本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　重要内容提示：

　●被担保人名称：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）、乳源东阳光精箔有限公司（以下简称“乳源精箔”）；

　●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为乳源化成箔提供担保金额为10,000万元；为乳源精箔提供担保金额为5,000万元。截至2015年3月17日，本公司已实际为乳源化成箔担保余额为76,700万元；为乳源精箔提供担保金额为28,000万元；

　●本次担保是否有反担保：无；

　●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；

　●履行决策程序：该议案已经公司第九届九次董事会审议通过；尚需提交股东大会审议。

　一、担保情况概述

　因下属子公司日常生产经营需要，公司下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司和乳源东阳光精箔有限公司拟向中国建设银行股份有限公司乳源支行申请流动资金贷款分别为10,000万元和5,000万元。上述贷款同时由公司提供连带保证担保，担保期限为两年。

　二、被担保方基本情况

　1、乳源东阳光精箔有限公司

　住所：韶关市乳源县龙船湾；

　法定代表人：李刚；

　注册资本：柒亿肆仟陆佰伍拾万元人民币；

　成立时间：2002年06月18日；

　营业期限：2002年06月18日至2052年06月17日；

　公司类型：有限责任公司（中外合资）；

　经营范围：铝及铝产品的生产。产品内外销售。

　乳源东阳光精箔有限公司为本公司控股子公司，公司持股比例55%，株式会社UACJ持股比例25%，三井物产（香港）有限公司持股比例20%。

　截至2014年9月30日主要财务数据（未经审计）：总资产：1,638,323,831.00元，总负债533,571,641.16元，净资产1,104,752,189.84元，截至2014年9月实现营业收入170,231,140.59元，利润总额9,926,370.74元，净利润7,237,415.13元。

　2、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司

　住所：乳源县开发区；

　法定代表人：卢建权；

　注册资本：人民币壹亿伍仟万元；

　成立时间：2004年12月02日；

　营业期限：长期；

　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；货物及技术进出口。

　乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司全资子公司。

　截至2014年9月30日主要财务数据（未经审计）：总资产：1,998,934,871.21元，总负债746,982,181.92元，净资产1,251,952,689.29元，截至2014年9月实现营业收入85,645,449.62元，利润总额21,393,171.37元，净利润18,137,622.50元。

　三、董事会意见

　全体董事一致认为：本次担保事项是为了满足下属子公司日常生产经营的资金需求，确保其持续稳定发展，符合公司整体利益；被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。

　四、累计担保数额

　截至目前，公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保总额为21.01亿元，占公司2013年度经审计净资产的62.70%；其中，对控股子公司提供的担保总额为20.56亿元，占本公司2013年度净资产的61.35%。本公司无逾期对外担保。

　五、备查文件目录

　1、公司第九届九次董事会决议；

　2、被担保人营业执照

　3、被担保人最近一期的财务报表；

　广东东阳光科技控股股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月18日