一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三管理层讨论与分析

　一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，是不断深化改革、促进战略转型的一年。面对宏观经济环境的“新常态”，公司提出:“以可持续生存为管理核心，做足常规产品，加快新能源产品发展步伐”的工作方针，克服行业市场低迷的困难，经受住了经济持续下滑的考验，保持了效益的平稳增长。报告期内，公司实现营业收入14.16亿元，同比增长6.74%，实现归属于母公司所有者的净利润3.06亿元，同比增长6.98%。

　报告期，三期厂房完工，新的研发大楼和新能源产品生产场所的投入使用，满足客户不断增长的需求，为新能源产品的发展，打下坚实的基础。

　报告期，为履行环保社会责任，公司开展清洁生产工作并获得厦门市环保局验收。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2 收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　2014年国内市场实现收入8.03亿元，同比增长10.77%，国外市场实现收入5.91亿元，同比增长2.21%。

　传统市场领域由于技术的发展进步，产品更新换代加快，市场需求放缓，特别是传统照明市场下降较为明显。另一方面，新能源市场经过多年的培育，新能源产品销售同比增幅较大。

　(2)主要销售客户的情况

　2014年公司前五位销售客户的销售额合计为42，255.34万元，占公司销售总额的比例为30.53 %。

　3 成本

　(1)成本分析表

　单位：万元

　■

　(2)主要供应商情况

　前五名供应商合计的采购金额为18,004.16万元，占年度采购总额的比例为42.30%。

　4 费用

　2014年公司三项费用占营业收入比例较上年下降0.68个百分点，主要是财务费用下降75.42%，下降的主要原因是汇兑损失同比减少580万元。

　5 研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

　■

　6 现金流

　本报告期投资活动产生的现金净流量为-47，865.92万元，较上年同期减少净流量41，371.81万元，减少的主要原因是理财支出增加37，600万元，购建固定资产、无形资产支付的现金增加4，337.56万元。

　7 其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　无

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业和分产品情况的说明

　————

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　主营业务分地区情况的说明

　————

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　资产负债变动情况说明：

　货币资金减少的主要原因是公司利用闲置自有资金投资保本理财产品，理财资金期末余额为37，600万元。

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是上期末外汇远期合约公允价值，远期合约在本期履行完毕。

　应收票据增加的主要原因是客户及新能源客户群销售的增长导致结算的票据增长；

　应收利息减少的主要原因是公司利用部分闲置自有资金进行保本理财，导致银行存款减少。

　其他应收款增加的主要原因是子公司上海美星电子应收出口退税款增加。

　其他流动资产增加的主要原因是增加银行理财产品。

　投资性房地产增加的主要原因是增加房产租金。

　在建工程减少的主要原因是海沧新厂区三期工程转入固定资产。

　无形资产增加的主要原因是购置海沧东孚地块土地使用权。

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债增加的主要原因是本期期末结余的外汇远期合约的公允价值。

　(四)核心竞争力分析

　公司有四十多年的簿膜电容器生产历史，在技术研发、生产管理和体系运行方面有多年积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。

　公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年均以超出营业收入3%的资金投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开发、生产设备开发等全方位。

　公司拥有专业的客户技术服务团队，能争对客户的需求量身定制出最优的方案，解决技术难题，羸得成本优势。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　公司子公司上海美星电子有限公司、厦门市欣园精工电子有限公司匀已纳入合并报表范围，除此外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用√不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,128万元，总资产为14,005.55万元，净资产为7,003.54万元。

　2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为 199.78万元，净资产为131.15万元。

　3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1,000万元，总资产为1,418.31万元，净资产为1,005.42万元。

　4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为347.55万元，净资产为208.53万元。

　5.公司主要子公司泗阳美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注册资本为500万元，总资产为612.88万元，净资产为490.56万元。

　6.公司主要子公司厦门法拉欣园精工电子有限公司其所处的行业制造业，报告期末其注册资本为500万元，总资产为1,646.25万元，净资产为591.29万元。

　上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限公司投资设立的全资子公司，沭阳凯迪光电有限公司、泗阳美星电子有限公司均为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

　5、非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂商由于盈利能力较弱，逐步淡出传统领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场空间，重点转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。

　薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED照明和新能源（光伏，风能，汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，预计未来几年，薄膜电容器市场将稳步增长，但只有更具个性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规，耐高温，耐高压，耐大电流等要求的环保节能，可靠性安全性得到提升的高端产品，才能适应市场升级换代需要。

　(二)公司发展战略

　公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节能产品的配套上展开。

　2015年公司仍将根据新能源市场的需求，稳步拓展新能源产品，使其成为公司新的经济增长点。

　公司市场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。

　(三)经营计划

　2015年公司计划完成营业收入14.80亿元，营业成本控制在10亿元之内，期间费用控制在2.50亿元以内，完成固定资产投资支出1.50亿元。

　为实现上述经营计划，公司将重点抓好以下几方面的工作:

　1、优化存量市场，提升公司持续稳健经营能力。 未来常规市场的竞争将更加激烈，我们要适应这样“新常态”，根据客户需求变化，及时调整销售策略，不轻易丢掉订单， 把存量市场做深做细做透。

　2、发展增量市场，着力调整市场结构，新能源市场是未来的增量，要继续发挥我们的技术和质量优势，用最优的技术解决方案，满足客户日益增长的需求，借国家实施“一带一路”战略的机会和世界能源革命带来的机遇，加快走出去力度，拓展海外市场空间。

　3、强化体系管理，构建面向未来的体系保障能力。围绕转型发展目标和市场发展趋势，继续对ISO/TS16949、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等标准认证体系进行持续改进，建立满足汽车件产品的研发、生产的专业化基础平台，以适应聚焦市场、快速反应、提升价值的发展要求。

　4、抓好质量和成本，二个轮子推动企业发展。进一步做好质量和成本管控工作，构建科学合理的质量成本体系。以精益生产为切入点，用精益管理理念及方法贯穿各项工作；并与计算机信息化管理平台融合，梳理和优化生产制造流程，升级生产管理信息化系统。

　5、实施东孚厂区工程建设，满足新能源市场需求。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司财务稳健，经营模式在一定程度上能保证公司产生良好的现金流入，经营现金流量能满足经营性的资金需求。

　维持当前经营业务所需资金约11亿元，在建投资项目所需资金约1.3亿元，上述二项所需资金均通过自有资金或银行贷款解决。

　(五)可能面对的风险

　1.政策性风险。

　新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源产品采购积极性，也影响新能源提供商的技术进步步伐。对此，公司在新能源领域的研发和推进原则是"市场稳步推进，研发适度超前"。

　2.汇率变化风险。

　公司出口销售占有较大比重，并且主要以美元为结算货币，汇率变动对公司市场开拓及经营业绩都会产生一定影响。

　公司将继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，关注远期外汇结汇交易合约，出口信用投保等手段规避汇率风险。

　三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　————

　(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　————　 

　(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　————　 

　四）利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》（详见2012年7月14日、2012年8月1日《中国证券报》）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。

　公司已执行2013年度利润分配：根据公司2013年度股东大会决议，2013年度利润分配:以2013年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利7元（含税），派发现金总额为人民币157，500，000.00元，现金红利已于2014年5 月14日发放。

　(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　√不适用

　(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

　■

　五）积极履行社会责任的工作情况

　(一).社会责任工作情况

　本报告期，公司持续认真履行对国家、社会、自然环境以及资源保护等方面的社会责任，围绕清洁生产和节能减排工作的展开，践行“绿色工业”理念，以实际行动回馈社会，为构建和谐社会作出努力。

　(二).属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

　公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　无 

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无 

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

　■

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用　

　董事长：曾福生

　厦门法拉电子股份有限公司

　2015年3月24日

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2015-001

　厦门法拉电子股份有限公司

　第六届董事会2015年第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　董事余峰先生因事未能出席本次会议，授权董事王文怀先生全权参与表决。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2015 年3月14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届2015年第一次董事会会议的通知。

　（三）本次董事会会议于2015年3月24日以现场表决方式召开。

　（四）本次董事会会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8人，董事余峰先生因事未能出席本次会议，授权董事王文怀先生全权参与表决。公司监事及高管人员列席了会议。

　（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

　（一）《2014年董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（二）《2014年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（三）《2014年总经理工作报告》；

　（四）《2014年度内部控制自我评估报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2014 年 12 月 31 日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

　（五）《2014年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；

　（六）同意《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；

　（七）《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决；

　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报本告期实现净利润 306，198，846.25元人民币(其中母公司302，264，321.08元),加年初未分配利润970,041,873.59元，减去2014年发放股利15，750万元，2014年度未分配利润为1,118，740，719.84元。

　公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利7元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币157，500，000.00元，利润分配后结存未分配利润为961，240，719.84元。

　独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。

　（八）《2014年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；

　（九）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；即同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报表及内部控制审计机构，支付其2013年度财务报告审计报酬41万元人民币及内部控制审计报酬38万元人民币，共计79万元人民币，并同意提交股东大会审议表决；

　独立董事发表相关意见，认为支付给会计师事务所报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。

　（十）《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　（十一）《关于召开2014年度股东大会的议案》、召开股东大会的相关事宜另行公告。

　本次董事会通过的第一、二、五、七、八、九、十项议案需提交公司2014年度股东大会审议、表决。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2015年3月24日

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2015-002

　厦门法拉电子股份有限公司

　第六届监事会2015年第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　（二）厦门法拉电子股份有限公司于2015 年3月14日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届2015年第一次监事会会议的通知。

　（三）本次监事会会议于2015年3月24 日以现场表决方式召开。

　（四）本次监事会会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

　（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

　（一）《2014年监事会工作报告》；

　（二）《2014年度公司财务报告》；

　（三）《2014年年度报告及其摘要》；

　（四）《2014年度内部控制自我评估报告》；

　三、会议讨论后认为：

　(一)监事会报告真实地反映了2014年度监事会的工作情况；

　(二)公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

　(三) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2014年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司监事会

　2015年3月24日

　附件一：

　公司监事会对董事会编制

　2014年年度报告的审核意见

　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005修订）的有关要求，对董事会编制的2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　1．公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2．公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

　3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　4．因此，我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2015-003

　厦门法拉电子股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年4月22日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月22日 1点30 分

　召开地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月22日

　至2015年4月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于 2015年3月24日召开的第六届董事会2015年第一次会议、第六届监事会2015年第一次会议审议通过。相关内容详见 2015年3月26日《中国证券报》与上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于 2015年4月15日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处

　联系电话：（0592）0592-6208778、6208600

　邮编：361022 传真：(0592)6208555

　（五）登记时间：2015 年4月21日上午 9:00 至 11:00,下午 1:00 至 3:00。

　（六）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

　六、其他事项

　会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司董事会

　2015年3月26日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　厦门法拉电子股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码： 600563 证券简称： 法拉电子 公告编号：2015-004

　厦门法拉电子股份有限公司

　关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月13日召开的第五届董事会2014年第一次会议决审议通过，同意公司使用不超过20,000万元自有闲置资金适时购买保本型理财产品，具体内容详见公司于2014年3月15日登载于《中国证券报》及上海证券交易所网站的董事会决议。

　于2014年8月5日召开第六届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，增加闲置自有资金购买保本型理财产品额度到40,000万元。自董事会审议通过之日起两年之内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项。购买的理财产品品种为安全性高的保本型理财产品。

　一、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

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　二、公司采取的风险控制措施

　1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；主管财务副总经理负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部风险控制机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　3、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督。

　4、监事会对投资理财资金使用情况进行检查、监督。

　5、根据上海证券交易所的相关规定， 及时披露理财产品的购买、 损益等情况。

　三、对公司日常经营的影响

　根据公司目前的自有资金及生产经营现金流情况看，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、备查文件

　公司与交易对手签订的合同、协议等。

　特此公告。

　厦门法拉电子股份有限公司

　董事会

　2015年 3月 24日