证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：临2015-021

　上海宝信软件股份有限公司2014年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月25日

　(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王力先生由于工作原因，无法出席并主持会议，根据有关规定，5名董事共同推举夏雪松董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席4人，王力董事、朱可炳董事、谢荣独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；

　3、 陈健董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2014年度报告和摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2014年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2014年度利润分配的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2015年度财务预算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：2015年度日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)

　累积投票议案表决情况

　11.00、选举公司董事的议案

　■

　(三)

　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　1、非累积投票议案的表决情况

　■

　2、累积投票议案的表决情况

　11.00、选举公司董事的议案

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、第10项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

　2、第8项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；

　3、第11项议案采用累积投票制进行表决，朱湘凯先生当选为公司第七届董事会董事。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

　律师：钱军亮、吴月琴

　2、律师鉴证结论意见：

　本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、上海宝信软件股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海宝信软件股份有限公司

　2015年3月26日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-023

　上海宝信软件股份有限公司股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　上海宝信软件股份有限公司A股股票在2015年3月23日至25日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对股票异常波动，公司对有关事项进行核查。现将有关情况说明如下：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　（三）经分别征询控股股东宝钢股份及实际控制人宝钢集团，并得到书面回复：在目前及未来三个月内，没有意向策划与宝信软件相关的重大资产重组、股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；

　（四）公司在目前及未来三个月内，亦不会策划上述重大事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　2015年1月10日，公司披露了非公开发行A股股票事项（详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》和《非公开发行A股预案》等公告）。

　除上述事项外，公司董事会确认截止目前，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、公司认为必要的风险提示

　公司信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月26日

　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2015-022

　上海宝信软件股份有限公司

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海宝信软件股份有限公司2014年度股东大会于2015年3月25日审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，对《公司章程》部分条款修改如下：

　原《公司章程》第十三条增加：“不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品”。

　修改后《公司章程》第十三条为：

　“经依法登记，公司的经营范围为：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务。不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修。在线信息与数据检索、第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　公司的经营范围以公司主管机关批准、登记为准。”

　特此公告。

　上海宝信软件股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月26日