本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内(2015年3月20日、2015年3月23日、2015年3月24日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

　2、2015年3月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露了公司《非公开发行股票预案》及相关公告。目前，本次非公开发行股票事项正在按相关程序进行，如有进展，公司将及时履行信息披露义务。

　3、经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司、控股股东和实际控制人除上述非公开发行股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，公司除了已披露的正在进行的非公开发行事项外，没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体和网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十五日