本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会于2015年3月17日收到独立董事江建明先生提交的书面辞职报告。因工作岗位变动，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，江建明先生辞去本公司独立董事职务。

　公司董事会对江建明先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　公司将尽快完成独立董事空缺的补选工作。

　特此公告。

　神马实业股份有限公司董事会

　2015年3月18日