本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15日召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用总额不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。内容详见2014年7月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-064）。

　根据董事会的决议，公司于2014年7月15日使用5,000万元募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2015年1月14日。

　但因相关工作人员工作疏忽，公司在上述募集资金补充流动资金到期日，没有及时将款项归还到募集资金账户，直至2015年3月19日公司自查时发现此问题。公司立即筹措款项予以归还，并将该情况报告给保荐代表人和深圳证券交易所监管员。截至2015年3月20日中午12时，公司已将上述5,000万元募集资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐代表人。

　对于此次因相关工作人员工作疏忽，造成募集资金暂时补充流动资金到期后没有及时归还的违规事件，公司高度重视，主动向监管部门报告，并立即归还该笔资金。公司随后梳理了内控制度和流程，对于募集资金管理等重点事项安排多个监控点进行监管，形成募集资金管理的提醒方案；同时对公司财务部和董事会办公室加强内部管理和业务培训，对相关责任人进行了内部处分，坚决杜绝此类由于工作疏忽而导致违规的事件再次发生。

　特此公告

　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　2015年3月23日