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2015年03月18日 星期三 上一期  下一期
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沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议补充
公告

 证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-014

 沈机集团昆明机床股份有限公司

 第八届董事会第五次会议决议补充

 公告

 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本公司于2015年3月9日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》,后收到上交所公函【2015】0183号问询函,现就会议审议通过的关于“聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监”议案,作如下补充说明:

 一、公司独立董事独立意见:

 根据更换财务总监的理由,认为新任命的财务总监应该在2015年实现以下二项工作,一是完善公司成本核算体系;二是提高业务与财务核心数据对接的准确性;并提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响;

 二、三位董事投弃权票的理由:

 鉴于公司将于2015年3月31日披露2014年年报,本人无法判断该事项对2014年度的年报披露工作是否会有影响,故投弃权票。

 特此公告。

 ●报备文件

 1、公司第八届董事会第五次会议决议—补充资料

 

 沈机集团昆明机床股份有限公司

 董事会

 2015年3月17日

 证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床 编号:临2015-015

 沈机集团昆明机床股份有限公司

 重大资产重组停牌公告

 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本公司第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“沈机集团”)正在筹划与本公司相关的重大事项,经公司申请,公司股票自2015年3月4日开市起停牌,详见公司公告(临2015-010)。后根据工作进展,公司股票自2015年3月11日开市起继续停牌,详见公司公告(临2015-012)。

 经与有关各方初步论证和协商,沈机集团拟进行与昆明机床相关的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年3月18日起停牌不超过30日。沈机集团通知停牌期间将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。并将根据重大事项的进展情况,通报昆明机床上市公司履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

 特此公告。

 

 沈机集团昆明机床股份有限公司

 董事会

 2015年3月17日

 ●报备文件

 (一)公司董事会的停牌申请书

 (二)信息披露责任人通知书

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