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　中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度权益分派方案已获2015年3月10日召开的2014年年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　公司2014年年度权益分派方案为：以公司最新股本1,721,997,481股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金股利2元（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10 股派1.30元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10 股派1.65元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。

　a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　本次权益分派实施前公司总股本为1,721,997,481股，本次权益分派实施后公司总股本增至4,304,993,702股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年3月31日，除权除息日为：2015年4月1日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：2015年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1.本次所送(转)股于2015年4月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　2.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3. 以下A股股东的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。

　4.以下股东所持股份的现金红利由公司自行派发：

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　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月1日。

　六、股本结构变动表

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　七、相关参数调整

　1.本次实施送转股后，按最新股本4,304,993,702股摊薄计算，2014年度每股收益约为0.3725元/股。

　2.本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。

　八、咨询办法

　咨询机构：公司董事会办公室

　咨询地址：贵阳市观山湖区中天路3号201中心

　联系人：谭忠游、何要求、赵龙、段黎欣

　咨询电话：0851－86988177、86988377

　咨询传真：0851－86988377

　九、备查文件

　1.公司2014年年度股东大会决议及公告。

　2.中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。

　特此公告。

　中天城投集团股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十四日