本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间为：2015年3月23日（星期一）下午14:00

　网络投票时间为：2015年3月22日－2015年3月23日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日下午15:00至2015年3月23日下午15:00的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室

　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司第六届董事会

　（5）现场会议主持人：公司董事陈斌先生（因公司董事长李勇先生出差未能参加并主持本次会议，董事会过半数董事推举陈斌先生为本次股东大会主持人。）

　（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年3月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数732,225,044股，占公司股本总额的61.0770%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数732,079,582股，占公司股本总额的61.0648%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数145,462 股，占公司股本总额的0.0121％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表5名，其所持有表决权的股份总数为3,540,026股，占公司总股份数的0.2953%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：

　1、审议了《关于公司对华星化工有限公司净资产出资的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　2、审议了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　3、逐项审议《关于公司以现金方式进行重大资产购买的议案》。

　3.01、本次交易方式、交易标的和交易对方

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3.02、交易价格及定价依据

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3.03、支付方式及资金来源

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3.04、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3.05、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3.06、委派董事名单

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　3.07、决议有效期

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　上述议案表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　5、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　6、审议《关于<安徽华信国际控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　7、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　8、审议《关于签订重组相关协议的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　9、逐项审议《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》。

　9.01、审计报告

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　9.02、审阅报告

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　9.03、评估报告

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　11、审议《关于对全资子公司增资的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份732,225,044股，同意732,225,044股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　12、审议《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》。

　表决结果：该项议案总有效表决股份3,540,026股，同意3,540,026股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意3,540,026股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　公司控股股东上海华信国际集团有限公司对此议案回避表决。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经安徽承义律师事务所夏旭东律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十四日