东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会决定于2015年4月15日（星期三）上午9：00，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路150号召开2014年度股东大会，具体事项通知如下：

　一、会议审议事项

　1．公司2014年度董事会报告

　2．公司2014年度监事会报告

　3．公司2014年度财务决算报告

　4．公司2014年度利润分配方案

　5．公司2015年度财务预算报告

　二、 会议出席对象

　1．截止目前登记在东方锅炉股东名册下的股东均有权出席本次股东大会。

　2．公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　三、会议登记、出席

　2015年4月13日（星期一）为会议登记日。欲参加本次会议的股东，请于当日用电话或传真方式进行会前登记。

　2015年4月15日（星期三）出席会议的股东（或其代理人），应出示本人身份证、上海证券账户卡、代理人有效身份证件及授权委托书等原件资料进行签到，签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件。

　四、联系方式

　地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

　电话：（0813）4734600

　传真：（0813）2203200

　联系人：邹云珠

　五、其他事项

　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会

　2015年3月24日

　附件：授权委托书

　兹全权委托　  先生（女士）代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司2014年度股东大会，并行使表决权。

　委托人姓名：　　　　　  受托人姓名：

　委托人身份证号码：　　  受托人身份证号码： 

　委托人持股数：　　　　　受委托权限：

　委托人股东账号：　　　　委托日期：