本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2015年3月31日（星期二） 15:30-16:30

　会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络平台在线交流

　一、本次投资者说明会类型

　航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 2 月13日披露了《2014年年度报告》，详情请查阅公司 2015年 2 月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

　二、说明会召开的时间和方式

　召开时间：2015 年3月31日（星期二） 15:30-16:30

　召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

　三、公司出席说明会的人员

　总裁：王亚文先生

　副总裁兼财务总监：盖洪斌先生

　副总裁兼董事会秘书：吕凡先生

　财务部部长：徐洪锁先生

　证券事务代表：孙肇谦先生

　四、投资者参加方式

　投资者可以在2015年3月31日（星期二）下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动” 网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询方式

　联系人：王莉

　电话：010-88106362

　传真：010-88106313

　特此公告。

　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　2015年3月24日