本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次权益变动属于减持公司股份，不触及要约收购。

　本次权益变动前后公司控股股东及实际控制人未发生变化。

　一、本次权益变动基本情况

　甘肃省国营八一农场为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的国有法人股股东，持有本公司国有法人股19,687,266股，占本公司总股本的6.13%。2015年3月24日，甘肃省国营八一农场与甘肃省农垦资产经营有限公司签署了《股份无偿划转协议》，协议约定甘肃省国营八一农场将所持有的本公司国有法人股19,687,266股无偿划转给甘肃省农垦资产经营有限公司。本次股份无偿划转后，甘肃省国营八一农场不再持有本公司股权，甘肃省农垦资产经营有限公司将持有本公司19,687,266股股权，成为本公司第三大股东。本次权益变动前后公司控股股东均为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人均为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员。

　二、协议签署情况

　（一）划出方情况

　公司名称：甘肃省国营八一农场

　公司性质：国有独资

　注册资本：1,425万元人民币

　法定代表人：李沧

　注册地址：甘肃省金昌市金川区天生炕

　出资人：甘肃省农垦集团有限责任公司

　营业执照注册号：620321100000327

　成立时间：1996年3月22日

　经营范围：农、林、牧业的主副业产品的种植（不含种子），化肥销售；大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。

　与本公司的关系：该公司持有本公司国有法人股19,687,266股，占公司总股本的6.13%，是本公司第三大股东。

　（二）划入方情况

　公司名称：甘肃省农垦资产经营有限公司

　公司性质：国有独资

　注册资本：10,000万元人民币

　法定代表人：毕晋

　注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路753号

　出资人：甘肃省农垦集团有限责任公司

　营业执照注册号：620000000017493

　成立时间：2011年4月26日

　经营范围：股权投资及企业股权托管；项目投资及投资管理；企业资产重组、经济信息、投资、财务咨询服务。

　与本公司的关系：该公司为本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的全资子公司，与本公司属受同一公司控制的公司。

　甘肃省农垦资产经营有限公司与甘肃省农垦集团有限责任公司之间的股权关系图如下：

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　三、所涉及后续事项

　1、上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，变动前后公司股权结构如下：

　变动前：

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　变动后：

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　2、本次国有股权无偿划转事项合法合规，不存在违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。

　3、根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次股份无偿划转事项尚需报经国务院国有资产监督管理委员会审批。基于此，本次股份无偿划转事项具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　4、本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作，本公司将继续履行信息披露义务，根据本次股份无偿划转事项进展情况及时、准确、完整的披露有关信息。

　四、备查文件

　1、《甘肃省国营八一农场与甘肃省农垦资产经营有限公司关于甘肃莫高实业发展股份有限公司股份无偿划转协议》。

　2、甘肃省国营八一农场、甘肃省农垦资产经营有限公司营业执照。

　特此公告。

　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月二十六日