股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-19

　中航动力股份有限公司

　第八届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二次会议（下称“本次会议”）通知于2015年3月15日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2015年3月25日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席8人，董事李勇先生委托董事宁福顺先生、董事高敢先生委托董事邱国新先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务10人。监事会主席倪先平先生、监事王志标先生、杨玉堂先生及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

　一、审议通过《关于批准开设募集资金专户的议案》

　为规范公司在“工程与管理数据中心建设项目”与“航空发动机关键技术攻关项目”两个募投项目涉及的专项募集资金的管理与使用，董事会同意公司增设1个募集资金专用账户（见下表），用于此次募集资金的专项存储。

　■

　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员的议案》

　董事会同意提名增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会主任委员候选人，待公司股东大会选举通过后正式履行独立董事和提名委员会委员职责，任期与公司第八届董事会一致（王珠林先生简历见附件一）。独立董事候选人资格还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

　公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　三、审议通过《关于修订〈中航动力股份有限公司信息披露管理办法〉等二十二项管理制度的议案》

　董事会同意根据项目重组完成后公司实际经营管理范围并结合未来发展规划，修订制度10项、新增制度2项，仅变更公司和职责部门名称10项，制度明细见下表。

　修订制度：

　■

　新增制度：

　■

　变更公司和职责部门名称：

　■

　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

　董事会提议召开公司2015年第三次临时股东大会。公司2015年第三次临时股东大会召开的相关事项如下：

　1、会议召开时间：2015年4月10日14时15分

　2、股权登记日：2015年4月2日

　3、会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　4、召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

　5、会议审议事项：

　《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案》

　表决结果：赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　中航动力股份有限公司

　董事会

　2015年3月25日

　附件一：独立董事候选人王珠林先生简历

　王珠林：男，1965年1月出生，毕业于兰州大学经济学专业，学士学位；西安交通大学经济金融学院获博士学位。

　2007.8-2008.8 中国银河证券股份有限公司副总裁；

　2008.8-2012.2 西南证券股份有限公司董事、总裁；

　2012.2 至今 银华基金管理有限公司董事长。

　证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2015-20

　中航动力股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月10日 14点15 分

　召开地点：西安市未央区天鼎酒店

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月10日

　至2015年4月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于2015年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：不适用

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续：

　个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

　（二）登记时间：

　2015年4月9日9:00~11:30，14:00~17:00；

　2015年4月10日9:00~11:30。

　异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。

　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　截至2015年4月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

　该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　六、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系电话：029-86150271

　传真：029-86629636

　联系人：蒋富国

　通讯地址：西安市北郊徐家湾13号信箱证券投资部

　邮政编码：710021

　（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　中航动力股份有限公司董事会

　2015年3月25日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　中航动力股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东账户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。