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　华夏幸福基业股份有限公司

　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月15日以邮件方式发出召开第五届董事会第三十五次会议的通知，会议于2015年3月25日在北京市朝阳区佳程广场A座23层报告厅以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　二、 董事会会议审议情况

　(一) 审议通过《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(二) 审议通过《2014年度总裁工作报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　(三) 审议通过《2014年度财务决算报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(四) 审议通过《2014年年度报告全文及年度报告摘要》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福2014年年度报告全文及年度报告摘要》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(五) 审议通过《2014年度利润分配预案》

　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2015）第03005号审计报告，公司2014年度母公司实现净利润1,669,765,042.58元，提取盈余公积金166,976,504.26元，加上年初未分配利润1,256,689,280.20元，扣除2013年度利润分配198,431,957.25元，本年度末实际可供股东分配的利润为2,561,045,861.27元。

　根据有关法律法规和《公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2014年度公司利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本1,322,879,715股为基数，向全体股东每10股送红股10股（含税），同时向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计送红股1,322,879,715股，共计派发现金股利1,058,303,772.00元。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。公司2014年度分配的现金红利总额占公司净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。

　公司独立董事针对此预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的2014年年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司独立董事认为《公司2014年度利润分配方案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(六) 审议通过《2014年度内部控制评价报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福2014年度内部控制评价报告》。

　(七) 审议通过《2014年度内控审计报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福2014年度内控审计报告》。

　(八) 审议通过《第五届董事会独立董事2014年度述职报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福第五届董事会独立董事2014年度述职报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(九) 审议通过《第五届董事会审计委员会2014年度履职报告》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福第五届董事会审计委员会2014年度履职报告》。

　(十) 审议通过《关于下属公司廊坊市瑞祥增资的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-048号公告。

　(十一) 审议通过《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》

　根据《公司章程》，为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司拟提请股东大会授权董事会审议公司自2014年年度股东大会召开之日起，至2015年年度股东大会召开之日止期间公司开发的园区项目中，园区委托区域位于二线及以下城市(即不包含一线城市北京、上海、广州、深圳)，园区委托区域面积小于15平方公里，合作项目为公司负责在委托区域内提供土地整理投资有关工作；提供基础设施建设与形成产业用地或其他建设用地条件有关的其他工作；提供公用事业运营管理工作；提供产业定位发展规划研究及咨询工作；提供产业综合服务工作；提供物业管理、公共项目维护等各项工作并取得相应收入的园区委托开发协议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(十二) 审议通过《关于授权公司购买经营性用地的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-049号公告。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(十三) 审议通过《关于公司及下属子公司提供担保的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-050号公告。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　(十四) 审议通过《关于下属子公司拟签署<项目建设协议书>的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-051号公告。

　(十五) 审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-052号公告。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-048

　华夏幸福关于下属公司廊坊市瑞祥增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●投资标的名称：

　廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊市瑞祥”）

　●投资金额和比例：

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟向其全资子公司廊坊市瑞祥增加注册资本金107,000万元。增资完成后，廊坊市瑞祥仍为九通投资的全资子公司。

　一、 对外投资的概述

　(一) 对外投资的基本情况：

　九通投资拟向廊坊市瑞祥增加注册资本金107,000万元。增资完成后，廊坊市瑞祥的注册资本将由3,000万元增加至110,000万元，九通投资对廊坊市瑞祥的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。

　(二) 董事会审议情况：

　2015年3月25日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于下属公司廊坊市瑞祥增资的议案》。

　(三) 审批程序：

　上述增资事项经公司董事会批准后方可实施。

　二、 投资标的基本情况

　公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司；

　成立日期：2010年11月10日；

　注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室；

　法定代表人：胡学文；

　注册资本：3,000万元；

　经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资；

　与公司的关联关系：廊坊市瑞祥为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股子公司九通投资的全资子公司）。

　三、 对外投资详细情况

　(一) 本次增资的目的

　为了廊坊市瑞祥的经营发展需要，保证廊坊市瑞祥的投资经营业务得以顺利开展，根据廊坊市瑞祥现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

　(二) 本次增资的基本情况

　九通投资计划以现金出资方式向廊坊市瑞祥增加注册资本金107,000万元。

　四、 对上市公司的影响

　本次对廊坊市瑞祥增资不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

　五、 备查文件目录

　《华夏幸福第五届董事会第三十五次会议决议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-049

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于授权公司购买经营性用地的公告

　根据华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的土地储备策略，董事会提请公司股东大会授权公司及下属子公司自2014年年度股东大会召开之日至2015年年度股东大会召开之日期间，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权，成交金额总计不超过160亿元，且单笔成交金额不超过30亿元；并提请公司股东大会在上述额度范围内授权公司总裁审批具体的购地事宜。

　一、预计购买地块概述

　本公告所涉的预计购买经营性用地事宜主要包括公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权的情况，预计自2014年年度股东大会召开之日至2015年年度股东大会召开之日期间，累计购地成交金额总计不超过160亿元，且单笔成交金额不超过30亿元。

　具体购买经营性用地的方式为：参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者通过法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。

　具体购买地块的最终位置以该区域相关政府的招标公示信息为准。

　公司第五届董事会第三十五次会议于2015年3月25日召开，经董事会8名董事表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意前述授权事项。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上述购地事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　二、董事会意见

　截至2014年12月31日，本公司及下属子公司的土地储备合计约4,493,267平方米。在本次授权期限内，公司将在定期报告中披露公司土地储备情况。

　本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述授权购买经营性用地事项符合公司的土地储备策略，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展，公司将加强管理，保证购地资金来源合法、合规、安全。

　三、风险提示

　增加土地储备是公司在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在拟开发项目不能达到预期收益的风险。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-050

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于公司及下属子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营和发展需要，公司董事会向股东大会提请自2014年年度股东大会召开之日至2015年9月30日期间，批准公司为下属子公司及下属子公司之间提供总额不超过198亿元的担保。担保方式包括：公司及/或下属子公司提供保证担保、抵押及质押。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。具体情况如下：

　一、 提供担保的公司

　上述担保将由公司及/或公司下属子公司提供，具体提供担保的公司详见附件。

　二、 被担保的子公司情况

　(一) 被担保子公司列表

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　(二) 被担保的子公司基本情况

　1. 三浦威特园区建设发展有限公司

　公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）；

　成立日期：2002年6月27日；

　注册地址：固安县新京开路西侧2号路南；

　法定代表人：胡学文；

　注册资本：50,000万元；

　经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理；

　截止2014年12月31日，三浦威特的总资产为17,188,271,051.61元，净资产为3,423,628,808.84元，2014年1-12月实现营业收入3,783,714,416.29元，实现净利润134,875,472.59元；（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明）

　与公司的关联关系：三浦威特为公司间接控股子公司（为公司间接控股子公司九通基业投资有限公司的全资子公司）。

　2. 九通基业投资有限公司

　公司名称：九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）；

　成立日期：2007年10月31日；

　注册地址：河北省廊坊市固安县；

　法定代表人：胡学文；

　注册资本：309,000万元；

　经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）；

　截止2014年12月31日，九通投资的总资产为16,686,021,098.49元，净资产为4,999,037,622.66元，2014年1-12月实现营业收入0元，实现净利润429,185,862.21元；

　与公司的关联关系：九通投资为公司间接控股子公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司控股55.02%的子公司，北京天地方中资产管理有限公司持有九通投资其余44.98%股权）。

　3. 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司

　公司名称：大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司（以下简称“大厂鼎鸿”）；

　成立日期：2007年5月29日；

　注册地址：大厂县祈各庄村西厂谭路北；

　法定代表人：胡学文；

　注册资本：196,000万元；

　经营范围：园区基础设施投资建设与管理、市政管理、土地整理、投资咨询服务、物业管理、厂房建设租赁（国家法律、行政法规规定需审批的项目，审批后经营）；

　截止2014年12月31日，大厂鼎鸿的总资产为8,272,349,015.87元，净资产为1,202,387,095.52元，2014年1-12月实现营业收入2,288,613,387.58元，实现净利润357,326,221.79；

　与公司的关联关系：大厂鼎鸿为公司间接控股子公司（公司间接控股子公司九通投资持有大厂鼎鸿51.02%股权，平安信托有限责任公司持有大厂鼎鸿48.98%股权。）。

　4. 廊坊京御房地产开发有限公司

　公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）；

　成立日期： 2002年12月27日；

　注册地址：固安县经济技术园区2号路北；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：70,000万元；

　经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）；

　截止2014年12月31日，京御地产的总资产为29,936,926,001.87元，净资产为-1,397,830,019.84元，2014年1-12月实现营业收入1,009,037,735.85元，实现净利润2,163,825,124.63元；

　与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。

　5. 固安京御幸福房地产开发有限公司

　公司名称：固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御幸福”）；

　成立日期：2009年12月21日；

　注册地址：固安县工业园区；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：290,000万元；

　经营范围：房地产开发(凭资质证经营)、工业厂房开发与经营（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前的不得经营）；

　截止2014年12月31日，固安京御幸福的总资产为15,534,577,879.29元，净资产为5,433,273,080.18元，2014年1-12实现营业收入2,761,209,452.00元，实现净利润230,052,486.04元；

　与公司的关联关系：固安京御幸福为公司间接控股子公司（公司全资子公司京御地产控股44.83%的子公司，上海长江财富资产管理有限公司持有固安京御幸福55.17%股权）。

　6. 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

　公司名称：廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“廊坊京御幸福”）；

　成立日期：2009年8月21日；

　注册地址：廊坊市广阳区新华路169号（党校院内南楼）；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：99,000万元；

　经营范围：房地产开发、楼盘销售（凭资质证经营）；

　截止2014年12月31日，廊坊市京御幸福的总资产为8,202,214,351.25元，净资产为1,336,177,735.98元，2014年1-12月实现营业收入2,352,167,185.00元，实现净利润187,688,312.09元；

　与公司的关联关系：廊坊市京御幸福为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

　7. 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

　公司名称：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“大厂华夏”）；

　成立日期：2010年7月14日；

　注册地址：大厂潮白河工业区；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：120,000万元；

　经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁；

　截止2014年12月31日，大厂华夏的总资产为10,957,252,681.11元，净资产为1,496,278,391.83元，2014年1-12月实现营业收入2,040,637,287.00元，实现净利润338,681,533.53元；

　与公司的关联关系：大厂华夏为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

　8. 永定河房地产开发有限公司

　公司名称：永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河公司”）；

　成立日期：2010年10月9日；

　注册地址：固安县工业园区；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：40,810万元；

　经营范围：房地产开发、工业厂房开发与经营（凭资质证经营）；

　截止2014年12月31日，永定河公司的总资产为3,538,998,887.16元，净资产为796,953,891.34元，2014年1-12月实现营业收入1,815,960,727.00元，实现净利润292,728,660.17元；

　与公司的关联关系：永定河公司为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

　9. 无锡幸福基业房地产开发有限公司

　公司名称：无锡幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“无锡幸福基业”）；

　成立日期：2013年3月14日；

　注册地址：无锡市南湖大道855号2001室；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：10亿元；

　经营范围：房地产开发与经营（凭有效资质证书经营）；房屋租赁服务；

　截止2014年12月31日，无锡幸福基业的总资产为3,321,363,978.87元，净资产为987,738,172.39元，2014年1-12月实现营业收入13,000,000.00元，实现净利润13,413,640.80元；

　与公司关联关系：无锡幸福基业为公司间接控股子公司（公司全资子公司京御地产控股51%的子公司，华鑫国际信托有限公司持有无锡幸福基业49%股权）。

　10. 大厂回族自治县弘润商贸有限公司

　公司名称：大厂回族自治县弘润商贸有限公司（以下简称“大厂弘润”）；

　成立日期：2010年4月29日；

　注册地址：大厂潮白河工业区；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：50,000万元；

　经营范围：钢材、建筑材料销售；

　截止2014年12月31日，大厂弘润的总资产为5,808,988,383.53元，净资产为914,855,402.23元，2014年1-12月实现营业收入600,026,285.77元，实现净利润35,364,051.13元；

　与公司的关联关系：大厂弘润为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的控股子公司）。

　11. 北京丰科建房地产开发有限公司

　公司名称：北京丰科建房地产开发有限公司（以下简称“丰科建”）；

　成立日期：2010年5月25日；

　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号5区25号楼六层；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：64,000万元；

　经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房；技术进出口；

　截止2014年12月31日，丰科建的总资产为1,482,665,026.19元，净资产为624,186,896.90元，2014年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-9,625,230.01元；

　与公司的关联关系：丰科建为公司间接控股子公司（为公司全资子公司京御地产控股子公司九通投资的全资子公司）。

　12. 香河县胜强房地产开发有限公司

　公司名称：香河县胜强房地产开发有限公司（以下简称“香河胜强”）；

　成立日期：2013年11月1日；

　注册地址：香河县永清路西侧新华大街北侧（华夏城市规划展览中心）；

　法定代表人：刘丹；

　注册资本：4,729.9万元；

　经营范围：房地产开发与经营；

　香河胜强系公司全资子公司京御地产于2014年12月31日收购完成的全资子公司，截止2014年12月31日，香河胜强的总资产为94,186,718.19元，净资产为46,468,013.17元；

　与公司的关联关系：香河胜强为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产的全资子公司）。

　13. 文安鼎泰园区建设发展有限公司

　公司名称：文安鼎泰园区建设发展有限公司（以下简称“文安鼎泰”）；

　成立日期：2011年5月12日；

　注册地址：文安县县委党校院内；

　法定代表人：胡学文；

　注册资本：20,000万元；

　经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理；

　截止2014年12月31日，文安鼎泰的总资产为1,105,044,236.27元，净资产为260,779,554.88元，2014年1-12月实现营业收入124,329,255.65元，实现净利润25,742,907.90元；

　与公司的关联关系：文安鼎泰为公司间接全资子公司（为公司全资子公司京御地产控股子公司九通投资的全资子公司）。

　14. 怀来鼎兴投资开发有限公司

　公司名称：怀来鼎兴投资开发有限公司（以下简称“怀来鼎兴”）；

　成立日期：2009年2月19日；

　注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范园区规划展馆；

　法定代表人：孟惊；

　注册资本：2,000万元；

　经营范围：对园区基础设施建设投资、管理；土地整理；对园区污水的处理；公共设施管理及相关咨询；

　截止2014年12月31日，怀来鼎兴的总资产为1,791,947,168.16元，净资产为166,480,922.31元，2014年1-12月实现营业收入362,555,853.43元，实现净利润-36,384,060.27元；

　与公司的关联关系：怀来鼎兴为公司间接控股子公司（为公司全资子公司京御地产控股子公司九通投资的全资子公司）。

　三、 担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订相关担保协议，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中披露。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权公司财务总监在担保的额度范围内调整担保方式并签署相关法律文件。上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　四、 董事会意见

　本次担保对象均为公司下属子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

　五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至目前，本公司及公司下属子公司的担保总额为人民币261.15亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事项。

　六、 备查文件

　《华夏幸福第五届董事会第三十五次会议决议》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　附件：担保公司清单

　■

　证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-51

　华夏幸福关于下属子公司拟签署

　项目建设协议书的公告

　重要提示

　1. 合同类型：合作协议

　2. 合同生效条件：合同自三方代表签字并加盖公章之日起生效。

　3. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等均不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

　4. 本次交易不构成关联交易。

　一、 合同决议情况

　为促进河北省怀来县经济社会发展，提升中国空间技术研究院宇航业务研制能力和航天技术应用产业发展能力，公司间接控股子公司怀来鼎兴投资开发有限公司拟与河北省怀来县人民政府及中国空间技术研究院签署《项目建设协议书》。公司于2015年3月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于下属子公司拟签署<项目建设协议书>的议案》。

　二、 协议主要内容

　（一）协议各方

　甲方：河北省怀来县人民政府

　河北省怀来县隶属于张家口市，是河北省“京北生态新区”的核心区，怀来新兴产业示范区位于怀来县东花园区域，是经河北省省政府批准设立的高新技术产业开发区。

　乙方：中国空间技术研究院

　隶属于中国航天科技集团公司，主要从事空间技术开发、空间飞行器研制、航天技术应用产业等业务，承担着我国载人航天、深空探测，以及绝大部分军、民、商用卫星的研制任务，在卫星应用、高端装备等战略性新兴产业领域具备很强的综合实力。

　丙方：怀来鼎兴投资开发有限公司

　为华夏幸福下属子公司，负责怀来新兴产业示范区的基础设施建设、招商引资、服务管理、城市运营等，致力于为入驻单位提供各种工业、物流及商业设施，以及完善的投资、生产、商务、政务及生活配套服务。

　（二）项目选址

　甲方为乙方提供项目用地，总占地面积约3,947.02亩，位于河北省怀来新兴产业示范区。

　（三）项目投资及安排

　1.乙方怀来航天产业基地项目规划投资额约80亿元。

　2.签约并具备开工条件后，乙方将陆续启动相关项目建设，先期建设先进热控系统和节能技术产业化项目等，后续项目根据国家和上级机关批复情况适时启动建设并预先通知甲方。

　（四）供地方式

　乙方怀来航天产业基地项目按照总体规划、统一政策、分项目实施的原则，乙方及所属单位项目经过乙方认可且符合怀来新兴产业示范区规划及环保要求的情况下，可入驻园区，乙方结合园区整体规划进行合理布局。

　（五）项目建设周期

　1.整体项目建设周期为5-10年。五年后基本具备完成宇航系统特殊环境和特种试验能力，航天技术应用产业重点项目初步建成并形成研制生产能力。十年后，乙方怀来航天产业基地基本建成。

　2.乙方充分利用航天高科技优势和开发区资源条件，积极落实军民结合项目、航天技术应用产业项目，进行土地整体规划，分期实施。

　（六）组织机构与管理体制

　协议各方共同成立相应的项目实施机构，定期或不定期召开会议，协调各方具体事宜，加快项目实施。

　（七）协议各方的权利及义务

　1.甲方和丙方保证在土地出让时已完成合法征地、拆迁等工作并达到“三通一平”状态，项目竣工前达到“九通一平”状态。

　2.甲方和丙方提供的基础配套设施（含九通一平）需满足乙方需要，项目用地红线外和红线内代征地范围的市政道路、雨污水、绿化、采暖设施、供电等建设基础配套设施产生的费用由甲方和丙方承担，项目用地红线内建设基础配套设施产生的费用由乙方自行承担。

　3.甲方和丙方为乙方在施工建设期间提供位于新兴产业示范区内300-500平方米的办公用房，免收租金（不超过五年）。

　4.甲方承诺为乙方提供不少于300亩配套住宅用地，用于乙方怀来航天产业基地项目员工的生活住房。开发方式按乙方要求三方协议商定。

　5.乙方在宇航业务涉及的产业配套上充分考虑利用张家口市和怀来县的产业资源，并积极推进航天技术应用产业项目落户乙方怀来航天产业基地。

　6.乙方落户的产品项目要符合园区产业规划，达到对入区项目的要求。

　三、合同履行对上市公司的影响

　1.该合同履行对公司2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

　2.该合同履行对公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　3.本协议的签署为公司与中国空间技术研究院建立合作关系奠定了基础，有助于将怀来航天产业园打造成以中国空间技术研究院为龙头，以宇航产业为先导，航天技术应用为基础的产业集群，形成一个集航天器研制和军民融合于一体的航天产业基地。

　四、备查文件

　1.《华夏幸福第五届董事会第三十五次会议决议》；

　2.《中国空间技术研究院怀来航天产业基地项目建设协议书》。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2015-052

　华夏幸福基业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年4月16日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月16日 15点00分

　召开地点：大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月16日

　至2015年4月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案具体内容详见公司于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

　2、特别决议议案：8

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　(一)登记时间：2015年4月13日（星期一） 上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

　(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

　(三)登记手续：

　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2015年4月13日下午16：30）。

　六、其他事项

　(一)联系方式：

　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层

　联 系 人：朱 洲

　电 话：010-56982988

　传 真：010-56982989

　邮 编：100027

　(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　特此公告。

　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华夏幸福基业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。