一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年是公司“十二五”规划发展中至关重要的一年，也是充满压力和挑战的一年。在全体股东大力支持下，公司认真领会十八届三中、四中全会精神，通过意识创新、产品创新、管理创新，深入推进公司“战略转型和市场化改造”。公司全体员工发扬电子城人固有的事业感、责任感及克服困难的智慧和勇气，积极推进各项经营计划的实施，圆满完成2014年经营指标和重点任务。

　1、公司治理与董事会规范运作

　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，经2014年9月25日第九届董事会第十四次会议董事会提请公司2014年第一次临时股东大会对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行了修订，规范了公司治理，保证股东大会依法行使职权，维护了全体股东特别是中小股东权益。

　公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。

　2014年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开临时股东大会1次、年度股东大会1次、董事会会议9次、董事会专业委员会会议7次。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得到切实执行。

　2、主要经营工作完成情况

　2014年，公司在优化园区地产业务格局，不断提升园区存量资源价值的基础上，积极推进新项目的开发建设，努力拓展“立足北京、走向全国”的战略新格局。

　在建项目方面，2014年公司大力推进了重点项目的开发建设。电子城IT产业园A3、A5项目完成了工程竣工验收；电子城国际电子总部4#地项目进入基础结构施工阶段,5#地项目进入建设前期准备阶段。

　“电子城·朔州数码港”项目完成了第二批用地摘牌工作，并签订土地出让合同，完成了项目总体规划方案的编制、住宅一期核准立项工作。

　新项目进展方面，2014年公司努力推行“走出去战略”，大力推进了 “电子城·天津西青科技产业园”、“电子城·黄金海岸旅游度假酒店”项目，启动了项目规划调整、市场调研、产品策划等前期准备工作。其中，天津项目完成合作协议的签约，在“京津冀一体化”的大背景下，公司实现“走出去战略”的第一个高科技产业项目正式启动；“电子城·黄金海岸旅游度假酒店”已完成工商注册工作。

　同时，公司为保障自身的可持续发展，在全国范围内开展了新项目考察、调研、分析、论证、筛选工作，为公司“十二五”规模扩充及“十三五”可持续发展的战略布局做好准备。

　园区配套建设方面，2014年，公司积极推进了园区基础设施改造工程及开发项目配套工程，为区域整体发展创造了条件，也为公司自身投资项目改善了外部环境，园区价值得到提升。

　市场营销方面， 2014年，公司强化产品市场定位，实施了国际电子总部、IT产业园等项目整体定位升级策划及产品规划设计建议、招商执行方案等工作；加强了客户拓展与维护工作，完成重大合同签约；细化了资产管理，保障持有资产的良性、稳定运营。

　物业管理方面，2014年，公司依据新的整体战略定位，进一步梳理了业务流程和制度，强化了设备设施管理，并完成ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理认证的第一次外审工作。物业服务的标准化、体系化得到改善，有效提升了园区形象和服务品质。

　3、风险管控和精细化管理

　内控体系优化方面，对现有管理制度、流程进行了全面梳理、优化、修订，完善了公司“内部控制体系”，实现了“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的管理模式。

　法律风险防控方面，完善了法律管理机制，加强了合同管理、案件管理，实现合同谈判、审核、签订、履行跟踪、违约处理的全过程有效监控，强化了法律风险防控。

　内部审计方面，开展对子公司、重点项目的内部审计工作，加大了审计监督力度，实现了公司内部业务审计的常态化，提高了经营活动中的风险防范能力。

　精细化管理方面，进一步强化了预算的执行控制，落实公司年度预算计划；加大了应收账款回收力度，提高公司现金周转速度和资金使用效率；加强了财务信息化建设工作，完善“集中、协同、精细、智能化”的集团管理平台；提升了成本管理意识，从严管控工程预算、工程管理、成本审核等环节。夯实了公司管理基础。

　4、履行信息披露义务

　2014年，公司召开股东大会2次、董事会会议9次、董事会专业委员会会议7次。刊发公司定期报告及摘要4期，临时公告24份，不涉及公告的网上披露信息4份，其他应披露信息15份。信息披露及时、准确、完整，维护了全体股东的知情权。

　5、股东大会决议的执行

　2014年度，公司共召开股东大会2次，通过13项决议，董事会严格执行了股东大会决议事项。

　2013年年度股东大会于2014年4月21日召开，审议通过《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》等10项议案。董事会于2014年5月完成了现金分红的派发工作。

　2014年第一次临时股东大会于2014年10月17日召开，审议通过《修订<公司章程>的议案》、《修订<股东大会议事规则>的议案》及《公司更换部分独立董事的议案》。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司营业收入同比降低6.01%，主要系房地产行业特殊性，项目开发、结算周期性影响所致。

　(2) 主要销售客户的情况

　前五名客户销售金额合计为103,172.00万元，占销售总额的74.67%。

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：元 币种：人民币

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　(2) 主要供应商情况

　前五名供应商采购金额合计为24,954.18万元，占年度采购总额的74.34%。

　4 现金流

　经营活动产生的现金流量净额增长384.69%，主要系去年支付土地款所致。

　投资活动产生的现金流量净额增长418.08%，主要系参股公司投资分红收现同比增加所致。

　筹资活动产生的现金流量净额多减少33,925,381.90元，主要系分红付现同比增加所致。

　5 其他

　(1) 发展战略和经营计划进展说明

　公司坚持三大战略，即以“科技产业地产开发运营”为主线，“地产价值链延伸投资”与“科技产业孵化”共同发展的“一加二” 发展战略；增加“资源存量”规模、增加“持有物业”规模、增加“科技内涵”，实现公司“可持续发展”的“一加三”可持续战略；以及“实体经营”与“资本经营”结合发展的“一加一”经营战略。

　2014年，在董事会领导下，公司管理团队按照公司三大战略，解放思想，开拓进取，勇于创新，真抓实干，带领全体员工圆满完成了各项经济指标和重点任务。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　（1）销售情况

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　年内已竣工面积41,581平方米，在建楼面面积334,717平方米。

　（2）出租情况

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　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元 币种：人民币

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　2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　单位：元 币种：人民币

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　(四)核心竞争力分析

　公司立足于中关村电子城科技园区，成功开发了包括电子城?国际电子总部、电子城?IT产业园、电子城?创新产业园、电子城?科技研发中心、电子城?科技大厦等多个主题园，通过多年来科技园区的开发建设和运营管理，积累了丰富的高科技产业地产开发经验和客户资源，培养了高科技产业地产及科技城市功能区开发建设、招商引资和运营服务的市场化管理团队，形成了高科技园区开发与区域经济发展相互促进、共同成长的发展模式，并不断复制和创新，巩固了公司可持续发展的核心竞争力。为响应国家“创新驱动发展”战略，公司通过打造“高科技创新产业聚集平台”核心产品，形成新的核心竞争力，有力支撑公司可持续发展。

　(五)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　单位：元 币种：人民币

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　(1) 持有其他上市公司股权情况

　单位：元 币种：人民币

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　2、 主要子公司、参股公司分析

　单位：元 币种：人民币

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　本年度取得的子公司

　为实现可持续发展，2014年8月6日，公司投资设立了电子城（天津）投资开发有限公司，注册资本为100,000,000.00元，公司持有该公司100%股权。

　2014年10月27日，公司投资设立了秦皇岛电子城度假酒店有限公司，注册资本为200,983,500.00元，依据该公司章程规定，北京电子控股有限责任公司出资98,481,900.00元，本公司出资102,501,600.00元，持有该公司51%股权。

　子公司电子城有限报告期营业收入同比增长7.97%，净利润增长37.91%，系园区地产开发收入增加、结算成本减少所致。

　子公司北京电子城物业管理有限公司报告期营业收入同比增长50.69%，净利润增长67.92%，系公司新增物业面积影响所致。

　3、 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　随着有投资实力的知名地产商和具有完备产业基础的实体企业进入科技产业地产领域，产业地产行业竞争加剧，竞争格局呈现共同发展、互相竞争态势，并将各有特色。传统科技产业地产商，凭借多年的产品开发运营经验、产业客户储备资源、区域经济聚集效应，将在竞争中占据较为有利的位置。

　“新型城镇化”、“京津冀一体化”及“一带一路”等国家战略的推进，将加大产业地产拓展空间；国家产业结构调整与升级、国务院加快发展科技服务业等具体落实，也将带来新的发展机遇；国家提出“大众创业、万众创新”，大力发展市场化、专业化、集成化、网络化的“众创空间”，实现创新与创业、线上与线下、孵化与投资相结合，为创新创业提供开放式综合服务平台，创新创业政策的支持，将进一步推动高科技产业园区升级。

　(二)公司发展战略

　公司将继续坚持三大战略，即以“科技产业地产开发运营”为主线，“地产价值链延伸投资”与“科技产业孵化”共同发展的“一加二” 发展战略；增加“资源存量”规模、增加“持有物业”规模、增加“科技内涵”，实现公司“可持续发展”的“一加三”可持续战略；以及“实体经营”与“资本经营”结合发展的“一加一”经营战略。通过打造“高科技创新产业聚集平台”核心产品，形成新的核心竞争力。

　(三)经营计划

　2015年，公司将实施意识创新、产品创新、管理创新，以创新推动公司“战略转型”和“市场化改造”，在创新中求发展。

　1、项目建设方面，推进以电子城?IT产业园项目、电子城?国际电子总部项目为主体的北京项目；以电子城?数码港、电子城?京城港为主体的山西项目；以“电子城?西青大数据及互联网金融产业园”、“电子城?西青高科技创新产业园”和“电子城?西青国际企业总部综合体”为主体的天津项目；以“秦皇岛电子城度假酒店”为主体的河北项目的开发建设，强化管控，从严控制成本。

　2、市场营销方面，加强市场营销策划，拓展重要的市场渠道，确保资金稳定回收。挖掘现有资源，提升资产管理水平。

　3、项目拓展方面，按照公司总体战略布局和新产品规划，加快推进战略性投资区域土地资源的获取和新项目的储备。

　4、物业管理方面，进一步提升内部管理、品牌意识及经营意识，加强物业服务的标准化管理，以ISO9001、ISO14001和OHSAS18001管理认证为依托，深化各业务模块，使之达到标准化、体系化。

　5、新开工计划及土地储备情况

　公司2015年计划新开工面积603,249平方米。截至2014年底，公司土地储备面积363,323平方米，其中拟发展作销售的土地面积296,016平方米，其中拟发展作出租的土地面积67,307平方米。公司持有房产面积177,363平方米，拟销售的房产面积74,644平方米，拟出租的房产面积153,230平方米。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司自有资金可基本满足在建及计划新开工项目的资金需求。公司将根据业务发展需要安排资金计划，如出现融资需求，公司将严格依照法律法规履行必要的审批和公告程序。

　(五)可能面对的风险

　1、因产业园区、税收支持等新政的出台及对产业结构的升级需求，公司开发项目土地成本、产业限定、税收条件等方面受到的约束，都将对公司未来发展产生一定风险。公司将随着政策导向通过调整产业发展方向，升级产品，延伸产业链条来应对宏观环境带来的压力。

　2、因前几年行业高速发展，产品存量加大，且同质化明显，公司将随市场变化而调整、优化经营策略，降低市场风险。

　3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　3.4 利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　报告期内，《公司章程》中现金分红政策未变动。

　公司2013年年度股东大会于2014年4月21日审议通过了2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.58元现金红利（含税），共计派发现金红利149,665,129.72元，本次利润分配后，剩余股东未分配利润120,144,933.81 元转入下一年度。

　?上述分红方案已于2014年5月13日实施完毕。

　(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　□适用 √不适用

　(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　（1）重要会计政策变更

　2014年度，财政部发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等，这些准则于2014年7月1日起陆续施行。

　本公司根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整，同时依据《企业会计准则第30号-财务报表列报》对部分科目列报进行了追溯调整。

　执行新会计准则对公司上期财务报表的主要影响如下：

　单位：元 币种：人民币

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　（2）重要会计估计变更

　本公司2014年度无需要披露的重大会计估计变更事项。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　（1）?纳入合并范围公司情况

　单位：万元?币种：人民币

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　■

　（2）合并范围发生变更的说明

　本公司报告期内合并范围发生变更，2014年6月3日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《公司拟投资天津西青科技产业园项目并注册成立项目公司的议案》。2014年8月6日，经天津市工商行政管理局西青分局核准，子公司电子城（天津）投资开发有限公司成立，注册资本为100,000,000.00元，公司持有该公司100%股权。

　2014年6月3日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《公司拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成立公司的议案》（该议案关联董事王岩、吴文学、袁汉元及龚晓青回避表决）。2014年10月27日，经昌黎县工商行政管理局核准，子公司秦皇岛电子城度假酒店有限公司成立，注册资本为200,983,500.00元，依据该公司章程规定，北京电子控股有限责任公司出资98,481,900.00元，本公司出资102,501,600.00元。

　（3）本期新纳入合并范围的主体

　本期新纳入合并范围的子公司

　■

　董事长：王岩

　北京电子城投资开发股份有限公司

　董事会批准报送日期：2015年3月24日

　股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-003

　北京电子城投资开发股份有限公司

　第九届董事会第十九次会议决议公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2015年3月24日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

　一、审议通过《2014年度经营工作报告》

　二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告》

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　四、审议通过《2014年度利润分配预案》

　公司2014年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年末可供股东分配利润635,270,624.14元。

　为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案为：以2014年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每10股派发2.60元现金红利（含税），共计派发现金红利150,825,324.52元，占2014年度归属于上市公司股东的净利润496,911,859.24元的30.35%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润484,445,299.62元转入下一年度。

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　五、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

　六、审议通过《2014年度社会责任报告》

　七、审议通过《独立董事2014年度述职报告》

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　八、审议通过《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　九、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报表审计机构及2014年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。董事会提议继续聘任中审亚太为公司2015年度财务报表审计机构及2015年度内部控制审计机构。

　2014年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；

　2014年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　十、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

　此项议案须提交2014年年度股东大会审议。

　十一、审议通过《公司确认2015年日常关联交易的议案》

　公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生及龚晓青先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事袁淳先生、武常岐先生和宋利国先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。

　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临2015-004）。

　十二、审议通过《制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法>的议案》

　十三、审议通过《公司更换董事的议案》

　公司副董事长吴文学先生因工作安排原因，申请辞去公司副董事长、董事及审计委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意吴文学先生的辞职申请，并对吴文学先生多年来为公司发展做出的贡献表示感谢。

　公司董事会提名徐涛先生为公司董事。

　此项提名须提交2014年年度股东大会审议。

　十四、审议通过《公司选举副董事长的议案》

　公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司董事龚晓青先生担任公司副董事长。

　十五、审议通过《召开2014年年度股东大会的议案》

　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2014年年度股东大会会议通知》（临2015-005）。

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　董事会

　2015年3月24日

　附件：徐涛先生简历

　徐涛：男，1964年3月出生，硕士研究生，高级会计师，中共党员。曾任北京电视配件三厂财务部部长,北京吉乐电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子控股有限责任公司财务部部长，京东方科技集团股份有限公司监事。

　股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-006

　北京电子城投资开发股份有限公司

　第九届监事会第十二次会议决议公告

　北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2015年3月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨世明先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案：

　一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　监事会对公司2014年度的经营运作和财务活动情况进行了严格监察，现就有关情况独立发表意见如下：

　（一）公司依法运作情况

　监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的2014年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　（三）最近一次募集资金使用情况

　公司最近5 年内无募集资金情况。

　（四）关联交易情况

　公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。

　（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　本年度公司无收购、出售资产事项。

　（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督

　公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》， 及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。

　此项议案需提交2014 年年度股东大会审议。

　二、审议通过《2014年度利润分配预案》

　详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第九届董事会第十九次会议决议公告》（临2015-003）。

　三、审议通过《2014 年年度报告》和《年度报告摘要》

　公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　监事会

　2015年3月24日

　证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2015-005

　北京电子城投资开发股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年4月16日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月16日 9 点30 分

　召开地点：公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月16日

　至2015年4月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1至议案6详见2015年3月26日公司披露的“临2015-003号”公告;

　议案7详见2015年3月26日公司披露的“临2015-006号”公告；

　议案8详见2015年2月14日公司披露的“临2015-002号”公告。

　上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：3,6,9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　2、登记时间及地点：公司董事会办公室2015年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　六、其他事项

　公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。

　联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

　联系人：尹紫剑

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司董事会

　2015年3月24日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京电子城投资开发股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-004

　北京电子城投资开发股份有限公司

　日常关联交易公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础，规范公司及子公司与各关联方的关联交易。经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，同意公司及子公司对上述关联交易协议分别进行续签及确认。

　●关联人回避事宜：北京电子控股有限责任公司为本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生和龚晓青先生在审议上述议案时回避表决。

　●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司及子公司与关联方签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，符合公司及股东的整体利益。

　●需要提请投资者注意的其他事项：本次预计日常关联交易无须通过行政审批和公司股东大会审议，经公司董事会批准后即可生效。

　一、概要

　公司及子公司为方便公司的生产经营活动，本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础，规范公司及子公司与各关联方的关联交易。

　公司2015年度预计发生的关联交易如下表：

　■

　公司第九届董事会第十九次会议审议上述关联交易事项时，四名关联董事回避表决；公司独立董事袁淳先生、武常岐先生和宋利国先生对上述预计关联交易出具了表示赞同的独立意见。

　二、关联方介绍

　1、本公司

　公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层，法定代表人：王岩。目前主营业务以科技园区开发为主，综合配套开发为辅。

　2、关联方

　北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）是一家电子信息产业领域的高科技产业投资控股公司,重点发展电子部品与装备、广电发射设备、新型显示部件、特种电子器件、自服安防与通信设备等产业。

　北京电控注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路12号；注册资本：130,737万元。

　北京电控为公司控股股东、实际控制人。北京电控多家子公司因已入住公司开发的科技产业园区，与公司及控股子公司发生物业租赁、销售及购买商品等业务往来，构成关联交易。

　三、关联交易协议内容和定价政策

　公司与关联方的相关协议，将本着公平、公开、公正的原则，经与各关联方协商，在房屋销售、租赁，土地租金标准和综合服务等项目上以市场价格及政府指导价为基础签署。

　公司董事会认为：上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准，价格公允。进一步规范了公司与各关联方之间在房屋土地的权属和使用方面的关系，有利于公司生产经营的稳定，未有损害公司及非关联股东的利益。

　四、实施上述预计关联交易对本公司的影响

　上述预计关联交易有利于公司正常稳定的经营；关联交易协议将充分体现 “公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：上述预计关联交易客观公允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序合法有效，公司第九届董事会第十九次会议审议通过。

　六、上述预计关联交易生效条件

　上述预计关联交易经公司董事会批准后生效。

　七、备查文件

　1、公司独立董事对上述预计关联交易的独立意见；

　2、公司第九届董事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　北京电子城投资开发股份有限公司

　董事会

　2015年3月24日