本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　香港业绩说明会：

　1.召开时间：2015年3月30日（周一）09:30-10:30

　2.召开地点：港岛香格里拉酒店三十九楼天窗厅

　3.召开方式：现场召开

　上海业绩说明会：

　1.召开时间：2015年4月1日（周三）09:30-11:00

　2.召开地点：上海浦东香格里拉大酒店浦江楼二楼沈阳厅

　3.召开方式：现场召开

　北京业绩说明会：

　1.召开时间：2015年4月3日（周五）09:30-11:00

　2.召开地点：北京中国人寿中心二楼金融大讲堂三号厅

　3.召开方式：现场召开

　一、说明会类型

　公司将于2015年3月30日在境内外披露2014年度业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场方式召开三场业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　香港业绩说明会：2015年3月30日（周一）09:30-10:30，于香港中环法院道太古广场港岛香格里拉酒店三十九楼天窗厅举行。

　上海业绩说明会：2015年4月1日（周三）9:30-11:00，于上海市浦东富城路33号浦东香格里拉大酒店浦江楼二楼沈阳厅举行。

　北京业绩说明会：2015年4月3日（周五）9:30-11:00，于北京市金融街17号中国人寿中心二层金融大讲堂三号厅举行。

　三、参会人员

　香港业绩说明会公司参会人员：

　公司董事、总经理尹明德先生，董事、财务总监吴玉祥先生和有关业务负责人。

　上海、北京业绩说明会公司参会人员：

　公司总经理助理、财务管理部部长赵青春先生，证券事务代表靳庆彬先生和有关业务负责人。

　四、参会方式

　届时公司将介绍2014年度经营业绩、现金分红方案（如有）、市场走势研判及2015年经营策略等，并就投资者关注的相关问题进行现场沟通和交流。

　为提高会议效率，敬请有意参会的投资者通过电话或电邮的方式预约出席，并请在预约时间内通过电话或电邮等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司。

　香港业绩说明会：

　预约时间：3月24日-26日（9:30—16:00）；

　预约电话：00852-2136 6176

　电子邮箱：yzc@iprogilvy.com

　上海、北京业绩说明会：

　预约时间：3月24日-26日（9:30—16:00）；

　预约电话： 010-5603 7013

　电子邮箱：ning.huang@merlionpr.com

　五、联系人及咨询办法

　香港业绩说明会：

　联 系 人：余艾汾

　联系电话：00852-2136 6176

　上海、北京业绩说明会：

　联 系 人：皇宁

　联系电话：010-5603 7013

　六、其他事项

　本次业绩说明会不采取网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，向投资者介绍业绩说明会的有关情况。

　欢迎广大股东和投资者参与。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司

　2015年3月23日