本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于 2014年5月19日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》。同意控股子公司恒天金环新材料有限公司（以下简称“恒天金环”）使用额度不超过 25,000万元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，自董事会审议通过之日起一年内有效，在公司董事会决议有效期内该项资金可以滚动使用。（详见2014年5月20日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的【2014-042】【2014-045】号公告）

　根据上述决议，公司控股子公司恒天金环使用闲置自有资金向上海浦东发展银行股份有限公司保定分行购买了银行理财产品，具体情况如下：

　一、本次购买理财产品情况

　1、产品名称：公司15JG204期（人民币）

　2、产品代码：1101158204

　3、产品类型：保证收益型

　4、投资及收益币种：人民币

　5、投资金额：12,000万元

　6、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融中期票据、同业拆借、同业存款、债务或票据回购等。

　7、产品收益率： 4.7%/年

　8、预约销售期：2015年3月18日—2015年3月19日

　9、产品收益起算日：2015年3月20日

　10、产品到期日：2015年4月22日

　11、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

　12、资金来源：自有资金

　13、关联关系说明：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司保定分行无关联关系

　14、产品风险揭示

　上述理财产品包括但不限于下述风险：

　（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。

　（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

　（3）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日(乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日)前无法取用存款本金及产品收益。

　（4）信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。

　（5）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。

　二、采取的风险管控措施

　（1）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（3）恒天金环财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　三、对上市公司的影响

　1、在确保公司及恒天金环日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响恒天金环在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司及恒天金环主营业务的正常开展和日常经营观念。

　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　四、前十二个月内购买理财产品情况

　截止公告日，本公司与控股子公司恒天金环共计持有理财产品总金额为23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.64%。

　备查文件：

　1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）

　2、上海浦东发展银行对公理财及代理业务凭证

　特此公告。

　恒天天鹅股份有限公司董事会

　二〇一五年三月二十三日