本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015 年 3月18日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开竞买方式分别以32,959,850.00元、3,020,600.00元的价格获取绍兴市柯桥区“湖塘I-05工业地块”、“湖塘I-06工业地块”的国有土地使用权，并与绍兴市国土资源局柯桥区分局、绍兴市柯桥区公共资源交易中心于当日签署《成交确认书》。

　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　现将具体情况公告如下：

　一、竞得地块情况

　“湖塘I-05工业地块”位于绍兴市柯桥区湖塘街道，四至范围为：东至公司厂区，南至公司厂区，西至蒋家井娄，北至农田；土地面积39951平方米，建筑容积率1.3-1.9，建筑密度40%-50%，绿化率≤10%，投资强度≥200万元/亩，用地性质为工业用地。出让年限50年。

　“湖塘I-06工业地块”位于绍兴市柯桥区湖塘街道，四至范围为：东至蓬山河，南至公司厂区，西至公司厂区，北至公司厂区；土地面积4049平方米，建筑容积率1.1-1.3，建筑密度40%-50%，绿化率≤10%，投资强度≥200万元/亩，用地性质为工业用地。出让年限45年。

　二、本次竞得土地对公司的影响

　本次竞得土地毗邻湖塘厂区，主要用于主营生产业务，缓解湖塘厂区生产场地紧缺的问题, 增加公司主业发展的土地资源储备,符合公司长远发展及全体股东的利益。

　三、本次竞买的资金来源为公司自有资金，后续公司将积极办理上述二宗土地使用权相关事项。

　四、备查文件

　1、《成交确认书》

　特此公告。

　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　二0一五年三月十九日