本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）于2015年3月23日，接到公司实际控制人陈克明先生的关联方陈晓珍、陈源芝、陈晖减持所持公司股份的告知函。陈晓珍于2015年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持克明面业股份1,000,000股，占克明面业总股本的1.164%，本次减持前，陈晓珍持有克明面业股份数为4,100,000股，占公司总股本的4.773%，本次减持后，陈晓珍持有克明面业股份数为3,100,000股，占公司总股本的3.609%。陈源芝于2015年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持克明面业的股份1,000,000股，占克明面业总股本1.164%，本次减持前，陈源芝持有克明面业股份数为3,800,000股，占公司总股本的4.424%，本次减持后，陈源芝持有克明面业股份数为2,800,000股，占公司总股本的3.26%。陈晖于2015年3月23日通过深圳证券交易所竞价交易系统减持克明面业的股份21,900股，占克明面业总股本的0.025%，本次减持前，陈晖持有克明面业股份数为465,948股，占公司总股本的0.542%，本次减持后，陈晖持有克明面业股份数为444,048股，占公司总股本的0.517%。具体情况如下：

　一、股东减持情况

　1、股东减持股份情况

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　注：本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

　2、股东本次减持前后持股情况

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　注：(1)表格中的“克明投资”是指克明面业的控股股东南县克明投资有限公司；（2）陈克明先生是克明面业的实际控制人，陈克忠先生、陈源芝女士、陈晓珍女士是陈克明先生的兄弟姐妹，陈晖女士和陈宏先生是陈克明先生的子女。

　二、其他相关说明

　1、股东陈晓珍、陈源芝、陈晖本次减持未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定等有关规定。

　2、2015年3月17日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于实际控制人的关联方拟减持公司股份的提示性公告》（2015-14），陈源芝、陈晓珍、陈晖、陈宏计划自2015年3月16日起预计未来六个月内合计累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%以上（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）,预计累计减持股份数量不超过6,600,000股，合计不超过公司总股本的7.7%；

　3、2015年3月20日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》（2015-16），控股股东南县克明投资有限公司、实际控制人陈克明先生计划自2015年3月23日起的未来六个月内通过竞价交易系统或大宗交易系统累计减持股份数量不超过2,800,000股；

　4、陈晓珍、陈源芝、陈晖在招股说明书及上市公告书关于股份锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自2012年03月16日至2015年03月16日止），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）陈晖在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。

　陈晓珍、陈源芝、陈晖均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

　5、本次权益变动后，公司的实际控制人、控股股东均不发生变化。

　三、备查文件

　陈晓珍、陈源芝、陈晖出具的《关于减持克明面业股份的告知函》

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年3月24日