1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　经历了2013年房地产市场历史高位后，2014年的房地产市场全面回落，全国增量商品房销售面积12.06亿平方米，同比下降7.6%；全国增量商品房销售额7.63万亿，同比下降6.3%。在行业下滑的严峻市场环境下，公司在传统、创新领域都达成了既定目标，收获了成长。

　2014年实现营收33.08亿，较去年同期增29.07%；归属上市公司股东的净利润为3.94亿，同比增23.9%；净资产收益率21.13%，上升一个百分点。

　代理服务作为主营基础服务，深耕120多个城市，年新增200个售楼处，总接待客户逾300万组，同比增20%；完成销售额3218亿，在淡市中实现增长并跑赢大市。其作为叠加新服务落地的基础承载，保证了云贷在全国范围内的推广和目标的实现。

　顾问从单纯的咨询服务向咨询+实施的链条服务转型，推进针对居住类物业销售的营销顾问和针对综合体物业的策、招、售、营一体化服务，这两项服务分别同比增长70%和31%。在完成26个地区布局的基础上，顾问线进一步优化市场布局和组织结构，打破现有的公司管理边界，1+N模式，复合能力强、规模大的机构，托管市场腹地大但团队能力弱的机构，成单率和收款率都有提升。

　资管服务坚定不移的落实植入分公司战略，落地16个城市，完成核心一二线城市布局，新增签约项目26个，落地16个城市，实际在管全委托项目达60个。通过“上海中城国际大厦”项目与基金合作成功探索通过金融投资获得反向全包资管全链条服务模式，为将来REITS的服务做好准备。

　金融服务以家圆云贷为核心，实现了大规模信贷产品的开发、推广及运营管理，对客户的服务得以深化，同时在资产证券化、财富管理、P2P、装修贷、尾盘基金等服务方向进行了有益的尝试。

　电商服务发挥整合渠道资源的优势，布局39个城市，服务项目154个，注册会员人数超100万。

　11.4亿定增资金获得证监会审批通过，4亿将用于基于大数据的O2M平台建设，其余补充经营性流动资金，发力移动互联时代，为深化C端用户服务奠定基石。

　与此同时，2014年成功收购厦门立丹行和青岛荣置地各51%股权，实现主营服务外延式扩张。

　中国房地产行业迈入下半场，呈现“非标准、地域化、低频度、长周期、深服务”的五大核心交易特征，对房地产服务的需求将会在广度上和深度上进一步提升。因此，公司的战略确定为扩大交易入口份额、深化用户服务和进入存量市场。未来将会加大对移动互联网的投入，完善O2M平台，深化C端用户服务，积极探索金融、养老、海外置业等创新服务，勤勉敬慎，迎接服务业的春天。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重要会计政策变更

　■

　受重要影响的报表项目名称和金额的说明：

　■

　1）在2014年以前，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年12月31日合并资产负债表调减长期股权投资55,630,000.00元，调增可供出售金融资产55,630,000.00元，对资产总额无影响；2013年12月31日母公司资产负债表调减长期股权投资55,630,000.00元，调增可供出售金融资产55,630,000.00元，对资产总额无影响。

　2）在2014年以前，本集团对于其他综合收益在财务报表列报时分别反映在资本公积和外币报表折算差额科目，根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益科目”进行会计处理，企业在对其他综合收益进行会计处理时，应当通过“其他综合收益”科目处理，并与“资本公积”科目相区分。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年12月31日合并资产负债表调增其他综合收益1,080.00元，调减外币报表折算差额1,080.00元，对所有者权益总额无影响。

　2、重要会计估计变更

　本报告期本集团无重要会计估计变更事项。

　（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、本集团本报告期无通过非同一控制下企业合并取得的子公司

　2、本集团本报告期无通过同一控制下企业合并取得的子公司

　3、其他原因的合并范围变动

　本报告期，本集团因为新设子公司而新纳入合并范围的子公司情况如下：

　■

　本报告期因为注销子公司而不再纳入合并范围的子公司情况如下：

　■

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　法定代表人：

　二〇一五年三月二十四日

　证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—022

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　第三届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2015年3月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年3月20日以现场方式在华会所会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　一、审议通过《2014年年度报告》及摘要

　《2014年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　公司独立董事但斌先生、张炯先生、陈杰平先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

　《2014年度董事会工作报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　三、审议通过《2014年度总经理工作报告》

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　四、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

　公司2014年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2014SZA4033审计报告。

　2014年度财务决算情况：2014年度公司实现营业收入3,308,170,629.85元，较2013年增长29.07%；归属于上市公司股东的净利润394,344,162.95元，较2013年增长23.90%。

　以2014年度实际经营数据为基础，结合对2015年经营环境的预期、2015年经营计划和目标等，公司编制了2015年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

　公司预算2015年实现营业收入429,268.21万元，较2014年增长29.76%；归属于上市公司股东的净利润43,410.39万元，较2014年增长10.08%。

　2015年资本性支出预计4,594.35万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

　特别提示：1.房地产进入新常态， 2015年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年，必须为有价值的未来，进行高强度投入。

　2.营业收入接近30%的增长是总体平均增长，不同业务线的增长有结构化差异，金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。

　3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系，为未来的高速发展打下坚实的基础，因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。此

　五、审议通过《2014年度利润分配预案》

　经信永中和出具的XYZH/2014SZA4033审计报告确认，公司2014年母公司的净利润为318,410,826.37元，公司在确定2014年分红派息方案之前：按母公司净利润的10%计提法定盈余公积31,841,082.64元，按母公司净利润的10%计提任意盈余公积31,841,082.64元，剩余金额加上年初可分配利润271,561,765.83元，扣除当年已分配利润（即执行2013年度利润分配方案）212,160,000.00元，2014年度实际可供股东分配的利润为314,130,426.92元。

　以公司2014年12月31日的总股本763,776,000.00股为基数，每10股送2.4股红股，每10股派0.6元人民币现金红利（含税），剩余2014年度可分配利润结转至下一年度。截至2014年12月31日，母公司资本公积为391,764,374.82元，公司拟以2014年12月31日的总股本763,776,000.00股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3.6股，转增后母公司资本公积余额为116,805,014.82元。送红股和转增后总股本增加到1,222,041,600.00股，公司章程的相关内容将做相应变更。

　分配预案符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，资本公积转增股本的金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。《2014年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　信永中和对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　《2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　八、审议通过《关于续聘2015年会计师事务所的议案》

　公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2015年度会计审计机构，任期一年。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任信永中和作为公司2015年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年年度股东大会审议。

　九、审议通过《2015年董事、高管薪酬的议案》

　（一）公司董事薪酬：

　1.公司董事长、副董事长2015年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金

　1.1公司董事长、副董事长2015年度薪酬计划如下：

　■

　1.2年终目标绩效奖金：根据集团2015年营收指标与利润指标实现情况，结合当年董事会考评结果，获得当年度绩效奖金；

　2.参照其他上市公司所给予董事及独立董事津贴的标准，根据公司情况，公司拟每年为以下董事发放董事津贴，标准如下，如有变化调整公司另行公告。

　■

　（二）公司高管薪酬：

　1.根据2015年市场情况，2015公司高级管理人员薪酬构成为：固定工资+年终目标绩效奖金。年终绩效奖金根据个人的年度KPI考核发放。

　2.公司高级管理人员2015年度具体薪酬计划如下：

　■

　独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

　《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行的变更。公司本次会计政策变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。

　《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　十二、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币贰亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，一次性额度, 可循环使用。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。

　同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　十三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　同意本次向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币肆亿元整，额度期限3年，用于流动资金周转，可循环使用；其中: 流动资金贷款额度人民币叁亿元，用于公司日常经营周转；专项占用额度人民币壹亿元，用于公司网络信用消费贷款业务；授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供连带责任保证和将其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。公司可以在上述授信额度内向中信银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。

　同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　十四、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

　《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。关联董事陈劲松回避表决。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　十五、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

　公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。

　独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　十六、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　根据公司实际情况和2014年度利润分配预案，修改《公司章程》中有关注册资本和股份总数的条款。

　章程修改前

　第六条 公司注册资本为人民币【763,776,000】元。

　第十九条 公司股份总数为【763,776,000】股，均为人民币普通股。

　章程修改后

　第六条 公司注册资本为人民币【1,222,041,600】元。

　第十九条 公司股份总数为【1,222,041,600】股，均为人民币普通股。

　《公司章程》修正案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　十七、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》

　公司拟定于 2015年4月13日（星期一）召开2014年度股东大会。 《关于召开2014年度股东大会的通知》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权

　以上议案一、二、四、五、六、八、九、十、十五、十六项议案提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年三月二十四日

　证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—028

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开了第三届董事会第三十次会议，会议决议定于2015年4月13日（星期一）召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2015年4月13日下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年4月12日至4月13日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月13日交易日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年4月12日下午15:00至 2015年4月13日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召集人：董事会

　3、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商业中心12楼1205会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　本次股东大会股权登记日登记在册的所有公司股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、股权登记日：2015年4月8日

　6、会议出席对象

　（1）截至2015年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　（3）公司聘请的律师

　二、会议议题

　1、审议《2014年年度报告》及摘要

　2、审议《2014年度董事会工作报告》

　3、审议《2014年度监事会工作报告》

　4、审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

　5、审议《2014年度利润分配预案》

　6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　7、审议《关于续聘2015年会计师事务所的议案》

　8、审议《2015年董事、高管薪酬的议案》

　9、审议《2015年监事薪酬的议案》

　10、审议《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

　11、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

　12、审议《关于购买监事责任保险的议案》

　13、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　以上第1、2、4、5、6、7、8、10、11、13项议案经第三届董事会第三十次会议审议通过，第3、9、12项议案经第三届监事会第十八次会议审议通过，详见2015年3月24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《2014年年度报告》及《2014年度监事会工作报告》。

　本次年度股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会审议的议案13为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　本次年度股东大会审议的议案5、6、7、8、9、10、11、12为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　三、会议登记办法

　1、登记时间：2015年4月9日、10日上午9：00-12：00，下午13：30-17：30

　2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼董事会办公室

　3、登记办法：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2015年4月10日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

　（1）投票代码：362285。

　（2）投票简称：世联投票 。

　（3）投票时间：2015年4月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　（4）在投票当日，深圳证券交易所在本股票“昨日收盘价”字段设置本次股东大会审议议案的总数。

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　①买卖方向为买入。

　②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　如下表：

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　2、采用互联网投票系统的投票程序：

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月12日下午15：00，结束时间为2015年4月13 日下午15：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、会议联系人： 栾婧 胡迁

　联系电话： 0755-22162708 0755-22162824

　传 真： 0755-22162231

　地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼

　邮编：518000

　2 、本次会议为期半天，与会人员参加会议的食宿和交通费自理。

　附：授权委托书样本、参会回执

　六、备查文件

　1、深圳世联行地产顾问有限公司第三届董事会第三十次会议决议

　特此公告

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月二十四日

　附件：

　授权委托书

　致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　■

　说明：

　3、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。

　4、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　5、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号： 持股数量：

　委托人签名（或盖章）：

　受托人姓名（签名）： 身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　参会回执

　截至2015年4月8日，我单位（个人）持有深圳世联行地产顾问股份有限公司 股票，拟参加公司2014年度股东大会。

　股东姓名（名称）

　股东账户：

　持股数：

　股东签名（盖章） 

　证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-023

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　第三届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届监事会第十八次会议通知于2015年3月10日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2015年3月20日以现场方式在华会所会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：

　一、审议通过《2014年年度报告》及摘要

　《2014年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。

　《2014年年度报告》全文及摘要的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》同时刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　二、审议通过《2014年度监事会工作报告》

　《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　三、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》

　公司2014年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具了XYZH/2014SZA4033审计报告。

　2014年度财务决算情况：2014年度公司实现营业收入3,308,170,629.85元，较2013年增长29.07%；归属于上市公司股东的净利润394,344,162.95元，较2013年增长23.90%。

　以2014年度实际经营数据为基础，结合对2015年经营环境的预期、2015年经营计划和目标等，公司编制了2015年经营预算及资本性支出预算。预算期内假设公司所涉市场继续平稳发展，未考虑可能存在的并购等行为对公司收入或损益的影响，只考虑了新设分、子公司的影响。

　公司预算2015年实现营业收入429,268.21万元，较2014年增长29.76%；归属于上市公司股东的净利润43,410.39万元，较2014年增长10.08%。

　2015年资本性支出预计4,594.35万元,主要包括办公设备类采购、办公场所装修、车辆采购等，未考虑写字楼采购、收购兼并等大额的资本性投资。

　特别提示：1.房地产进入新常态， 2015年是转型之年、布局之年、创新之年、投入之年，必须为有价值的未来，进行高强度投入。

　2.营业收入接近30%的增长是总体平均增长，不同业务线的增长有结构化差异，金融、电商等新业务的增长幅度远高于代理、顾问等传统业务。

　3.新业务重在投入成本、构建系统、展开布局、形成体系，为未来的高速发展打下坚实的基础，因此对转型增长的诉求高于对利润增长的诉求。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　四、审议通过《2014年度利润分配预案》

　《2014年度利润分配预案》符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，并符合公司的发展需求。

　《2014年度利润分配预案》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月24日公告的《2014年年度报告》全文，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　五、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　公司2014年度募集资金的存放与使用情况符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规存放和使用的情形。

　《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。信永中和对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司2014年度募集资金的存放和使用情况出具了专项核查报告。信永中和出具的鉴证报告、招商证券出具的专项核查报告及公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

　《2014年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　七、审议通过《关于续聘2015年会计师事务所的议案》

　信永中和从事公司审计工作勤勉尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司遵循《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则，同意续聘信永中和为公司2015年审计机构，聘期一年。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　八、审议通过《2015年监事薪酬的议案》

　1. 公司监事会主席2015年薪酬结构为：固定工资+年终目标绩效奖金

　1.1公司监事会主席2015年度薪酬计划如下：

　■

　1.2年终目标绩效奖金：根据当年KPI考核结果发放；

　2.公司其他监事薪酬标准：

　监事李娜、范雯2015年监事薪酬标准：按其主要任职职务的薪酬标准执行，同时获取2015年监事津贴。2015年度监事津贴的计划如下：

　■

　独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》

　《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部2014年颁布或修订的相关会计准则的基本准则和八项具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　十一、审议通过《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币贰亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，一次性额度, 可循环使用。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。

　同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

　同意本次向中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为不超过人民币肆亿元整，额度期限3年，用于流动资金周转，可循环使用；其中: 流动资金贷款额度人民币叁亿元，用于公司日常经营周转；专项占用额度人民币壹亿元，用于公司网络信用消费贷款业务；授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供连带责任保证和将其持有的深圳世联行地产顾问股份有限公司股权提供质押担保。公司可以在上述授信额度内向中信银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与中信银行深圳分行协商确定。

　同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　十三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

　监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

　《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2015年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　十四、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

　公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。

　独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权

　此议案须提交2014年度股东大会审议。

　以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十四项议案提交公司2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会

　二〇一五年三月二十四日

　证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-030

　深圳世联行地产顾问股份有限公司

　2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740号文核准，在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A）股3,200.00万股。发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行640.00万股，其余2,560.00万股于2009年8月17日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币62,976.00万元，扣除发行费用人民币2,934.95万元后，募集资金净额为人民币60,041.05万元。截至2009年8月20日止的上述募集资金到位情况业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第157号验资报告予以验证。

　公司的募集资金承诺投资项目的总额为人民币31,923.67万元，计划投资于顾问代理业务全国布局项目、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目和品牌建设项目。截至本报告期末，原承诺项目累计使用募集资金为人民币 8,149.84 万元。公司超募资金为人民币28,117.38万元，截至本报告期末，已累计使用了人民币27,488.38万元。公司累计变更募集资金投资项目共计人民币14,283.88万元，截至本报告期末，募集资金变更项目已累计使用募集资金人民币11,848.99万元，另外，累计使用募集资金专户的存款利息收入人民币361.01万元。

　综上所述，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币47,848.22万元(包括募集资金存款专户的利息收入),募集资金使用总体情况详见下表：

　■

　二、募集资金管理情况

　（一） 募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，2007年10月23日，本公司第一届董事会第三次会议审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》，办法规定：公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。公司对募集资金实行专户存储制度。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。原则上不得变更募集资金运用项目，对确因市场发生变化等合理原因需要改变募集资金项目时，必须经公司董事会审议并按照法定程序报股东大会审议批准。公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所进行专项审核，出具专项审核报告。2010年9月15日，本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了关于修改《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案，修订后的募集资金管理办法中规定：