关店铺后续改建项目、青海新百归还银行借款及日常运营资金、超市业态约48家店铺的开业和其他店铺的调改，以及电器业态商品采购所需各类资金等。
5、可能面对的风险
（1）国内经济新常态下的低速增长及零售行业发展的持续低迷等不利因素，将一定程度持续制约消费市场的回暖，使零售企业发展继续承受着较大压力，如何使线上和线下紧密结合，有效实现经营模式的转变，并在此基础上形成新的利润增长点是能否取得实质发展提升的关键。
（2）公司整体竞争力及对商圈发展的综合掌控能力仍显不足，对新业态组合创新发展及互联网营销模式的协同多样化综合运用尚显落后，加大了经营的难度和风险；
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37 号——金融工具列报》自2014 年度财务报表起施行外，其他准则自2014 年7 月1 日起施行。
本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：
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其他说明
说明1：在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资26,936,100.00元，调增可供出售金融资产26,936,100.00元，资产总额无影响。
说明2：在2014年以前，本公司将1年以后摊销的递延收益列报在其他非流动负债，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，财务报表新增递延收益项目，本公司采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债5,279,542.85元，调增递延收益5,279,542.85元，负债总额无影响。
说明3：在2014年以前，本公司对于权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额，确认为资本公积。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，应确认其他综合收益。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减资本公积2,276,745.62元，调增其他综合收益2,276,745.62元，净资产总额无影响。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
4.2.1根据本公司第六届董事会第五次会议决议，本公司购买了宁夏夏进乳业集团银川有限公司100%的股权。该交易属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，自夏进银川公司与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围。
4.2.2设立陕西物美新百超市有限公司
本公司以现金方式出资1000万元人民币投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。
4.2.3设立甘肃物美新百超市有限公司
本公司本年分别以现金方式出资1000万元、2000万元人民币投资设立全资子公司甘肃物美新百超市有限公司。
4.2.4设立宁夏物美超市有限公司
子公司银川新华百货连锁超市有限公司以现金方式出资2000万元人民币投资设立全资子公司宁夏物美超市有限公司。
4.2.5本公司子公司东桥电器于2014年3月收购现代通信公司100%的股权，由于现代通信公司的资产总额及净资产占东桥电器的比例低于10%，因而未进行评估，而采用双方股东确认的价值（现代通信公司账面净资产）进行转让。
董事长：曲奎
银川新华百货商业集团股份有限公司
2015年3月27日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-013
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015年3月13日以书面形式发出，会议于2015年3月25日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度董事会工作报告；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
4、审议通过了2014年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润193,920,860.08元，年初未分配利润899,048,247.15元，提取法定盈余公积金20,416,031.74元，其他调整减少10,072.02元，实施2013年度分配方案共支付普通股股利67,689,384.00元，年末未分配利润为1,004,853,619.47元。
鉴于公司目前仍处于成长期且需要资金的不断投入，培育新的利润增长点，以增强公司的竞争优势和规模效益，在2015年公司将实施大型百货综合购物中心门店新开业、超市业态新开各类店铺48家、归还银行借款及各业态老店调改等发展举措，都需要大量的投资建设资金及运营资金，资本性投入较大，而实现上述发展的资金来源将主要以自有资金及银行融资等途径筹集，将使得公司的财务费用开支大幅度上升，综合考虑公司目前经营发展的实际需要，为保证公司战略目标的实现、谋求公司及股东利益最大化以及提高公司抵抗资金周转风险的能力，本年度拟不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。年末未分配利润主要用于上述项目发展及现金营运支出等。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
（1）董事会依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了对该事项的表决程序；
（2）本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》2015-014号。）
6、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。）
7、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司2014年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年度审计委员会履职情况报告》。）
9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，年度报酬合计为65万元。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
10、审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2015-015号）。）
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
12、审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的有关事宜。
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
公司拟于2015年4月28日召开2014年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
（详见公司2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》（2015-016号）。）
三、上网公告附件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议：
2、银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-017
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2014年度业绩说明会的预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2015年4月10日(星期五)下午15:30－16:30
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2014年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2015年4月10日(星期五) 下午15:30－16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。
三、本公司参加人员
公司董事长曲奎先生、总经理张凤琴女士、财务总监王保禄先生、董事会秘书李宝生先生、副总经理马卫红女士、总会计师周云女士等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可以在2015年4月10日（星期五）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：李宝生、李丹
2、联系电话：0951-6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-015
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议经全体董事一致表决通过了《审议关于修改公司章程》的议案，该议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）的有关要求，对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
■
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月25日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2015-016
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 下午14 点30 分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：议案4和议案8
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：201年4月23日——4 月27日（节假日除外）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2015年3月25日
附件1：授权委托书
报备文件
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-014
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2015年3月13日以书面形式发出，会议于2015年3月25日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2014年年度报告及年度报告摘要；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了2014年度利润分配的议案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润193,920,860.08元，年初未分配利润899,048,247.15元，提取法定盈余公积金20,416,031.74元，其他调整减少10,072.02元，实施2013年度分配方案共支付普通股股利67,689,384.00元，年末未分配利润为1,004,853,619.47元。
鉴于公司未来资金需求较大，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
6、审议通过了关于召开2014年度股东大会的有关事宜。
公司拟于2015年4月28日召开2014年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式表决。
表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权
第六届监事会全体监事认为：
本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监 事 会
2015年3月25日
公司代码：600785 公司简称：新华百货
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年年度报告正文及摘要
4 审议公司2014年度利润分配议案
5 审议《公司2014年度独立董事述职报告》
6 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
7 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
8 审议关于修订《公司章程》的议案
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