1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　2014年，医药行业整体增速放缓，根据CFDA南方医药经济研究所公布的数据，2014年医药工业销售收入增速继续回落至13%，为2008年以来销售收入增速的最低水平。随着医改的推进，医保控费、降低药品采购价格成为医改重点推进的常态工作，医药企业过去几年受益于医改政策而实现的高速增长及高盈利能力受到极大的挑战。在OTC市场，受基层医疗市场发展的影响，消费者诊疗行为有所改变，商务部统计数据显示，2014年中国药店零售总额年增速由2013年的12%回落到9%。在市场环境不断变化的背景下，公司有针对性地调整了经营策略，深化内部变革，培育核心能力，努力应对行业变化带来的影响。报告期内公司实现营业收入72.77亿元，同比减少0.23%，实现归属于上市公司股东的净利润10.36亿元，同比减少6.57%；经营活动产生的现金流量净额11.84亿元，同比减少11.92%；经营业绩低于年初预期。

　1、OTC业务受零售市场整体增速下滑影响，收入基本持平

　受零售市场整体增速下滑及药品流通企业新版GSP认证工作影响， 报告期内OTC业务实现营业收入40.81亿元，同比下降0.87%。2014年公司继续强化“1+N”品牌策略，集中资源在五个核心品类打造品牌，包括感冒药品类、胃药品类、皮肤药品类、小儿药品类以及天和贴膏品类。继续开展形式多样的品牌营销活动，巩固品牌产品的市场优势地位，从内容营销入手，创新品牌沟通方式，提升效率，通过《明星到我家》、《极速前进》等栏目的特殊形式合作以及《何以笙箫默》的植入及互联网传播等方式，有效地提升了品牌影响力。儿科品类是近年重点发展的业务，通过前期冠名《爸爸去哪儿》以及线下活动的开展，成功打造了999小儿感冒药品牌。报告期内，“999”品牌再次荣登中国中药协会发布的“中国中药品牌口碑”榜单榜首，并再次入选WPP发布的《2014最具价值中国品牌100强》。

　公司关注市场发展趋势，不断优化产品组合，拓展业务领域，推动新品上市。在三九胃泰“蓝色装”基础上推出“橙色装”（温胃舒颗粒）、“绿色装”（养胃舒颗粒）系列产品，定位不同人群，提供因人而异的胃部不适解决方案，打造轻度胃病市场的领导品牌；通过外延式并购，为感冒品类补充了999抗病毒口服液；根据消费者行为的变化趋势，加强对消费者需求的研发，拓展大健康市场，丰富业务组合，升级业务模式。公司依托现有品类基础和品牌资产，开始向健康类产品延伸，完成大健康业务规划和产品准备。

　在渠道和终端管理方面，公司进一步强化终端覆盖，加强与连锁客户的战略合作，实现渠道下沉和更广覆盖，提升可控终端占比。同时，积极研究互联网对消费者行为的影响，开展与医药电商的业务合作，推进电商作为新兴渠道的建设。针对市场格局变化的趋势，公司加快基药市场开发，逐步推进基药招标工作，尝试在基药市场引入更多品种，开拓新的业务增长点。

　2、处方药业务实现小幅增长

　受行业整体增速放缓及GSK事件的影响，报告期内，处方药业务实现营业收入27.05亿元，同比增长2.08%，略低于年初预期。

　报告期内，公司聚焦心脑血管及抗肿瘤两大治疗领域，以参附和华蟾素为核心，加快推进处方药专业化学术研究和市场推广工作，并补充了鸦胆子油软胶囊等口服品种。在专科线领域，重点培育品种茵栀黄口服液实现了超过40%的增长，骨科产品亦有较好表现。

　报告期内，公司完成了配方颗粒业务管控模式的调整，转为事业部制运作，以实现事业部内全产业链管理，更快速地应对市场变化。2013年之前由于产能问题制约了配方颗粒业务发展，淮北生产基地一期产能于2012年末陆续投产后，经过一段时期的工艺摸索，目前产能已充分释放，可满足未来2年的需求。考虑配方颗粒业务的长期发展需要，公司已完成二期产能规划，将于2015年启动建设。

　抗感染业务受政策影响，2014年营业收入有小幅下滑。

　3、生产平台以精益理念提升管理水平

　2014年公司继续实施精益管理，以产品力提升为核心，打造生产系统DCQ三大核心能力。根据专业化、规模化、集约化的布局原则及建设规划方案，进一步推进东北、两淮、华南、西南四大生产基地的建设；实施了多项精益管理项目，主要集中在效率、成本、安全、环境、品质等重点方面进行改善，全年共完成精益改善提案6000多件，累计实现经济收益约3000余万元。

　在质量管理方面，继续推进作业现场管理和质量保障体系建设，年度内完成了14家生产单元5S及目视化项目的推广实施，完成了12家生产单元实验室审计评价，达成预期目标。开展了岗梅、两面针、野菊花等药材GAP基地建设，从中药材种植环节提升药品质量。

　4、研发平台聚焦产品力提升取得良好成效

　报告期内公司不断优化研发组织结构，提升研发项目管理能力，全面推行项目管理机制，有效促进研发项目顺利开展，不断推进产业链协同和研发创新。2014年公司研发支出2.34亿元，同比增长16.44%。截至2014年末，公司在研新产品项目41项。2014年获得临床批件1项，申请国家发明专利26项，获得国家发明专利授权7项，同时获得两个专利奖项。在核心产品二次开发方面，公司围绕药材资源、生产工艺、质量标准、临床循证医学研究等开展了大量的系统性研究，并取得了阶段性研究成果。在政府课题方面，感冒灵、正天丸、壮骨关节丸、经典名方、参附注射液已列入国家科技重大专项。2014年，获批政府课题共17项，其中国家级8项，省级6项，市级3项；获得各级政府资助额度5千余万元，财政资金到账2千余万元。

　5、职能平台围绕支持业务成长、控制经营风险的目标，持续提升管理能力

　信息化建设是近年来公司提升业务效率和管理水平的重要举措。根据公司信息化战略，报告期内重点实施开展了ERP二期推广，并在此基础上实现生产、供应链等业务流程的标准化建设；实施了CRM广东区域试点上线，推动渠道管理到终端管理模式的探索；对OA系统升级改造，实现总部办公流程系统的统一。信息化项目的实施为业务发展奠定了良好的基础，推动了华润三九业务流程、管控流程、协作流程信息化全面覆盖，提升了价值链流程整合及产业链协同效率。

　在人力资源管理方面，构建了华润三九领导力模型，为管理人员的培养、选拔、晋升等提供重要依据。为吸引与培养专业人才，公司加大了任职资格体系推广范围，启动了质量技术等职位序列的任职资格建设项目，为公司的长远发展打下了良好的基础。

　在财务管理方面，为配合业务发展，提供业务决策支持，积极探索构建管理会计体系，为配合营销资源下沉，开展了营销片区区域拓展损益表项目，从而为营销资源的有效配置提供了财务信息；为降低及监控业务风险，积极开展了营销风险评估项目，对营销流程涉及的风险点进行梳理与评估，有效地支持营销业务的正常经营；为监控公司生产成本，陆续开展一系列成本优化项目，以及强化能耗的管理；为支持研发业务开展，参与推进研发价值评估项目，协助完成了研发项目价值评估模型。

　财政部2014年修订发布《企业会计准则第33号-合并财务报表》，广东三九脑科医院不再纳入2014年度合并范围，详见本节“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　2014年,财政部陆续发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》八项具体会计准则。

　2014年7月23日，中国财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》(中华人民共和国财政部令第76号)，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。根据新发布的企业会计准则,经公司董事会2014年第六次会议审议通过，公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。本次会计政策的变更未对公司财务报表产生重大影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　与上年度财务报告相比，公司新增加3合并企业：分别为收购取得的全资子公司吉林省宏久和善堂人参有限公司、杭州老桐君制药有限公司以及设立的全资子公司本溪九星印刷包装有限公司。

　与上年度财务报告相比，公司减少五家合并企业：包括完成注销手续的九恒（香港）印刷包装器材有限公司、深圳市九迪包装设计有限公司、哈尔滨九星印刷包装有限公司，以及完成100%股权出售工作的东莞市翔盈仓储有限公司。同时，广东三九脑科医院由公司100%投资，因其为非营利性医疗机构，盈余不能分红，根据修订后的"控制"的定义，不再将其纳入合并财务报表范围，并采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—010

　华润三九医药股份有限公司

　2015年第二次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司董事会2015年第二次会议于2015年3月17日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2015年3月6日发出。本次会议应到董事11人，实到董事9人。董事陈鹰先生,独立董事叶祖光先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事魏斌先生、独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、 关于公司总裁2014年度工作报告的议案

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、关于公司2014年度财务报告的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2014年年度报告》“第十一节 财务报告”。

　该议案将提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、关于公司2014年度利润分配预案的议案

　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,035,889,014.46元。母公司实现净利润403,077,858.55元，加上期初未分配利润1,835,916,976.50元，提取法定公积金40,307,785.85元，报告期内实施2013年度利润分配254,514,000元，报告期末母公司未分配利润1,944,173,049.20元。

　公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2014年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金4.08元（含税），合计派送现金人民币399,391,200元。

　公司提出的2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　该议案将提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、关于公司董事会2014年度工作报告的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2014年年度报告》。

　独立董事2014年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事2014年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　该议案将提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、关于公司2014年度内部控制评价报告的议案

　详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　六、关于公司2014年度内部审计工作报告的议案

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　七、关于公司2014年度社会责任报告的议案

　详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　八、关于公司2014年年度报告及报告摘要的议案

　公司2014年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2014年年度报告摘要》（2015-013）。

　该议案将提交2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　九、关于公司2015年度日常关联交易的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年度日常关联交易公告》（2015-012）。

　关联董事王春城先生、魏斌先生、杜文民先生、陈鹰先生、吴峻先生回避了表决。

　该议案将提交下一次股东大会审议。

　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　十、关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，为保证第六届董事会独立董事有效地行使职权，并为其行使职权提供必要条件，公司董事会提议，公司每年向每位独立董事支付津贴人民币12万元（含税）。独立董事津贴按月支付。独立董事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

　该议案将提交下一次股东大会审议。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一五年三月十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—011

　华润三九医药股份有限公司

　2015年第二次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司监事会2015年度第二次会议于2015年3月17日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事阎飚先生由于工作原因未能出席本次会议，委托监事方明先生代为出席并行使表决权。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、关于公司监事会2014年度工作报告的议案

　该议案将提请2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　二、关于公司2014年度财务报告的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2014年年度报告》“第十一节 财务报告”。

　该议案将提请2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　三、关于公司2014年度利润分配预案的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年第二次董事会会议决议公告》（2015-010）。

　根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2014年度利润分配预案后发表意见如下：

　1、公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2014年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金4.08元（含税），合计派送现金人民币399,391,200元。本利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

　2、公司2014年度利润分配预案已经公司董事会2015年第二次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　3、同意将本利润分配预案提交公司 2014年年度股东大会审议。

　该议案将提请2014年年度股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　四、关于公司2014年年度报告书面审核意见的议案

　监事会对公司2014年年度报告发表审核意见如下：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　五、关于公司2014年度内部控制评价报告书面审核意见的议案

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审核《华润三九医药股份有限公司2014年度内部控制评价报告》后发表意见如下：

　1、公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司稳定发展提供了合理保证。

　2、公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　六、关于公司2015年度日常关联交易的议案

　详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2015年度日常关联交易公告》（2015-012）。

　该议案将提请下一次股东大会审议。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司监事会

　二○一五年三月十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—012

　华润三九医药股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计2015年全年日常关联交易的基本情况

　2015年，预计公司及全资子公司向关联方销售公司系列产品79,758万元，预计公司及全资子公司向关联方采购商品4,835.04万元。具体情况如下：

　单位：万元

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　二、关联方介绍和关联关系

　1、关联人基本情况：

　（1）华润河南医药有限公司（以下简称“华润河南医药”）

　注册地址：郑州经济技术开发区经北三路107号

　法定代表人： 陈济生

　注册资本：245,146,800元

　企业类型：一人有限责任公司

　经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（第一类、第二类）、疫苗、体外诊断试剂项目、化学原料药、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品；第二类：6820、6864；第三类：6815、6866、6808、6825、6854；第二三类：体外诊断试剂6840、6803、6864、6866、6808、6846、6854、6815、6820、6821、6822、6823、6824、6825、6826、6827、6828、6865、6870、6877；第Ⅲ类：6807胸腔心血管外科手术、6809泌尿肛肠外科手术器械、6801基础外科手术器械；6804眼科手术器械、6810矫形外科（骨科）手术器械、6833医用核设备、6846植入材料和人工器官、6856病房护理设备及器具；道路普通货物运输、保健食品、消毒用品、日用百货、计算机软件、化妆品的销售，医用药库管理服务，仓储装卸服务（化学危险品及易燃易爆品除外），展览展示、会议服务，设备租赁；商务信息咨询服务；零售（仅限公司设立的药店使用）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）不含液态奶。（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目凭有效许可证核定的范围及期限经营，未获得审批前不得经营）。

　（2）华润新龙医药有限公司（以下简称“华润新龙医药”）

　注册地址：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号

　法定代表人： 程军

　注册资本：352,000,000元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）（有效期至2014年11月9日）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；（有效期至2014-3-3）；二、三类医疗器械（有效期至2015年10月10日）；销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒液、纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件（不含九座及九座以下品牌汽车）；实业投资；会议会展、展台展示；广告设计、制作、发布；药品配送。生物工程技术开发；物业管理；广告牌位出租；企业管理咨询；化学试剂（不含化学危险品），药用辅料，化妆品销售；道路普通货物运输（有效期至2014年7月31日）、保健食品批发。

　（3）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）

　注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号

　法定代表人：李向明

　注册资本：人民币捌仟贰佰贰拾贰万壹仟玖百元整

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药、二类精神药品蛋白同化制剂及肽类激素（药品经营许可证有效期至2014年10月11日）、II类医疗器械、III类：6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备（不含心脏起搏器）、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6840临床检验分析仪器及体外诊断试剂、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及散料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件、6877介入器材（医疗器械经营许可证有效期至2015年9月7日）；预包装食品批发（食品流通许可证有效期至2013年10月17日）、普通货运（道路运输经营许可证有效期至2014年4月25日）；保健食品、一、二类医疗器械（不需持证经营）、化妆品、消毒试剂、玻璃仪器、百货、建筑材料、办公用品、汽车零配件、包装材料的销售；计算机软件的开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

　（4）华润苏州礼安医药有限公司（以下简称“华润苏州礼安”）

　注册地址：苏州工业园区新未来花园21栋7、8层

　法定代表人：李向明

　注册资本：20000万元人民币

　企业类型：有限公司

　经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、危险化学品（按危险化学品经营许可证）、保健食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营二、三类医疗器械。

　一般经营项目：批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、上述许可项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品；经营一类医疗器械；市场营销咨询策划服务；仓储服务。销售：日化用品。

　（5）华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）

　注册地址：太原经济技术开发区大运路20号（正阳街北）

　法定代表人：魏军

　注册资本：人民币肆仟陆佰万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、中药材、中药饮片、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健食品及预包装食品的批发；普通货运；商务信息咨询；承办会议及展览展示活动；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；仓储服务；日用百货。

　（6）华润医药商业集团有限公司（以下简称“华润医药商业”）

　注册地址：北京市东城区安定门内大街257号

　法定代表人：陈济生

　注册资本：119170.3356万

　企业类型：其他有限责任公司

　许可经营项目：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生物制品、体外诊断试剂、疫苗、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原来、罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒素、中药饮片），蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输。一般经营项目：销售百货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、办公设备、家具；医药科技信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医院药库管理服务；会议服务。

　（7）华润济南医药有限公司（以下简称“华润济南医药”）

　注册地址：济南市高新区舜华路舜泰广场2000号9号楼10层A区

　法定代表人：崔亦平

　注册资本： 6742万元人民币

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发； II、III类一类医疗器械产品、日用杂品、洗涤化妆品、计生用品、消杀用品、化工产品及化工产品的中间体（以上均不含危险化学品）、保健用品、食品、健身器材、玻璃制品、家用电器的销售；房屋租赁

　（8）华润西安医药有限公司（以下简称“华润西安医药”）

　注册地址：西安市建章路10号

　法定代表人：李向明

　注册资本：伍仟万元整

　企业类型：有限公司

　经营范围：许可经营项目：药品（具体经营：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；许可证有效期至2015年1月18日）；医疗器械（具体经营：第二类医疗器材、三类：一次性使用无菌医疗器械的批发；许可证有效期至2019年8月4日）；保健食品的销售（许可证有效期至2015年1月19日）预包装食品（许可证有效期至2016年4月23日）；一般经营项目：化妆品、消毒用品的销售。（未取得专项许可的项目除外）

　（9）华润衢州医药有限公司（以下简称“华润衢州医药”）

　注册地址：衢州市春城路9号3栋3楼、4楼

　法定代表人：李向明

　注册资本：8000万元

　企业类型：有限责任公司

　许可经营项目：药品批发；危险化学品批发兼零售；医疗器械(一、二、三类)；保健食品、化学试剂、玻璃仪器、保健用品、百货、化妆品；医药咨询；货物及技术进出口；预包装食品、乳制品、货运。

　（10）华润辽宁医药有限公司（以下简称“华润辽宁医药”）

　注册地址：沈阳市和平区南六马路33号

　法定代表人：程军

　注册资本： 15000万元人民币

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、体外诊断试剂批发，三类、二类医疗器械销售（具体项目以医疗器械经营许可证为准），保健食品经营，预包装食品、不含乳制品批发兼零售，化妆品、消毒、消杀用品销售，医药科技信息开发、服务（国家有专项规定的除外），仓储装卸服务，国内会展服务，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜），日用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　（11）华润普仁鸿（北京）医药有限公司（以下简称“华润普仁鸿（北京）”）

　注册地址：北京市朝阳区百子湾路16号百子园4号楼A单元1101号

　法定代表人：陈济生

　注册资本： 1600万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：许可经营项目：批发中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2014年12月24日）；销售医疗器械；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

　一般经营项目：医药产品的技术开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、文具用品、家具。

　（12）安徽华源医药股份有限公司（以下简称“安徽华源”）

　注册地址：安徽省阜阳市太和县沙河东路168号

　法定代表人： 王军

　注册资本：6000万元

　企业类型： 股份有限公司

　经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）批发（有效期至2014年12月31日）；一类、二类、三类医疗器械经营（仅限按许可证核定的范围和期限经营至2018年6月30日止）；保健食品经营批发（有效期至2013年11月11日）；蛋白同化制剂、肽类激素的批发（按许可证核定的范围经营期限至2014年12月31日止）；预包装食品批发兼零售（按许可证核定的范围经营期限至2016年2月6日止）。一般经营项目：消杀用品、卫生用品、化妆用品、医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、日用百货的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。）

　（13）华润吉林医药有限公司（以下简称“华润吉林医药”）

　注册地址：吉林省长春市经济技术开发区常德路1800-B号

　法定代表人： 陈济生

　注册资本：20,000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、生物制品（限诊断药品）、疫苗、医疗用毒性药品（制剂）、第二类精神药品；中药饮片；生化药品；体外诊断试剂（按药品进行管理的体外生物诊断试剂除外）；215注射穿刺器械、231医用X射线附属设备及部件、241医用化验和基础设备及器具、255口腔科设备及器具、256病房护理设备及器具、263口腔科材料、264医用卫生材料及辅料、265医用缝合材料及粘合剂、266医用高分子材料及制品、315注射穿刺器械、322医用光学器具、仪器及内窥镜设备、340临床检验分析仪器、346植入材料及人工器官、364医用卫生材料及敷料、365医用缝合材料及粘合剂、366医用高分子材料及制品、377介入器材、一次性使用无菌医疗器械批发。提供医药经营管理、投资管理、医药信息咨询与管理服务。化妆品、保健食品、土畜产品、日用百货、卫生用品、消杀用品、化工产品（不含易燃、易爆、危险品）、工艺美术品、家具、办公用品、轻纺产品。建筑材料、电子产品经销。会议策划咨询服务。

　（14）北京双鹤药业经营有限责任公司（以下简称“北京双鹤经营”）

　注册地址：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼8A10-1、5A10室

　法定代表人：倪军

　注册资本： 5,932.68万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：批发中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品（药品经营许可证有效期至2019年11月30日）； 销售化学产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；电子产品的技术开发、技术服务；销售计生用品、卫生用品（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（15）华润湖南瑞格医药有限公司（以下简称“华润湖南瑞格”）

　注册地址：长沙市芙蓉区八一路95号

　法定代表人：陈济生

　注册资本：10,000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：凭本企业许可证批发中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、医疗用毒性药品（注射用A型肉毒毒素，有效期至2018年1月6日）、批发、零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉，有效期至2016年12月19日）；一类医疗器械、消毒用品、化妆品、电子设备、智能药柜的销售；提供信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　（16）华润湖南双舟医药有限公司（以下简称“华润湖南双舟”）

　注册地址：长沙市经济技术开发区特立路58号

　法定代表人：程军

　注册资本： 5000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：凭本企业药品经营许可证从事中药材、中成药、中药饮片、化学原料及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；医疗器械经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；普通货运；保健食品经营；消毒品、日用化妆品、日用百货的销售；企业管理咨询。

　（17）华润昆山医药有限公司（以下简称“华润昆山医药”）

　注册地址：昆山市玉山镇玉城北路233路

　法定代表人： 陈济生

　注册资本：6748.8万元人民币

　企业类型：有限公司

　经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品；医疗用毒性药品批发；保健食品批发（按昆山市保健食品经营审批申请表中主要经营品种审核内容执行）；二、三类医疗器械（含植入类产品、体外诊断试剂）经营。一般经营许可项目：一类医疗器械、医药中间体、日用百货、化妆品的批发、零售；商务信息咨询、会务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

　（18）华润山东医药有限公司（以下简称“华润山东医药”）

　注册地址：济南市槐荫区美里湖开发区新沙北路3号

　法定代表人：陈济生

　注册资本：20000万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（西药）、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品；常温保存预包装食品及保健食品；销售：医疗器械经营许可证范围内的Ⅱ、Ⅲ类医疗器械产品；普通货运：货物专用运输（冷藏保鲜）（以上项目有效期以许可证为准）。

　一般经营项目：销售：Ⅰ类医疗器械产品，百货，化妆品，消杀用品；房屋租赁；社会经济咨询；企业营销策划；劳务服务；会展服务；货运代理服务；仓储服务；国内广告业务。（未取得专项许可的项目除外）

　（19）华润新龙（北京）医药有限公司（以下简称“华润新龙（北京）”）

　注册地址：北京市大兴区经济开发区广平大街2号3幢3层

　法定代表人：张润红

　注册资本：7200万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：销售生化药品、中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂，医疗器械二类、三类、保健食品；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；物业管理；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、化妆品；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务；企业管理咨询。

　（20）华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“华润双鹤”）

　注册地址：北京朝阳区望京利泽东二路1号

　法定代表人：王春城

　注册资本： 人民币571,695,948元

　企业类型：股份有限公司

　经营范围：许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备（具体生产范围以《药品生产许可证》为准。

　一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

　（21） 桂林紫竹乳胶制品有限公司(以下简称“桂林紫竹乳胶”)

　注册地址：桂林市巫山路６号

　法定代表人：胡凤祥

　注册资本：2,945万元

　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

　经营范围：乳胶制品；生产、销售、研发乳胶制品的生产设备、检测设备及技术服务；硅橡胶导尿管生产、销售。

　（22）华润紫竹药业有限公司（以下简称“华润紫竹”）

　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号

　法定代表人：吴峻

　注册资本：38,063.96万元

　企业类型：有限公司

　许可经营项目：制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂：软膏剂、凝胶剂、膜剂、眼药制剂、口服液、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药， 激素类）、粉针剂（含青霉素，头孢菌素类）、贴剂（激素类）、原药料、无菌原药料、药用空心胶囊、口服谷枯草芽孢杆菌活菌胶囊；皮肤、粘膜卫生用品；抗（抑）菌洗涤剂（不含栓剂、皂类）；生产销售“紫竹牌双清胶囊”、“紫竹牌蜂王浆”、“紫竹牌蜂王浆冻干含片”、“紫竹牌蜂胶口爽含片”、“紫竹牌富力生胶囊”保健食品；受托加工经国家批准的硬胶囊保健食品； 普通货运。

　一般经营项目：本企业自产产品及相关技术出口业务：本企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零备件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务。

　（23）华润赛科药业有限责任公司（以下简称“华润赛科”）

　注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路2号建通鸿雁宾馆803室

　法定代表人：陈宏

　注册资本：16855万元

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：制造片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、小容量注射剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、粉针剂、干混悬剂（药品生产许可证有效期至2015年12月23日）；兽药；兽用化工原料；饲料药物添加剂；普通货物（道路运输经营许可证有效期至2018年05月21日）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；经济贸易咨询、医药咨询；会议服务；承办展览展示；组织文化交流活动（演出除外）；技术推广。

　（24）安徽双鹤药业有限责任公司（以下简称“安徽双鹤”）

　注册地址：芜湖市三山区芜湖绿色食品经济开发区

　法定代表人：李立

　注册资本： 82608700元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂生产、销售、化工原料及产品（不含危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品）销售。

　（25）上海金香乳胶制品有限公司（以下简称“金香乳胶”）

　注册地址：上海市奉贤区星火开发区雷州路36号

　法定代表人：胡凤祥

　注册资本：2000万元

　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　经营范围：乳胶制品、避孕套、园型胶丝、海绵、输血管、乳胶手套、乳胶衬里消防水带、乳胶制品机械设备、皮革涂饰剂、粘棕软垫、橡胶原料、橡胶助剂及辅料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）制造、加工、批发、零售，一般劳防用品的批发、零售，从事货物及技术的进出口业务。

　（26）华润河北医药有限公司（以下简称“华润河北医药”）

　注册地址：廊坊市开发区全兴路25号

　法定代表人：陈济生

　注册资本： 8000万元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品，第一类精神药品，第二类精神药品制剂，药品类易制毒化学品单方制剂，麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期至2019年7月23日）；Ⅲ类：6807胸腔心血管外科手术器械，6815一次性使用无菌注射器，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室设备及器具，6863口腔科材料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，体外诊断试剂（仅限医疗器械）（医疗器械经营许可证有效期至2019年10月30日）；Ⅱ类医疗器械（助听器除外）；化学品、日用品的批发；保健食品批发；仓储服务、房屋租赁、汽车租赁。（国家法律、行政法规禁限经营的商品和项目除外）

　（27）华润山西医药有限公司（以下简称“华润山西医药”）

　注册地址：太原市迎泽区迎泽南街26号银鼎公寓1号楼3单元999号

　法定代表人：陈济生

　注册资本： 人民币5300万元

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：许可经营项目：三类、二类医疗器械的销售：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、化学原料药的销售、精神药品（限二类）的销售；道路普通货物运输；

　一般经营项目：进出口贸易；化妆品、消杀用品、日用品的销售；计算机信息咨询；会展服务。

　（28）衢州南孔中药有限公司（以下简称“衢州南孔”）

　注册地址：衢州市衢江区春苑中路11号

　法定代表人：余功满

　注册资本： 人民币1500万元

　企业类型： 有限责任公司（法人独资）

　经营范围：中药材、中药饮片批发、中药饮片生产、中药材收购。

　（29）郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）

　注册地址：郴州市北湖区香雪西路8号

　法定代表人：葛彬

　注册资本：27,000,000元

　企业类型：有限责任公司

　经营范围：管道燃气的生产、输配、销售，管道燃气设施的设计、安装服务，燃气设施器具销售、维修，管道燃气业务咨询服务

　2、与华润三九的关联关系

　本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），深圳华润三九医药贸易有限公司（以下简称“华润三九医贸”）、北京华润北贸医药经营有限公司（以下简称“华润北贸”）、华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“华润三九（郴州）”）、深圳九星印刷包装集团有限公司（以下简称“九星印刷”）为本公司全资子公司，华润三九医贸、华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷重大事项视同本公司重大事项。

　郴州华润燃气为华润燃气（集团）有限公司（以下简称“华润燃气”）之全资子公司，华润燃气与华润医药控股同受华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）控制；华润医药控股为华润医药集团有限公司之全资子公司；华润紫竹、华润医药商业、华润赛科、华润双鹤、安徽华源为北京医药集团有限责任公司（以下简称“北京医药集团”）之子公司，北京医药集团为华润医药集团间接持股100%之子公司；华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润河北医药、华润山西医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿（北京）、衢州南孔为华润医药商业之子公司；北京双鹤经营、安徽双鹤为华润双鹤之子公司；华润新龙（北京）、华润新龙（山西）为华润新龙医药之子公司；桂林紫竹乳胶、金香乳胶为华润紫竹之子公司。

　鉴于以上，本公司与华润医药商业、华润赛科、华润紫竹、华润双鹤、安徽华源、郴州华润燃气、北京双鹤经营、安徽双鹤、华润湖南医药、华润新龙医药、华润河南医药、华润湖南瑞格、华润湖南双舟、华润吉林医药、华润昆山医药、华润辽宁医药、华润衢州医药、华润河北医药、华润山西医药、华润山东医药、华润苏州礼安、华润西安医药、华润济南医药、华润普仁鸿（北京）、衢州南孔、华润新龙（北京）、华润新龙（山西）、桂林紫竹乳胶、金香乳胶属受同一法人控制的企业，存在关联关系，上述企业与公司及公司全资子公司华润三九医贸、华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷的交易为关联交易。

　股权结构详见下图：

　■

　3．履约能力分析

　（1） 根据华润三九医贸拟签署的协议文本，华润三九医贸约定以款到发货为结算方式；不存在发生坏账的可能性。

　（2）华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷经销商生产经营情况正常，具有一定的规模，具备良好的履约能力。同时，根据华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷近年来的回款情况，各关联企业均未发生坏账的情况。

　（3）衢州南孔有 50 多年中药饮片生产、中药材经营的历史。拥有符合要求的仓储及生产车间，是公司的合格中药材供应商。

　（4）郴州华润燃气主要投资经营与大众生活息息相关的城市燃气业务，郴州市政府授予郴州华润燃气在郴州市中心城区管道燃气特许经营权，期限30年，是合格的燃气供应商。

　三、定价政策和定价依据

　上述交易属公司日常生产经营中的持续性业务。

　华润三九医贸OTC产品执行全国统一定价；处方药产品根据招标中标情况执行统一价格政策；中药配方颗粒产品在公司基准价的基础上，根据各地区市场价格及配送地点不同定价。华润北贸OTC产品执行全国统一开票价，处方药品种根据各地招标中标情况及配送地点不同调整一定比例来制定价格。九星印刷产品价格执行统一定价。

　公司采购业务通过招标的方式确定药材供应商，定价政策遵循市场价格。华润三九（郴州）向郴州华润燃气采购燃气，定价政策遵循市场价格。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　1、本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，对本公司有一定的利润贡献，预计此项交易在一定时期内将继续存在。

　2、本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公平的市场交易行为，对公司独立性无不利影响。

　五、审议程序

　1、独立董事同意将本议案提交本次会议审议。

　2、该交易作为关联交易经董事会2015年第二次会议审议通过，关联董事对本议案回避表决。

　3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　六、关联交易协议签署情况

　1、华润三九医贸、华润北贸、华润三九（郴州）、九星印刷拟与各关联方签订产品购销协议，协议就各产品在2015年度内的交易价格进行约定，公司拥有品种价格变动权。

　2、华润三九医贸OTC、处方药业务与各关联企业采用款到发货的原则进行结算，结算方式为电汇或汇票。协议在双方签字盖章后生效，有效期限至2015年12月31日止。配方颗粒业务与各关联方采用货物发出之日起在双方约定的时间内必须将当笔货款付清的原则或款到发货的原则进行结算，结算方式为电汇或汇票；同时协议约定客户如未在双方约定的期限内付款，华润三九医贸有权终止客户的发货单。协议在双方签字盖章后生效，有效期一年。

　3、华润北贸与各关联企业签订的协议约定华润北贸有权根据客户的还款能力及资信情况减少或停止发货。结算方式为现金或3个月以内到期银行承兑汇票。协议在双方签字盖章后生效，有效期限至2015年12月31日止。

　4、九星印刷根据客户的具体情况采用三种方式结算货款：（1）按照合同约定预收部分货款，待收到货物验收合格后结算余款；（2）待收到货物验收合格后约定日期内结算全部货款；（3）开出增值税发票后约定日期内付清全部货款。结算方式为现金。协议在双方签字盖章后生效。

　5、公司通过招标方式确定供应商，中标后公司将根据采购计划与中标供应商签订《采购合同》。合同价格通过招标比价确定，中标供应商必须保证药材从相对稳定的产地连续供应，质量要求按照《中国药典》标准执行；货物到达后90天内且质检合格付清货款；超过公司指定的交货时间点7天后仍未能将货物送达公司指定仓库，合同自动解除。

　6、华润三九（郴州）拟与郴州华润燃气签订《天然气供用气合同》。根据《天然气供用气合同》约定，郴州华润燃气负责对华润三九（郴州）供应天然气，价格为全市统一定价。天然气按月度使用量结算，实行先使用后付款方式。

　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2015年1-2月，公司与前述关联人发生的关联交易情况如下：

　单位：万元

　■

　八、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。

　独立董事对本关联交易的独立意见：公司向关联企业销售、采购产品是日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了公司的正常经营活动，对本公司有一定利润贡献且不会对关联人形成依赖；交易价格按市场价格定价，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。综上，我们同意公司董事会2015年第二次会议对以上议案的表决结果。

　九、备查文件

　1、独立董事意见

　2、《华润三九医贸2015年度总经销商协议》

　3、《2015年北京华润北贸天然药物经营有限责任公司一级协议书》

　4、《999单味中药配方颗粒购销协议书》

　5、《九星印刷加工承揽合同范本》

　6、《天然气供用气合同》

　华润三九医药股份有限公司董事会

　二○一五年三月十七日

　证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2015-013