中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第三届董事会第十二次会议通知于2015年3月4日发出，会议于2015年3月17日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　一、审议通过《关推进中交疏浚业务内部重组的议案》。

　同意公司按照《中交疏浚集团重组方案》，对下属疏浚业务板块的资产、人员和机构进行公司内部整合，设立中交疏浚集团。设立中交疏浚集团的最终具体方案，待细化后再提交董事会审议。

　表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　二、审议并通过《关于2015年度生产经营目标值的议案》。

　同意公司2015年主要生产经营目标为：合同额6,500亿元；营业额3,950亿元。

　表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　三、审议通过《关于广州航道局出售龙沙物流公司股权的议案》。

　同意广州航道局有限公司以评估价值为依据、通过挂牌交易的方式，在相关产权交易所挂牌转让中交龙沙物流有限公司（以下简称龙沙物流公司）80%股权。转让完成后广州航道局有限公司不再持有龙沙物流公司股权。

　根据测算，本次交易未达到应当披露的交易标准。如未来挂牌交易成交结果达到应当披露的交易标准的，董事会将及时履行信息披露义务。

　表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司

　董事会

　2015年3月18日