本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2015年3月25日（星期三）14:50

　网络投票时间为：2015年3月24日15:00－2015年3月25日15:00。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年3月24日15:00 至2015年3月25日15:00。

　2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长刘涛先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数13人，代表股份137,763,287股，占公司有表决权股份总数的38.26%。其中：通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份12,642,003股，占公司有表决权股份总数的3.51 %。

　2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明。

　出席会议的独立董事：廖志佐、玉维卡。

　出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。

　出席会议的高级管理人员：财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

　公司董事会聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　1、议案的表决方式：

　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　2、会议审议通过了以下议案：

　（1）关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的议案

　公司在2014年12月31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司长期股权投资5,800万元全额计提资产减值准备。

　表决结果：同意137,763,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0股0%；弃权0股。

　其中，中小股东表决结果为：同意15,796,865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　（2）关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案

　公司在2014年12月31日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计提坏账准备14,800,429.63元。

　表决结果：同意135,753,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.54%；反对2,009,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.46 %；弃权0股。

　其中，中小股东表决结果为：同意13,787,265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.28%%；反对2,009,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.72%；弃权0 股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　2、律师姓名：郭晓丹、石璁

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书及其盖章页。

　特此公告。

　桂林旅游股份有限公司董事会

　2015年3月25日