本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月23日召开的三届董事会第二十一次会议审议通过了《浙江水晶光电股份有限公司2014年度报告全文及摘要》等相关事项，相关公告于2015年3月25日刊登在巨潮资讯网上。经核查发现，由于工作人员工作失误,相关公告出现错误或因交易所要求需要进行补充，现予以补充、更正如下：

　一、更正事项一：《（2015）013关于召开2014年度股东大会的通知》中股权登记日的时间由“2014年4月9日”更正为“2015年4月9日”。

　二、更正事项二：《（2015）014关于举行2014年年度业绩网上说明会的公告》中年度业绩网上说明会召开的时间由“2014年4月16日（星期一）下午14:00—16:00”更正为“2015年4月7日（星期二）下午14:00—16:00”。

　三、补充说明事项：关于《2014年度利润分配的预案》中“提议以截止2015年2月28日总股本383,649,103股为基数”的说明。

　截止2014年12月31日，公司总股本为383,709,103股。由于2014年10月29日，公司第三届董事会第十九次会议决定回购注销已离职股权激励对象徐海柱已获授但尚未解锁股份60,000股，该注销事项已于2015年2月9日办理完毕，截止2015年2月28日公司股本已变为383,649,103股。由于上述变化，公司董事会提议以截止2015年2月28日总股本383,649,103股为基数进行分红。

　以上内容的更正或补充不影响公司三届董事会第二十一次会议的表决结果，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

　2015年3月26日