一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　3.1.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，在世界经济复苏缓慢、我国经济发展进入新常态的形势下，公司上下坚定信心、全力以赴，牢固树立以客户为中心的理念，抢抓京津冀一体化发展等重大机遇，大力开发市场，提升综合服务水平，港口生产实现了稳步增长。其中：钢材、煤炭、铁矿等重点货类实现较大增幅；航线总数增加，部分内贸航线在港船型升级、舱位扩容。加强了交叉腹地钢企和部分地区有色矿等重点客户的市场开发；加强与铁路部门的协作配合，大力发展海铁联运，积极开展过境运输。积极发展全程物流业务，进一步提升了公司的竞争力。

　2014年，公司完成吞吐量总计34,621万吨，比上年同期增长11.13%。其中:散杂货吞吐量27,101万吨，比上年同期增长14.49%；集装箱吞吐量703.1万TEU，比上年同期增长8.00%。船舶代理18,192艘次，较去年同期增长1.84%；货物代理量8,123万吨，较上年同期增长6.70%；理货量11,437万吨，较上年同期增长1.54%；船舶拖带51,108艘次，较上年同期增长1.07%。

　2014年，公司加强投资项目全程监控，提高资产使用效能。通过严格公司固定资产投资项目审核，加强项目投资概算控制及付款管理，确保项目投资进度及资金同步投入，在集约高效的前提下推进生产性项目的实施。加强股权投资管理，精选投资项目，确保整体投资收益稳步提升。结合所属公司业务特点和各种融资方式特征，与金融机构进行积极沟通，不断探讨新的融资模式；做好中期票据资金后续使用调配工作，按照中期票据募集说明书做好资金使用安排。按照监管要求，完善内控体系建设，提升风险管控水平。开展资本市场专项研究工作，分别从资本市场典型案例、证监会新政策解读、港口同行业公司重点关注情况比对的角度，着手探索一些新的工作要点和路径。夯实基础管理，完成了公司网站的全新改版升级工作，深入开展主动性投资者关系管理；进一步加强公司直接投资项目、签订重要合同等经营决策的法律审核；加快推进财务综合管理信息系统实施工作。

　2014年，公司实现营业收入255.28亿元，较去年同期增加89.01亿元，增长53.53%。公司营业总成本238.63亿元，较去年同期增加86.97亿元，增长57.35%。公司实现利润总额20.61亿元，较去年同期增加2.35亿元，增长12.87%。实现归属于上市公司股东的净利润为11.52亿元，较去年同期增加0.85亿元，增长7.97%。公司资产负债率45.37%，流动比率1.24。本期营业收入增长的主要原因是公司金属矿石、原煤、钢铁及焦炭装卸收入增加，公司金属矿石、煤炭、焦炭贸易量增加影响公司销售收入增加。本期营业总成本增加的主要因素是伴随着销售收入的增加，销售成本相应增加。本期归属于母公司的净利润增加的主要原因是散杂货和集装箱吞吐量增加。

　3.1.2主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　公司占主营业务收入10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。

　3.1.3资产负债情况分析表

　■

　3.1.4 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　单位：元 币种：人民币

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　说明：

　营业收入主要变动原因是销售收入增加

　营业成本主要变动原因是销售成本增加

　资产减值损失主要变动原因是资产减值损失增加

　所得税费用主要变动原因是递延所得税资产减少

　3.1.5 现金流

　■

　说明：2014年经营活动现金净流量与净利润存在差异的原因主要包括以下项目

　⑴ 在成本中列支，但没有现金流出的项目，即计提的资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等共计805，754，619.28元。

　⑵ 影响净利润，但属于非经营项目，即处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失、固定资产报废损失、财务费用、投资损失等共计

　-56,146,677.46元。

　⑶ 影响净利润，但没有现金流出的项目递延所得税资产减少

　29,535,814.76元。

　⑷ 存货减少-140,128,050.32元，为非付现材料成本。

　⑸ 经营性应收项目减少-1,888,486,010.52元，主要是经营性应收款项的增加。

　⑹ 经营性应付项目增加1,455,428,486.08元，主要是经营性应付款项的增加。

　3.2现金分红政策的执行情况

　公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。公司根据监管规定，结合公司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素，近几年一直切实按照《公司章程》规定的分红政策制订现金分红的利润方案，并经公司股东大会批准后实施。

　2014年4月10日，公司召开2013年度股东年会，审议通过《天津港股份有限公司2013年度利润分配预案》。2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），计321,555,671.04元，剩余未分配利润3,599,531,167.64 元结转至以后分配。公司2013年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2014年5月20日，除息日为2014年5月21日，现金红利发放日为2014年5月27日。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　2014年财政部相继修订及颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》等一系列会计准则，由于上述会计准则的修订及颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　财务报表合并范围变化情况如下：

　（1）公司所属子公司天津港第一港埠有限公司收购天津港经济技术合作有限公司所持天津市金港飞马装卸工属具有限公司70%股权，工商登记变更手续已于2014年6月办理完毕，本期纳入合并范围。

　（2）公司所属子公司天津东海渔村餐饮有限公司本期注销清算，该公司自报告期期初至注销日止的相关收入、成本、利润已纳入合并利润表，自报告期期初至注销日止的现金流量已纳入合并现金流量表。

　（3）公司与华轮威尔森物流有限公司合资设立天津港华威汽车物流有限公司，该公司于2014年11月注册成立，注册资本为人民币5000万元，公司持有该公司70%股权。

　（4）公司所属子公司天津港轮驳有限公司吸收合并天津港客运有限公司，天津港轮驳有限公司工商登记变更手续于2014年12月办理完毕，天津港客运有限公司工商登记注销手续于2014年12月办理完毕。

　董事长：郑庆跃

　天津港股份有限公司

　2015年3月17日

　公司代码：600717 公司简称：天津港

　天津港股份有限公司

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-003

　天津港股份有限公司七届九次董事会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 董事袁宝童因公出差未能出席会议，书面委托董事王伟代为出席并行使表决权。

　一、董事会会议召开情况

　公司七届九次董事会于2015年3月17日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2015年3月6日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，董事袁宝童因公出差未能出席会议，书面委托董事王伟代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长郑庆跃先生主持，

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　1、审议通过《天津港股份有限公司2014年年度报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《天津港股份有限公司2014年年度报告摘要》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《天津港股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《天津港股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过《天津港股份有限公司2014年度总裁工作报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过《天津港股份有限公司2014年企业社会责任报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过《天津港股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过《天津港股份有限公司2014年度财务决算报告》。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》。

　经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润921,927,729.54元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金92,192,772.95元和5%的任意盈余公积金46,096,386.48元后，加年初未分配利润3,921,086,838.68元，扣除实际分配的2013年度现金股利321,555,671.04元，累计可供股东分配的利润为4,383,169,737.75元。

　根据公司发展需要，董事会提出2014年度利润分配预案：拟以2014年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.07元（含税），计346,677,207.84元，剩余未分配利润4,036,492,529.91元结转至以后分配。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　10、审议通过《天津港股份有限公司2015年度固定资产投资计划》。

　2015年度固定资产计划投资共计27.3亿元，其中：基本建设项目计划投资22.5亿元，更新改造项目计划投资0.8亿元,设备购置项目计划投资4.0亿元。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　11、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　2015年度继续聘用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。

　2015年公司预计支付2014年度会计报表审计费用人民币100万元、内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费用。2014年公司支付会计师事务所2013年度会计报表审计费100万元、内部控制审计费用56万元。

　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　12、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2014年度股东年会有关事项的议案》。

　公司董事会定于2015年4月29日召开2014年度股东年会。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　上述第1、2、3、4、8、9、11项议案需提交公司2014年度股东年会审议。

　三、上网公告附件

　1、独立董事关于2014年度日常关联交易的独立意见。

　2、独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

　3、独立董事关于七届九次董事会利润分配预案的独立意见

　特此公告

　天津港股份有限公司董事会

　二○一五年三月十七日

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-004

　天津港股份有限公司

　七届九次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 监事会主席王存杰因公出差未能出席会议,书面委托监事姚志

　刚代为出席并行使表决权。

　一、监事会会议召开情况

　公司七届九次监事会于2015年3月17日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2015年3月6日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到4名, 监事会主席王存杰因公出差未能出席会议,书面委托监事姚志刚代为出席并行使表决权。经半数以上监事共同推举，会议由监事姚志刚先生主持，公司高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：

　1、审议通过《天津港股份有限公司2014年年度报告》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《天津港股份有限公司2014年年度报告摘要》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《天津港股份有限公司2014年企业社会责任报告》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《天津港股份有限公司2014年度内部控制评价报告》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过《天津港股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　6、审议通过《天津港股份有限公司2014年度财务决算报告》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　7、审议通过《天津港股份有限公司2014年度利润分配预案》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　8、审议通过《天津港股份有限公司2015年度固定资产投资计划》；

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　9、审议通过《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。

　同意5票，反对0票，弃权0票。

　上述第１、2、5、6、7、9项议案需提交公司2014年度股东年会审议。

　三、公司监事会关于公司2014年年度报告的审核意见。

　根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2014年年度报告后，提出审核意见如下：

　1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况。

　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告

　天津港股份有限公司监事会

　二○一五年三月十七日

　证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2015-005

　天津港股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年4月29日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月29日 14点00分

　召开地点：天津港办公楼403会议室（天津市塘沽区津港路99号）

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月29日

　至2015年4月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案为普通决议通过议案，已于2015年3月19日在上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　五、会议登记方法

　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2015年4月27日（上午9:00—下午4:00）至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　六、其他事项

　1、与会股东食宿及交通费自理。

　2、公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号

　邮 编：300461

　电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com

　联系电话：（022）25706615

　传 真：（022）25706615

　联 系 人：李静波

　特此公告。

　天津港股份有限公司董事会

　2015年3月17日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津港股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。