本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年3月24日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　（2）网络投票时间：2015年3月23日至3月24日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月23日下午15:00至2015年3月24日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　3、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共12名，代表具有表决权的股份数132,590,989股，占公司总股份198,198,737股的比例为66.8980%；

　（2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计3名，代表股份1,500股，占公司总股份198,198,737股的比例为0.0008%；

　上述现场与网络出席股东共15名，代表具有表决权的股份数为132,592,489股，占公司总股份198,198,737股的比例为66.8988%。

　公司全体董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师周游列席本次会议。

　三、议案审议情况

　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并授权董事会办理工商变更登记相关事宜

　与会股东132,592,489股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；

　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　与会股东132,592,489股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；

　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　与会股东132,592,489股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；

　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　与会股东132,592,489股同意，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的100.00%；0股反对，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司

　2015年3月25日