本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月21 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股优先权的议案》，并经公司2014年第二次临时股东大会审议批准。公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司”（以下简称“南自电力”）所持100%股权的“北京华电南自控制系统科技有限公司”（以下简称“北京南自”）拟通过北京产权交易所引入战略投资者，对“北京南自”进行增资扩股，“南自电力”放弃相应增资扩股优先权。前述事项完成后，“北京南自”的注册资本将由人民币840万元增加至2,800万元，其中“南自电力”占30%，新股东占70%。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易事项相关的事宜。

　“北京南自”增资扩股项目(项目编号：TC14BJ1000302)于2014年11月4日起在北京产权交易所挂牌。第一次挂牌期满后，公司未能在符合股东大会及董事会授权的范围内签署增资扩股协议。2015年3月10日，公司收到北京产权交易所出具的《关于项目终结的函》，认为挂牌公告期满后，本次交易活动无法继续实施，现已对项目进行终结。公司拟将根据该项目具体情况，再进行公开挂牌事宜。相关公告《关于“北京华电南自控制系统科技有限公司”增资扩股项目挂牌的进展公告》刊登在2015年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　2015年3月18日，“北京南自”增资扩股项目（项目编号：TC15BJ1000114）在北京产权交易所再次挂牌，挂牌底价不变。挂牌公告期为2015年3月18日至2015年4月15日。挂牌公告期满后，公司将延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5?个工作日为一个周期延牌，直至征集到意向投资方。

　本次交易结果存在一定的不确定性。若在北京产权交易所完成增资扩股事项后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露该项交易的进展情况。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董事会

　2015年3月19日