本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月25日

　(二)股东大会召开的地点：珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长许佳明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席1人，董事江华茂、陈栩、李红、杨海俊、金建飞、曹昱、张晓丹、王辉因工作原因未出席本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事徐旅、周辉朋因工作原因未出席本次会议；

　3、 董事会秘书何进出席了会议，公司部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所

　律师：单润泽、毕诗勇

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　珠海市博元投资股份有限公司

　2015年3月26日