本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司（以下简称“深圳梅江南”）委托第三方金融机构向东莞市益展恒泰房地产开发有限公司（以下简称“益展恒泰”）发放的委托贷款即将到期，该笔委托贷款金额为人民币壹亿伍仟伍佰万元，期限一年，年利率为12%。由于经营需要益展恒泰申请该笔委托贷款展期11个月。

　本次委托贷款不构成关联交易。

　（二）上市公司履行的审议程序

　公司2015年3月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司向东莞市益展恒泰房地产开发有限公司提供的委托贷款展期的议案》。

　二、委托贷款对象的基本情况

　公司名称：东莞市益展恒泰房地产开发有限公司

　注册地址：东莞市黄江镇黄江大道黄江假日商住中心702房

　法定代表人：关琛

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　注册资本：人民币叁仟万元

　经营范围：房地产开发、投资（凭有效资质证经营），实业投资。

　益展恒泰为深圳市德弘基投资有限公司的全资子公司。

　截至2014年12月31日，益展恒泰资产总额734,467,330.93元，资产净额10,934,735.14元。因为开发项目尚不符合收入确认条件，故2014年无营业收入，2014年净利润为-10,569,017.62元（未经审计）。

　三、委托贷款的主要内容

　本次委托贷款展期金额为人民币壹亿伍仟伍佰万元，展期期限为11个月，展期期间年利率为12%，展期期间益展恒泰以其所开发的晓庐?假日田园项目3号楼提供抵押担保，深圳市宏海发电子技术开发有限公司以名下位于深圳市龙岗区布吉丹竹头的左庭右院小区8套商铺为其提供抵押担保，东莞市左庭右院实业投资有限公司和深圳市农业菜虫有限公司为其提供连带责任担保。

　四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　在控制风险的前提下，公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年3月26日