证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2015—013

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　关于聘任公司财务总监的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司2015年3月23日召开第五届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会秘书安民先生不再兼任公司财务总监职务，聘任邱宗元先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致（简历附后）。

　公司独立董事发表了意见认为：本次财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；邱宗元先生符合财务总监的任职资格、任职条件，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任邱宗元先生为公司财务总监。

　方大炭素新材料科技股份有限公司

　董 事 会

　2015 年3月24日

　附：邱宗元先生简历：

　邱宗元，男，1967年9月出生，大专学历，会计师。历任成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理；2010年9月始任方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监、财务副总监职务。