本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：2015年3月25日（星期三）下午14：30；

　2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；

　5、主持人：郑康豪董事长。

　本公司于2015年3月10日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一五年第二次临时股东大会通知》，并按规定刊登了提示性公告。

　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共55人，代表股份28,258,404股；占本公司有表决权股份总数的10.6603%。其中A股股东及股东代理人共41人，代表股份2,446,411股，占本公司A股股东表决权股份总数的1.7101%。B股股东及股东代理人共14人，代表股份25,811,993股，占本公司B股表决权股份总数的21.1529%。

　2、现场会议出席情况：

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份 26,103,653股；占本公司有表决权股份总数的9.8474%。其中A股股东及股东代理人共3人，代表股份 291,900股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.2040%。B股股东及股东代理人共13人，代表股份 25,811,753股，占本公司B股表决权股份总数的21.1527%。

　3、网络投票情况：

　通过网络投票的股东39人，代表股份2,154,751股，占本公司有表决权股份总数的0.8129%。通过网络投票的A股股东38人，代表股份 2,154,511股，占本公司A股表决权份总数1.5061%;通过网络投票的B股股东1人，代表股份 240股，占本公司B股表决权份总数0.0002%。

　三、提案审议和表决情况

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　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　2、律师姓名：孙民方、刘琴；

　3、结论性意见：

　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、二○一五年第二次临时股东大会相关会议文件；

　2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

　3、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　特此公告。

　深圳市国际企业股份有限公司

　二○一五年三月二十六日