证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015-008

北京华联综合超市股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月17日

(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号2号楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,111,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.44

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李翠芳女士主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李春生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：尹永庆

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	369,111,836	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称：饶满琳

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	369,111,836	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：陈胜昔

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	369,111,836	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于选举董事的议案
1.01	尹永庆	3,549,000	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	饶满琳	3,549,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于选举独立董事的议案
2.01	陈胜昔	3,549,000	100.00	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：李丽萍 许敏

2、律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、北京华联综合超市股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于北京华联综合超市股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京华联综合超市股份有限公司

2015年3月18日

证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015－009

北京华联综合超市股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长李翠芳女士于2015年3月12日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年3月17日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一)《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于公司独立董事萧伟强先生已辞去公司第五届董事会独立董事职务和董事会审计委员会主任委员职务，选举独立董事陈胜昔女士为公司第五届董事会审计委员会委员，并担任主任委员。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

(二)《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

鉴于公司独立董事萧伟强先生已辞去公司第五届董事会独立董事职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务，选举独立董事郑晓武先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

2015年3月18日