中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年3月31日（星期二）上午10:30-11:30

　●会议召开方式：网络远程

　一、说明会类型

　公司将于2015年3月31日在上海交易所网站所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露2014年年度报告及摘要。为方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司定于2015年3月31日举行“2014年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　业绩说明会将于2015年3月31日（星期二）上午10:30-11:30通过网络远程方式举行。

　三、参加人员

　网上业绩说明会的参会人员：公司执行董事、总裁陈奋健先生；公司执行董事、首席财务官傅俊元先生；公司董事会秘书、公司秘书兼总经济师刘文生先生。

　四、投资者参加方式

　本次业绩说明会通过网络远程方式举行，投资者可直接登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次网上业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：赵阳、谭璐；

　联系电话：010-82016562；

　传 真：010-82016524；

　电子邮件：ir@ccccltd.cn。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司

　董事会

　2015年3月26日