本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）的控股子公司，公司拥有其91.2377%的股权比例。2015年3月9日，为了优化茂硕新能源股权架构，梳理公司架构，公司召开第三届董事会2015年第1次定期会议审议通过了《关于茂硕新能源股权架构调整的议案》。公司、深圳市明德士科技发展有限公司（以下简称“明德士”，持有茂硕新能源8.7623%的股权比例）与深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”，公司持有其100%的股权比例）签订了《股权转让协议》。

　茂硕电源对茂硕新能源的投资总额为人民币4435万元，协议各方按照公平公正的原则一致同意：茂硕电源将其持有茂硕新能源91.2377%的股权以人民币4435万元转让给茂硕研究院，明德士放弃优先购买权。

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　近日，茂硕新能源已完成在深圳市市场监督管理局的变更登记手续，并相应的变更了法定代表人，法定代表人由陈辉明变更为秦传君。

　特此公告。

　茂硕电源科技股份有限公司

　董事会

　2015年3月25日