本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本公司 2014 年年度报告全文及其摘要已于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2014年年度报告》全文及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。

　敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　上海开能环保设备股份有限公司董事会

　二○一五年三月二十日