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2015年03月24日 星期二 上一期  下一期
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洛阳栾川钼业集团股份有限公司

 一重要提示

 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 1.2 公司简介

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 二主要财务数据和股东情况

 2.1 公司主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 单位: 股

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 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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 三管理层讨论与分析

 市场回顾

 本公司收入主要来自钼、钨及铜产品,包括钼铁及其他钼产品、钨精矿、铜精矿的销售,经营业绩受钼、钨及铜的市场价格波动影响较大。同时,公司亦有部分金银铅产品的销售,因此,黄金、白银及铅的价格波动也会对公司产生一定的影响。

 二零一四年度各金属板块市场回顾

 1、钼市场

 国内市场:二零一四年,受宏观经济不景气,工业投资下降,产能过剩严重,建筑、机械、汽车等下游行业发展增速放缓,钢铁行业严冬依旧等因素影响,钼市场整体行情处于持续下行状态。具体表现如下:第一季度由于下游需求萎靡和原有库存的积累,行情缓慢下滑;第二季度受需求带动以及国际钼价反弹的影响,行情小幅上涨;第三季度由于宏观基本面无明显改善,钢铁市场运营压力加大,钼价继续下跌;第四季度,迫于今年钢铁行业的整体效益较差,钢厂加大打压原料采购价格之力度,钼铁行情经受了极其严峻的挑战,钼产品价格连创新低,至年底仍无好转。

 二零一四年全年钼精矿平均价格为人民币1351元╱吨度,同比下降11.68%,最低价格为人民币1210元╱吨度,最高价格为人民币1440元╱吨度;全年钼铁平均价格为人民币9.31万元╱吨,同比下跌10.17%,最低价格为人民币8.4万元╱吨,最高价格为人民币10.2万元╱吨。

 国际市场:二零一四年前两个月国际钼市没有好的表现,行情横盘整理,产品价格窄幅波动。值得重点提出的是3月以后,欧美经济稍有好转,外部需求有所恢复,但国外大型矿山产量未达到预期,造成市场现货紧张,价格一路飞涨,至6月上旬氧化钼最高报价达15.20美元/磅钼,创下了2012年以来的最高点。而经过二季度国际钼价大涨之后,三季度虽然正值欧洲夏休,但业内对四季度行情还有所期待,商家短线操作增加,同时中国收储氧化钼也对外部商家心态产生一定影响,因此7、8月份国际钼价高位窄幅震荡,但是进入9月后市场预期落空,由于欧洲经济疲软,钢厂需求贫弱,前期进口货物未能及时消化,同时国外有新型钼矿山投产,市场供需压力进一步加大,国际钼价进入下行通道,并且创下新低,直至年底行情仍在低位盘整。

 二零一四年国际MW氧化钼平均价格为11.39美元/磅钼,同比上涨9.91%,最低价格为8.70美元/磅钼,最高价格为15.2美元/磅钼。

 2、钨市场

 国内市场:二零一四年,告别了二零一三年高价位后,钨市场开始调整,供需不平衡状况使钨市场行情进入低迷时期。由于市场需求不见好转及新增库存的不断累积,再加上预期潜在的利好因素均未能实现,钨市场行情不断下行。

 二零一四年,国内65%黑钨精矿平均价格为人民币10.38万元╱吨,同比下降16.52%,最低价格为人民币7.8万元╱吨,最高价格11.7万元╱吨;APT平均价格为人民币16.48万元╱吨,同比下降13.56%,最低价格为人民币12.8万元╱吨,最高价格为人民币18.1万元╱吨。

 国际市场:钨价格也呈下跌趋势,二零一四年初国际钨市场下跌,直至5月份市场触底反弹,但总体趋势在下跌。4-5月份出口市场明显好转,国外询价增多,消费商补充库存增加采购。6月份越南钨供应中断,国外增加从中国采购钨,出现一波采购高潮,国际钨价格小幅上涨至370美元/吨度。但随着WTO裁决稀土钨钼案中国败诉,国外消费商认为2015年中国将放开出口,价格将下跌,因此尽量减少采购。

 二零一四年欧洲市场APT平均价格350美元/吨度,同比下跌4.96%,最高价格372美元吨度,最低价格270美元/吨度。

 3、铜市场

 本公司主要通过NPM经营铜业务,因而该板块经营业绩受国际同价格波动影响。同时,NPM业务也副产金、银。

 二零一四年,新兴市场的经济增速降低与美元指数走牛驱使商品价格下行,基本金属整体走弱下行。在需求供给方面,二零一四年全球精铜产量增幅高于消费增幅,市场供应过剩量扩大。根据高盛估算二零一四年世界精铜产量共2190万吨,较前一年增长了6.4%。而世界精铜消耗量2160万吨,较前一年增长了4.7%。其次中国产量继续保持增长,单月产量屡创新高。但由于消耗量增幅下滑,使得过剩量相应增加。国际铜市场虽然年内也曾有反弹出现,但纵观全年铜价整体呈现下行趋势,并创近三年来最大年度跌幅。二零一四年铜交易价格(伦敦金属交易所)大部分时间在6300-7300美元/吨(即2.8-3.3美元/磅)之间波动,全年平均交易价格6,859美元/吨(3.1美元/磅)。

 业务回顾

 1、钼金属板块

 二零一四年本公司实现钼金属产量(折100%MO金属)为16,270吨,单位现金生产成本为56,663元/吨,钼金属回收率为85.3%。据安泰科(一家金属信息供应商)的统计数据显示,二零一四年中国钼精矿产量为87771吨钼(金属量)。本公司钼金属产量约占二零一四年全国总产量18.54%。据国际研究机构CRU预测,二零一四年全球钼产量约为25.7万吨钼,本公司钼金属产量约占全球总产量6.33%。

 2、钨金属板块

 2014年本公司实现钨金属产量(折100%WO3金属)为8,122吨(不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司),单位现金生产成本为17,635元/吨,钨金属回收率为76.7%。根据国家统计局的统计资料显示,二零一四年中国钨精矿累计产量13.8万吨(含65%WO3),折100%WO3金属量为89,654吨,本公司钨金属产量约占二零一四年全国总产量的9.06%。

 3、铜金属板块(含金及银)

 二零一四年是本公司于二零一三年十二月一日完成收购后经营北帕克斯矿山的第一个完整年。二零一四年里,本公司铜金属板块运营没有发生任何重大安全和环保事故,与当地的“零危害”经营理念吻合。按100%权益口径计算,二零一四年铜金属板块采矿量创了新的记录达610万吨,实现了铜回收率87.7%,金回收率75.8%。铜精矿产量16.94万吨,精矿铜品位33.4%。全年实现可销售铜金属生产量5.47万吨,C1现金成本0.56美元/磅。全年实现计价金产量5.84万盎司、计价银产量53.6万盎司。

 经营回顾

 报告期内,面对各金属板块市场的复杂多变的不利形势及钼矿石入选品位不稳定等诸多的不利局面,公司管理层在董事会的正确领导下,在社会各界的大力支持下,带领全体员工攻坚克难,奋力拼搏,通过大力实施降本增效,积极推动发展战略、强力推进资本运营、持续加强内控建设、继续强化子公司管理、深入开展廉政督察工作等一系列强有力举措。在本公司业务快速发展的同时,进一步塑造企业文化,注重务实管理基础,重视管理创新,从而提升企业行动效率。报告期内,公司生产经营及各项工作都取得了显著成效,公司业绩表现在同行业一枝独秀,取得了良好的经济效益和社会效益。具体报告如下:

 1、大力实施降本增效。报告期内,公司积极实施技术升级,优化技术指标,实现精细化管理,压缩一切非生产性开支,进一步深化成本管理,采取各种措施,降低生产成本,深挖内潜,开源节流,在全公司形成降本增效的良好氛围,达到了降本增效的良好效果。2014年本公司境内采矿成本总额下降人民币6,493万元;钼精矿成本总额下降人民币1,261万元;钼铁加工成本总额下降人民币1,058万元;钨精矿成本总额下降人民币956万元,以上总计比上年下降人民币9,768万元。

 2、改进销售策略促增长。报告期内,本公司在稳定客户的基础上努力改进营销策略,促进销量以达到提高效益的目的。二零一四年本公司共销售钼金属19,871吨,同比增长14.38%;销售钨金属6,928吨,同比下降3%;销售铜金属43,618吨(按80%权益计算)。

 3、积极推动实施发展战略。报告期内,公司整理和优化资产负债表,剥离和处置非核心、低效资产工作进展顺利,成功转让坤宇矿业70%股权、成功处置公司原洛阳世贸中心办公楼、洛阳、栾川等地一批闲置房产及资产。不仅处置了低效资产,优化了资产负债表,充盈了现金流,而且增强了抗风险能力,为公司的持续快速健康发展创造了良好条件。

 4、强力推进资金管理及资本运营。报告期内,公司通过购买银行理财产品,提高了自有闲置资金的使用效率和收益率。其次,公司被国家外汇管理部门确定为河南省仅有的两家外汇资金集中运营试点企业之一及外汇额度直批企业之一,建立了公司外币双向资金池和上海自贸区人民币双向资金池,使公司得以更为有效及便利地管理和运用境内外资金。报告期内值得关注的是于2014年12月2日公司成功发行人民币49亿元可转换公司债券,并于12月16日在上交所成功上市。公司此次发行的可转债获得了市场的高度关注,各方参与热情高涨。本次可转债的成功发行上市,为公司的持续发展提供更好的资金支持。

 5、持续加强内控建设。报告期内,公司依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及《公司章程》等规定,修订或制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》、《投资委员会工作细则》等一系列公司治理制度;完善了《内部控制制度汇编》、《内部控制手册》、《内部控制评价手册》、《常规业务权限指引》等内部控制文件,并开始执行。上述制度的完善使内控建设进一步加强。

 6、持续强化子公司管理。报告期内,公司通过采取经营理念转换、进一步完善考核奖惩机制等措施,以加强澳洲NPM营运管控为契机,认真借鉴澳洲矿山企业先进的管理经验,嫁接本公司的企业文化和经营理念,全面持续强化子公司管理工作,使盈利的子公司做到盈利更多,能扭亏的子公司尽力实现扭亏为盈,亏损的子公司将亏损降到最低限度。

 7、深入开展廉政督察工作。主要表现在以下几个方面:一是公司结合实际情况开展了“五查五看”活动,该活动分为学习教育、听取意见,查摆问题,开展批评及整改落实,完善制度三个阶段。该活动于2014年12月顺利完成并通过公司验收。通过该活动的开展,切实转变了干部职工的工作作风,建立了密切联系职工群众的长效机制,增强广大干部职工的凝聚力,为全年目标任务的完成及公司快速稳定健康发展提供了强大的组织保障。二是不断加强内部审计工作,组织完成审计工程预决算项目67项。组织相关单位第一责任人离职审计7项,强化了领导干部的经济责任意识和自我约束意识。三是狠抓廉洁制度建设和宣传教育,在不断建立健全廉洁制度的同时狠抓廉洁教育,通过强化学习宣传和引导教育,提升干部职工廉洁从业意识。全年共收到个人主动上交礼品、礼金、有价证券等折合人民币共计19.55万元。四是有效开展效能监察和案件查办,对4个项目实施了效能监察,有效堵塞了管理漏洞。全年受理举报线索查办案件10起,协助司法机关办案4起,共处分处理违规违纪人员11人,涉及违纪金额人民币28万余元。严肃了公司纪律,维护了公司利益。

 报告期内,本公司实现合并营业收入人民币66.62亿元,比上年同期增加 20.34%;实现归属上

 市公司股东的合并净利润人民币 18.24亿元,比上年同期增加 55.36%。 主要原因:一是本期较

 上年同期增加 NPM 对本集团的利润贡献;二是本期转让子公司增加股权转让收益;三是本集

 团通过处置子公司以及永宁金铅停产检修改变产品结构提高整体盈利水平;四是本集团通过增加销量及降低成本的措施抵销了市场价格下跌对净利润的不利影响。

 下表列出我们的产品于二零一四年度及二零一三年度的营业收入、营业成本、毛利及毛利率:

 截至2014年12月31日

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 本公司钼钨相关产品主要产自三道庄钼钨伴生矿,两个产品共享采矿、运输、破碎、排尾等工序,为更合理的反映两个产品共享工序的特性,公司不再独立测算两个产品的毛利率。

 报告期内,NPM第一个完整年实现收入208,267万元,抵消了钨钼产品价格下降、黄金白银业务出售及永宁金铅停产检修相关销售业务减少对公司实现收入的不利影响,使本公司实现营业收入666,238万元,较上年同期增加20.34%

 报告期内,新增NPM铜精矿销售达到51.6%的较高毛利率水平,成为公司新的利润增长点,同时减少毛利率较低的黄金白银及电解铅产品的销售,实现了公司产品结构调整,从而抵销了市场价格下跌对毛利及毛利率的不利影响。公司通过加强内部管理,实施各项成本控制措施,有效的降低了产品生产成本,进一步提升钨钼产品的市场竞争力。

 报告期内,公司实现毛利及毛利率分别为279,095万元及41.9%,较上年同期增长98,795万元及9.3个百分点。

 行业竞争格局和发展趋势

 二零一五年主要金属板块市场展望

 1.钼市场

 国内市场:钼需求方面,二零一五年,钢铁行业为适应目前国内形势,仍会积极转型,考虑到未来不锈钢以及特钢的生产量将持续增加,对钼的消耗量也将有所带动,因此钼产品需求预期在近几年内能得到很好的保障。同时二零一五年中国钼出口关税有望取消。近年来,由于高额关税,企业销售重心都在国内市场。不仅造成国内市场竞争激烈,同时企业盈利也受到影响。如果出口关税得以取消,企业可以选择国内和国外两种市场进行销售,拓宽了销售渠道,也能够减轻国内市场压力,将会给钼市场带来新的生机。

 钼供应方面,自二零一零年以后,由于钼市场行情低迷,中小企业减停产情况严重,中国钼行业开始去库存化进程,供过于求的压力得到一些缓解,虽有新增矿山投产,但钢厂转型,含钼钢产量也在扩大,消费量也有大幅增长。二零一五年随着鹿鸣矿山产能释放,国际新矿山、低成本的原料,将会进一步冲击国内市场。因此,预计二零一五年国内钼产量将会小幅增长后维持平稳。

 国际市场:钼产品价格大幅下跌的空间已经较小,或将出现好的转机,预计二零一五年国际钼市场行情将会好于二零一四年。

 2.钨市场

 钨需求方面,由于二零一五出口配额已经取消,而出口关税也有望取消,钨产品出口数量有望增加。另外,国内经济增速虽有所放缓,但仍平稳增长,硬质合金和合金钢产量将维持平稳,而钨产品在电子平台的推广逐步扩大,也有望注入新的活力。

 钨供应方面,虽然目前钨市场仍处于供过于求,但国家已经出台各种控制指标,国土资源部将对各地分解下达开采总量控制指标情况、落实月度和季度报告制度情况进行检查,适时组织开展指标执行情况核查,并且在二零一五年六月三十日前暂停受理新的钨矿勘查、开采登记申请。受采矿配额约束,预计钨产量将保持稳定。

 3.铜市场

 二零一五年的铜市,因美元指数的牛市将令铜价重估,新兴经济体的弱需求将持续。铜精矿的过剩在二零一五年将逐步兑现,精矿过剩向精铜传导顺畅。世界经济增长放缓,尤其是中国经济增长进入了一个“新常态”状况等都是压制价格的主要因素。虽然二零一五年铜价上行面临很大压力,但由于中国铜消费的持续增长,中国国储收铜的展开,全球第二大铜消费国美国的经济趋好等都将是铜市利好因素。

 二零一五年铜市场仍将会供大于求,导致原因是世界经济增长放缓,尤其是中国经济增长进入了一个“新常态”状况。根据高盛预测,二零一五年精铜产量将达到2260万吨、精铜消耗量为2210万吨。投行和相关研究机构一致认为铜供过于求的局面在二零一六年将会消失,二零一七年及以后将会出现供不应求,原因是矿山资本性投入在削减,许多在产矿山铜品位在下降。

 二零一五年业务展望

 根据未来的经济和市场形势,我们确定的预算目标是:二零一五年钼精矿计划生产16,323吨(折100%MO),现金生产成本计划为63,358元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);二零一五年钨精矿计划生产8,720吨(折100%WO3),现金生产成本计划为15,912元/吨(不包括资源税、折旧与摊销、销售及一般管理);澳洲Northparkes铜金矿二零一五年预算产量:可销售铜金属41,614吨(按80%权益计算),C1现金成本:0.79美元/磅;可销售黄金39,914盎司(按80%权益计算)。【C1现金成本指:现金营运成本(包括采矿、选矿、现场行政开支、物流以及粗炼/精炼费)扣减副产品收益】。

 为实现上述预算目标,二零一五年,我们将坚定不移地贯彻本集团的发展战略,努力推进本集团持续、快速、健康发展。重点做好以下工作:

 1、全力做好本集团现有业务板块的运营管理,进一步提升管理水平和营运效率,保持公司现有业务板块的盈利能力,确保全年预算目标的实现。钼钨业务方面,尽快推进实施采选布局优化等相关项目,提升钨钼板块经济效益。铜业务方面,做好澳大利亚北帕克斯铜金矿运营管理,提升境外资产运行质量,促进该铜金矿的稳定、快速发展;

 2、持续整理及优化资产负债表,加快无效、低效资产的减亏增盈和处置工作,充盈公司现金流,提升资产运行质量,优化资产布局;

 3、围绕降低成本,优化工艺流程,抓好技术改造和创新,继续开展新材料、新工艺的实验研究和推广工作,为持续降低成本、优化指标提供技术支持;

 4、进一步加大市场调研的力度和投入,形成市场调研分析的机制和体系,根据市场的变化及时调整销售策略,做好调整产品结构,扩大销售渠道、研究新型销售业务手段等方面工作;

 5、持续推进人力资源制度的改革,包括人事制度、工资制度、绩效制度等,继续深化干部体制改革,不断提高干部活力、竞争力,加强管理人才梯队建设,为本集团未来发展奠定坚实的人才基础;及

 6、继续坚定不移地实施本公司发展战略,充分利用澳大利亚北帕克斯铜金矿收购及稳健运营所积累的成功经验和国际声誉及影响力,巩固和保持现有业务极具竞争力的成本优势,同时凭借本集团的财务实力以及海外经验丰富的管理和技术团队,优先并购和投资位于政局稳定地区具有良好现金流的成熟资源项目,以在扩大规模、 增强抗风险能力的同时,为股东提供更好的持续回报。

 四涉及财务报告的相关事项

 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

 2014年4月25日公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整洛阳栾川钼业 集团股份有限公司三道庄矿区矿山维简费计提标准的议案》。为了更加合理准确地反映公司财务 状况和业务经营情况,公司决定将三道庄矿区矿山原矿维简费的计提标准从2014年1月1日起由人民币18元/吨调整为人民币15元/吨,本次调整属于会计估计发生变更,采用未来适用法,不做追溯调整。本次调整维简费计提标准后,将减少采矿成本人民币3元/吨,影响公司2014 年净利润增加人民币5,293万元。

 4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 报告期内处置子公司

 ①、根据公司于2014年4月15日与紫金矿业集团股份有限公司(“紫金矿业”)达成的股权转让协议,公司同意以人民币700,000,000.00元转让其所持有的坤宇70%的股权。公司于2014年4月15日收到紫金矿业支付的首期转让款人民币450,000,000.00元,同时公司委派之管理层退出坤宇的运营。相关股权变更手续于2014年5月28日完成,股权转让余款于2014年7月8日收到。处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额280,896,558.50元。

 ②、根据公司于2014年5月30日与洛阳怡鑫置业有限公司达成的股权转让协议,公司同意以人民币169,132,509.33元所持有的酒店管理100%的股权。相关股权变更手续于2014年6月30日完成,公司委派之管理层退出酒店管理的运营。至本年末公司已经收到全部转让价款。处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额23,195,718.80元。

 报告期内新设立子公司

 ①、2014年4月,本公司于上海自贸区设立全资子公司施莫克(上海)国际贸易有限公司,公司注册资本人民币5亿元。

 ②、2014年5月,本公司之子公司洛阳钼业控股有限公司于美国设立全资子公司CMOC MINING USA LTD.,公司注册资本为1美元。

 ③、2014年8月,本公司之子公司洛阳钼都国际饭店有限公司于河南洛阳全资设立洛阳市钼都利豪商贸有限公司,公司注册资本人民币1000万元。

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

 董事长:李朝春

 2015年3月23日

 

 股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2015—006

 转债代码:113501 转债简称:洛钼转债

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

 第三届董事会第十六次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2015年3月7日以电子邮件方式发出,会议于2015年3月23日上午在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店通过现场结合通讯方式召开,会议应参加董事11名, 实际参会董事11名。公司全体监事、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

 一、审议通过关于本公司《2014年度总经理工作报告》的议案。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 二、审议通过关于本公司《2014年度财务决算报告》的议案。

 董事会认为该报告切实反映了公司2014年度项目的进展情况及2014年财务预算报告的执行情况。

 该议案的表决结果为: 11票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 三、审议通过关于本公司《2014年度财务报告》的议案。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 四、审议通过关于本公司《2014年度利润分配预案》的议案。

 公司秉承一贯重视股东现金回报的政策,为保持公司分红政策的连续和稳定,建议按分红政策向股东派发2014年度现金股利人民币0.18元/股(含税),总计人民币913,710,694.50元(含税)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 五、审议通过关于本公司《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 六、审议通过关于本公司《2014年度董事会报告》的议案。

 董事会认为该报告切实反映了董事会在2014年期间认真履行职能的情况。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 七、审议通过关于本公司《2014年年报》的议案。

 董事会同意根据两地上市规则发布《2014年年报摘要》、H股《业绩公告》、2014年A股和H股年报。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 八、审议通过关于本公司《2014年度社会责任报告》的议案。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 九、审议通过关于本公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

 董事会认为该专项报告切实地反映了募集资金的存放与使用情况。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 十、审议通过关于本公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 十一、审议通过关于本公司《2014年度会计及财务汇报职能方面的资源情况报告》的议案。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 十二、审议通过关于本公司高级管理人员2014年度奖金分配的议案。

 董事会同意薪酬委员会关于给予部分董事、高级管理人员经营奖励的方案。

 该议案的表决结果为: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。4位董事李朝春先生、李发本先生、王钦喜先生、顾美凤女士回避表决。

 十三、审议通过关于检讨公司遵守企业管治职责相关事项的议案。

 经检讨,董事会认为所有董事均积极地出席相关会议及参与本公司事务,并已付出足够时间履行其职责;所有董事均参加了本公司筹办的有关企业管治及监管发展的培训课程,收取并阅读了本公司董事会办公室向其呈送之相关材料包括法律及规则更新。2014年度内,公司董事、监事和高级管理人员根据职责需要参加了由上海证券交易所、中国证监会河南监管局及河南上市公司协会分别组织的多次培训和警示教育。本公司A股可转换公司债券发行后,所有董事均参加了由招商证券股份有限公司准备的有关发行可转换公司债券后续合规及监管要求的培训课程。本公司鼓励全体董事及高级管理人员进行持续专业发展,藉此发展及更新其知识及技能,以确保彼等继续在具备全面信息及切合所需的情况下对董事会作出贡献;公司的企业管治政策及常规相对完备,具体政策及常规列载于企业管治报告内。此外,公司亦制定了完备的内部规章制度以确保遵守所适用的法律及监管规定。2014年度内公司的董事和雇员均已遵守《企业管治守则》以及内部制度中的规定。除审计委员会全体成员由于其他业务安排而缺席于二零一四年五月九日举行的本公司年度股东大会外,公司亦已遵守《企业管治守则》、《上市规则》及适用于公司的所有法律及规则,且公司并无收到违反上述守则、《企业管治守则》、《上市规则》及所有适用法律及监管规定的报告。相关遵守《企业管治守则》的情况在《企业管治报告》中已进行了充分的披露;公司已严格执行《股东通讯政策》,鼓励股东积极与公司建立密切关系,提升了与股东及其它利益相关者的有效沟通,促使了股东有效地行使其作为股东的权利。报告期内,公司已对内部监控制度的有效性进行了检讨,包括资源是否充足、公司会计及财务申报员工的资格及经验以及彼等的培训课程及预算。董事会于检讨期间尚未发现任何主要问题。

 董事会对以上所有事项的检讨结果均属满意。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 十四、审议通过关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案。

 董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的外部审计师,对2015年公司合并报表以及财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告,报酬不超过人民币330万元。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 十五、审议通过关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。

 考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险。为免除董事、监事及高级管理人员后顾之忧,激励其勤勉尽责履行责任义务,更好地保护股东利益,公司同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险,保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有价证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求,赔偿限额为1500万美元/年,总保费金额不超过20400美元/年,保险期限至2016年6月30日止。董事会同意提请股东大会授权公司管理层具体办理相关手续。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 十六、审议通过关于给予董事会派发2015年中期及季度股息授权的议案。

 为了提高公司经营管理的效率,同意提请股东大会给予董事会派发2015年中期及季度股息授权。在满足公司现行的分红政策条件下,授权董事会全权处理一切有关本公司派发2015年中期及季度股息事宜(包括但不限于决定是否派发2015年中期股息、季度股息及派发金额、派发时间等)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 十七、审议通过关于没收未领取的2007年末期股息的议案。

 董事会同意根据公司章程及有关法律、法规,对于无人认领的2007年末期股息28084.56港元行使没收权力,授权李朝春先生取代吴文君先生为股息分配的授权代表,并由管理层全权处理有关没收未领取的2007年末期股息事宜。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 十八、审议通过关于修订本公司《章程》的议案。

 董事会同意将公司章程原第一百四十四条:“董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改为:“董事会由7至11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 十九、审议通过关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案。

 鉴于公司第三届董事会任期将于2014年年度股东大会召开之日届满,董事会提名李朝春先生和李发本先生为公司第四届董事会执行董事候选人,提名袁宏林先生、马辉先生、程云雷先生为公司第四届董事会非执行董事候选人,提名白彦春先生、徐珊先生和程钰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

 董事会认为上述候选人的提名和表决程序符合公司章程、《董事会会议制度》及《董事会提名委员会职权范围及工作细则》的有关规定。经审阅相关人员履历,在了解候选人任职资格、教育背景、工作经历、职业操守和身体状况的基础上,董事会认为以上候选人能够胜任董事、独立董事的职责要求,不存在《公司法》第147条、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形,独立董事候选人与公司不存在任何影响其独立性的关系等(参见独立董事候选人声明),同意将上述候选人提交公司2014年度股东大会审议,董事候选人简历附后。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 二十、审议通过关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案。

 鉴于公司第三届监事会任期将于2014年年度股东大会召开之日届满,董事会认为公司第四届监事会监事候选人的提名和表决程序符合公司章程的有关规定,经审阅相关人员履历,在了解候选人任职资格、教育背景、工作经历、职业操守和身体状况的基础上,董事会认为张振昊先生、寇幼敏女士能够胜任监事的职责要求,不存在《公司法》第147条、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形,同意将张振昊先生、寇幼敏女士作为监事候选人提交公司2014年度股东大会审议,监事候选人简历附后。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 二十一、审议通过关于确定公司第四届董事会及监事会候选人薪酬底薪的议案。

 董事会同意薪酬委员会关于公司第四届董事会及监事会候选人薪酬底薪的方案,并提请股东大会授权董事会厘定第四届董事会及监事会成员薪酬。具体方案如下所列:

 ■

 该议案的表决结果为: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,6位董事李朝春先生、李发本先生、袁宏林先生、白彦春先生、徐珊先生和程钰先生回避表决。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 二十二、审议通过关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

 公司董事会同意提请股东大会授权公司董事会可在有关期间内回购本公司H股,回购股票总数不得超过本公司已发行H股股票总数的10%;

 “有关期间”指本公司股东大会及A股、H股类别股东大会分别

 通过本议案当日起至下列最早时间止的期间:

 1、本公司2015年度股东大会结束时;

 2、本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议案撤回或修订有关回购H股股票授权之日。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会分别审议。

 二十三、审议通过关于给予董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案。

 董事会同意提请股东大会授权董事会决定配发、发行及处理本公司H股股份及A股股份,具体授权如下:

 1、提请股东大会授权董事会根据一般性授权配发、发行及处理或有条件或无条件同意配发、发行或处理的股份面值总额不超过公司股东大会该决议案通过之日本公司已发行的同类股份总面值的20%的H股股份及A股股份,并在本议案第2项所述前提下,在该限额内,对配售或发行的H股股份及A股股份数量做出决定。

 2、提请股东大会授权董事会根据适用法律(包括但不限于中国公司法以、香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则)并取得所有政府及/或监管机构的批准(如有)行使一般性授权。

 3、一般性授权自股东大会通过之日起将一直有效,直到下列两者最早的日期止:

 (1)公司2015年度股东大会结束之日;或

 (2)公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销本议案所授予董事会的一般性授权之日。

 4、提请股东大会授权董事会批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发及发行任何新股份有关的所有文件、契约及事宜。

 5、提请股东大会授权董事会在新股份配发及发行完成后,根据公司新股份配发及发行的方式、种类、数目和新股份配发及发行完成时公司股权结构的实际情况,增加公司注册资本金并对公司章程做出适当修改。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 二十四、审议通过关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案。

 董事会同意提请股东大会授权董事会发行银行间短期融资券(包括超短期融资券),具体发行规模和授权如下:

 1、授权董事会一次或分次发行本金余额不超过30亿元的短期融资券;

 2、授权董事会根据相关法律、法规、公司股票上市地的规则以及市场条件和公司的实际需求,决定各次发行短期融资券的具体发行时机和发行方案,包括但不限于短期融资券本金金额及期限的安排、发行方式及聘用合格的承销机构参与本次短期融资券的发行;

 3、授权董事会代表公司签署所有与本次短期融资券发行相关的协议及其他必要文件和进行适当的信息披露;

 4、本次发行短期融资券的股东大会授权有效期自股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 二十五、审议通过关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案。

 董事会同意提请股东大会授权董事会发行银行间中期票据,具体发行规模和授权如下:

 1、授权董事会一次或分次发行本金总额不超过经审计合并净资产40%的中期票据。

 2、授权董事会根据相关法律、法规、公司股票上市地的规则以及市场条件和公司的实际需求,决定各次发行中期票据的具体发行时机和发行方案,包括但不限于中期票据本金金额及期限的安排、发行方式及聘用合格的承销机构参与本次中期票据的发行。

 3、授权董事会代表公司签署所有与本次中期票据发行相关的协议及其他必要文件和进行适当的信息披露。

 4、本次发行中期票据的股东大会授权有效期自股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日。

 5、董事会在行使本授权时,应当确保公司已发行、拟发行的中期票据总和不超经审计的上年末合并净资产的40%。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 二十六、审议通过关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案。

 董事会同意提请股东大会授权董事会决定境外发行债券及相关担保事项,具体发行规模与授权如下:

 1、授权董事会于境外一次或分次发行本金总额不超过5亿欧元或其他等值外币债;

 2、授权董事会根据相关法律、法规、公司股票上市地的规则以及市场条件和公司的实际需求,决定境外发行债券的具体发行时机和发行方案,包括但不限于实际发行的债券金额、利率、期限、发行对象和募集资金用途;

 3、授权董事会代表公司签署所有与本次境外发行债券相关的协议及其他必要文件和进行适当的信息披露;

 4、同意以境外子公司或设立的特殊目的公司作为发债主体,并为其提供担保或采用第三方增信方式;

 5、本次境外发行债券的股东大会授权有效期自股东大会批准之日起至2017年度股东大会召开之日。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 二十七、审议通过关于转让洛阳市高新区闲置土地的议案。

 董事会同意以公司利益最大化为原则,将土地证号为洛市国用(2011)第04009056号、土地面积为108.22亩的土地转让予洛阳金鹭硬质合金工具有限公司,预计转让价格为人民币2900万元至人民币4300万元,并同意授权公司管理层全权负责该宗地的转让事宜(包括商务谈判、转让合同签订、过户手续办理等)。

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 二十八、审议通过关于召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会的议案。

 本公司拟于2015年6月26日召开公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会召开日期及暂停办理H股股份股份过户登记手续期间。

 (一)2014年度股东大会审议事项为:

 1、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案;

 2、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度财务报告》的议案;

 3、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度财务预算报告》的议案;

 4、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度利润分配预案》的议案;

 5、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度董事会报告》的议案;

 6、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年度监事会报告》的议案;

 7、审议关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2014年年报》的议案;

 8、审议关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案;

 9、审议关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案;

 10、审议关于给予公司董事会派发2015年度中期及季度股息授权的议案;

 11、审议关于修订本公司《章程》的议案;

 12、审议关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案;

 13、审议关于选举第四届董事会独立董事的议案;

 14、审议关于选举第四届监事会监事的议案;

 15、审议关于确定公司第四届董事会及监事会成员薪酬底薪的议案;

 16、审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案;

 17、审议关于给予公司董事会增发H股股份及A股股份一般性授权的议案;

 18、审议关于授权公司董事会发行银行间短期融资券的议案;

 19、审议关于授权公司董事会发行银行间中期票据的议案;

 20、审议关于授权公司董事会境外发行债券及相关担保事项的议案;

 听取公司独立董事2014年度述职报告。

 (二)2015年第一次A股类别股东大会审议事项为:

 1、审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

 (三)2015年第一次H股类别股东大会审议事项为:

 1、审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案。

 本公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会通知将另行公告。

 为确定有权出席2014年度股东大会并于会上投票的股东名单,本公司自2015年5月27日(星期三)起至2015年6月26日(星期五)止期间(包括首尾两日)暂停股份过户登记,该期间将不办理股份过户手续。(仅适用于H股规则)

 该议案的表决结果为: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 特此公告。

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

 二〇一五年三月二十三日

 

 附件:

 1、第四届董事会候选人简历

 李朝春先生,38岁,自二零零七年一月起为执行董事并于二零一四年一月起兼任董事会董事长,彼同时分别自二零一二年八月十七日及二零一四年一月十四日起担任我们的提名委员会副主席及战略委员会主席。李先生于一九九九年七月毕业于上海交通大学,获颁法律学士学位。由一九九九年七月至一九九九年十二月,彼担任安达信(上海)企业咨询有限公司税务分部的会计员。由二零零零年一月至二零零二年三月,彼任职于安达信华强会计师事务所,最后的职位为税务分部高级顾问。由二零零二年四月至二零零三年二月,彼担任香港上海汇丰银行有限公司总代表办事处的规划及策略执行副经理,由二零零三年七月至二零零七年一月,李先生为鸿商产业控股集团有限公司(本公司发起人之一)投资部执行董事。李先生分别由二零零七年八月十六日、二零一零年五月二十七日、二零一三年七月二十五日、二零一三年八月二十七日、二零一三年九月九日、二零一四年四月二十日及二零一四年五月二十九日起担任洛阳钼业(香港)有限公司、洛阳高科钼钨材料有限公司、CMOC Mining Pty Limited、洛阳钼业控股有限公司、CMOC Mining Services Pty. Limited、施莫克(上海)国际贸易有限公司及CMOC Mining USA Ltd的董事。二零零七年一月至二零一四年一月十四日,李先生担任董事会副董事长。

 李发本先生,51岁,教授级高级工程师,于二零零六年八月起为我们的执行董事。李先生由二零一二年十月起任公司总经理及战略委员会委员。李先生于一九八三年毕业于中南矿冶学院(后改名为中南工业大学,现名中南大学),获采矿工程专业学士学位,并于二零零四年毕业于西安建筑科技大学,获采矿工程专业工程硕士学位。一九八八年八月至一九九九年一月,先后任洛阳栾川钼业公司技术部副主管及主管、采矿主管、露天开采建设部主管、洛阳栾川钼业公司副经理等;一九九九年一月至二零零二年十一月,任洛阳栾川钼业集团有限责任公司副总经理;二零零二年十一月至二零零六年八月,任洛阳栾川钼业集团有限责任公司副总经理及副董事长;二零零六年七月至二零零九年十一月,任洛阳矿业集团有限公司董事;二零零六年八月至二零一二年十月任本公司常务副总经理。李先生亦由二零零七年八月十六日起担任洛阳钼业(香港)有限公司的董事。

 袁宏林先生,47岁,于二零一三年十一月起担任我们的非执行董事及薪酬委员会委员。彼拥有二十多年从事银行业之经验。袁宏林先生于一九九零年七月毕业于南京大学,获经济学学士学位;二零零四年七月获上海交通大学工商管理硕士学位。一九九零年八月至二零零零年五月,就职于中国银行南通分行,先后任如东支行副行长、分行信贷管理部经理;二零零零年六月至二零零七年八月,就职于招商银行股份有限公司上海分行,先后任江湾支行行长、企业银行部总经理;二零零七年九月至二零一二年九月,就职于平安银行,先后任上海分行行长助理及副行长(负责整体业务营运)、企业银行部总经理,负责中国北区业务;二零一二年十月起至今,任鸿商资本股权投资有限公司(本公司控股股东鸿商产业控股集团有限公司的全资附属公司)副总经理。

 马辉先生,44岁,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1994年毕业于中央财政金融学院,获经济学学士学位。1994年9月至2008年3月,就职于洛阳中华会计师事务所有限责任公司(原洛阳会计师事务所),从事审计、评估、财务咨询等工作,历任评估部部门经理、董事、所长助理;2008年4月起,任洛阳矿业集团有限公司财务总监;2013年7月起,任洛阳国宏投资集团有限公司副总经理、兼任洛阳矿业集团有限公司财务总监。

 程云雷先生,33岁,会计师、注册会计师。2006年毕业于河南科技大学,获管理学学士学位。2006年7月至2007年10月,就职于洛阳中华会计师事务所审计二部,从事审计、财务咨询工作;2007年11月起,于洛阳矿业集团有限公司财务审计部历任主办会计、部门负责人;2011年9月至2014年6月,曾任洛阳有色矿业集团有限公司财务部负责人,期间曾兼任洛阳有色矿业集团有限公司、洛阳锦桥矿业有限公司、洛宁金龙矿业有限公司监事;2015年1月起,任洛阳国宏投资集团有限公司计划财务部总经理、兼任洛阳矿业集团有限公司财务部总经理。

 白彦春先生,48岁,由二零一二年八月起担任我们的独立非执行董事并同时为提名委员会及薪酬委员会主席及战略委员会委员。彼现时为中华全国律师协会会员,持有中国律师执业证书。白先生于一九八八年获得中国政法大学法学学士,一九九二年于美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习,并于二零零三年获得美国斯坦福大学法学院硕士学位。彼于一九八八年至一九九二年期间,就职于中国国际贸易促进委员会,一九九三年参与创立金杜律师事务所,并于该所从事证券、并购等法律专业服务。白先生目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。白先生于二零零八年被指定为中国证监会第九届发行审核委员会委员。目前,白先生于北京市通商律师事务所从事法律服务工作。

 徐珊先生,46岁,由二零一二年八月起担任我们的独立非执行董事。彼同时为我们审计委员会主席及提名委员会委员。彼为中国注册会计师,中国注册税务师。徐先生于一九九一年毕业于厦门大学计算器与系统科学系,并于二零零一年于厦门大学取得管理学(会计学)博士学位。彼目前担任厦门天健咨询公司董事长,并兼任阳光保险集团股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司及欣贺股份有限公司的独立董事、厦门大学MPAcc兼职教授及建设银行厦门分行私人银行中心顾问。由一九九四年六月至一九九六年八月,徐先生曾担任厦门农信会计师事务所经理,并于一九九六年九月至一九九八年十二月期间担任厦门大学会计师事务所经理。由一九九八年十二月至二零一一年十二月,彼担任天健正信会计师事务所的董事及合伙人。彼于二零零七年至二零零八年期间兼任为中国证监会第九届发审委专职委员。

 程钰先生,39岁,由二零一二年八月起担任我们的独立非执行董事、审计委员会及提名委员会委员。程先生于一九九六年毕业于澳大利亚悉尼大学取得商学学位,并于一九九八年取得澳大利亚悉尼大学法学学位。程先生现为德高中国清洁能源基金的总裁兼管理合伙人,同时为德意志银行全球气候变化部和联合国工业发展组织(中国)的资深顾问。由二零一零年至二零一一年间,程先生担任领盛基金的中国首席代表。在二零一零年前,程先生曾出任阳光一百置业集团(「阳光100」)的首席财务官和首席投资官。在加入阳光100之前,曾出任中星微电子有限公司(「中星微电子」)的执行副总裁,并带领该企业于二零零五年在美国NASDAQ成功上市。在加入中星微电子之前,他曾在国际知名的美国摩根大通银行和瑞士信贷银行的投资银行部任职。程先生拥有丰富的国际和国内融资、投资和并购经验。

 2、第四届监事会候选人简历

 张振昊先生,41岁,由二零零九年八月起担任我们的监事及监事会主席,现兼任鸿商产业控股集团有限公司董事、鸿商投资有限公司董事、鸿商产业国际有限公司董事、鸿商产业新加坡(私人)有限公司董事、上海鸿商普源投资管理有限公司董事、上海鸿商大通实业有限公司董事、上海商略贸易有限公司董事、北京汇桥投资有限公司董事及鸿商资本股权投资有限公司监事。张先生毕业于天津工业大学,获纺织工程学学士学位,并毕业于中国社会科学院研究生院,获金融学硕士学位。张先生拥有特许金融分析师协会注册金融分析师(CFA)资格。一九九三年至一九九九年,张先生先后任职于天津色织公司、天津纺织材料交易所及海南中商期货交易所;一九九九年五月至二零零一年十二月,先后任中富证券经纪有限责任公司筹备组成员、业务管理部门总经理及公司监事;二零零二年一月至二零零七年五月,先后任中富证券有限责任公司筹备组成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理;二零零七年六月起任鸿商产业控股集团有限公司财务部总经理。

 寇幼敏女士,50岁,高级会计师。1999年毕业河南财经学院会计专业。1986年8月至1988年1月,于洛阳黎明塑料总厂任技术员;1988年1月至1992年10月,于洛阳长丰建材商店任会计;1992年10月至1997年9月,于洛阳轴承集团塑料包装制品厂任会计;1997年9月至2009年3月,于洛阳轴承集团铁路轴承有限公司任财务部长;2009年3月起,于洛阳市国资国有资产经营有限公司历任财务部长、财务总监,兼任洛阳洛轴资产经营管理有限公司、洛阳国瑞置业有限公司监事;2012年9月起,任洛阳国辰商贸有限公司执行监事;2013年8月起,任洛阳煤电集团有限公司董事;2014年3月起,任洛阳国润中小企业服务有限公司执行监事;2015年1月起,于洛阳国宏投资集团有限公司任总经理助理兼监察审计部总经理。

 股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业 编号:2015—007

 转债代码:113501 转债简称:洛钼转债

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

 第三届监事会第十七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于2015年3月7日以电子邮件方式发出,会议于2015年3月23日在河南省洛阳市钼都利豪国际饭店召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。公司财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席张振昊先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:

 一、审议通过关于本公司《2014年度财务决算报告》的议案。

 监事会认为:公司2014年度财务决算报告真实反映了2014年度项目的进展情况及2014年财务预算报告的执行情况,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会对该报告无异议。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 二、审议通过关于本公司《2014年度财务报告》的议案。

 监事会认为:2014年度财务决算报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 三、审议通过关于本公司《2014年度利润分配预案》的议案。

 公司秉承一贯重视股东现金回报的政策,为保持公司分红政策的连续和稳定,建议按分红政策向股东派发2014年度现金股利人民币0.18元/股(含税),总计人民币913,710,694.50元(含税)。

 监事会认为:2014年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的,并符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意董事会建议,将此议案提交给股东大会审议。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 四、审议通过关于本公司《2014年度监事会报告》的议案。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 五、审议通过关于本公司《2014年年报》的议案。

 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》及《香港联交所上市规则》等规定,监事会对董事会编制的公司2014年年报进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

 3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 六、审议通过关于本公司《2014年度社会责任报告》的议案。

 监事会认为:该报告的内容是真实准确的,并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

 七、审议通过关于本公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已开设募集资金专项账户。公司、保荐人与银行共同签署了《募集资金专户储存三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。募集资金在使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司相关文件等规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 八、审议通过关于本公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案。

 监事会认为:公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况,在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用。公司治理和高管人员职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策和议事规则符合内部控制基本规范要求,内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系统合理、完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行。目前公司的内部控制体系基本是健全、有效的。

 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.chinamoly.com)。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

 九、审议通过关于续聘2015年度外部审计机构及其酬金安排的议案。

 监事会同意续聘德勤永华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的外部审计师,对2015年公司合并报表以及财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告,同意其报酬不超过人民币330万元。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 十、审议通过关于续买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案。

 监事会认为:为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,有利于保护股东利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,并将该事项提交股东大会进行审议。

 该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

 此项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 特此公告。

 洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

 二〇一五年三月二十三日

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