本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年4月17日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：公司董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月17日 13点 30分

　召开地点：四川省成都市外南机场路常乐二段12号公司二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月17日

　至2015年4月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1、议案3—11已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-002公告；议案12已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2014-035公告；议案2已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司2015年3月21日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的临2015-003公告。

　本次股东大会将听取公司独立董事2014年度述职报告。

　2、特别决议议案：12

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：11

　应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。

　（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。

　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件。

　（3）异地股东可于2014年4月13日前采取信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2014年4月13日（星期一）上午9:00～11:30；下午14:00～17:00。

　3、登记地点：天科股份董事会秘书处

　六、其他事项

　1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。

　2、 联系地址：610225四川省成都市外南机场路常乐二段12号

　3、公司地址：四川省成都市外南机场路常乐二段12号

　4、会务常设联系人：魏冬梅、马锐

　5、联系电话：028-85963362、85963659 传真：028-85963659

　6、电子邮箱：marui@tianke.com

　7、参会股东食宿及交通费自理

　特此公告。

　四川天一科技股份有限公司董事会

　2015年3月27日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

　2、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川天一科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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