本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示

　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议的召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年3月25日（星期三）下午2:30

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00期间的任意时间。

　3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、会议总体出席情况：公司股权登记日股份总数为549,140,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权的股份数268,040,801股，占公司总股份数的48.8110%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有效表决权的股份数268,038,299股，占公司总股份数的48.8106%；通过网络投票的股东2人，代表有效表决权的股份数2,502股，占公司总股份数的0.0005%。

　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计6人，代表股份46,332,140股，占上市公司总股份的8.4372％。

　3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　1、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　表决结果为：同意268,038,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　2、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　表决结果为：同意199,453,102股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意46,329,638 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　本议案涉及关联交易，关联股东赖国传持有公司股份68,585,197股，该议案进行回避表决。

　3、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　表决结果为：同意199,453,102股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意46,329,638 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　本议案涉及关联交易，关联股东赖国传持有公司股份68,585,197股，该议案进行回避表决。

　4、《关于设立全资子公司的议案》

　表决结果为：同意268,038,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　5、《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果为：同意268,038,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意46,329,638 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　该议案以特别决议表决通过（即由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权 的2/3以上表决通过。

　6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果为：同意268,038,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　7、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》

　表决结果为：同意268,038,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对2,502股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意46,329,638 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9946%；反对2,502股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　四、律师见证情况

　本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　1、棕榈园林股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　棕榈园林股份有限公司董事会

　2015年3月25日