证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-018
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2015年3月12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，定于2015年3月27日召开公司2015年第二次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
2014年3月16日，公司董事会收到达孜县欣新投资有限公司《关于增加浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司对子公司增资的议案》作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
《关于公司对子公司增资的议案》的内容为：
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）进行增资，艾迪西投资以该项资金收购公司所持有的除上海益永科技发展有限公司以外的全资及控股子公司股权，包括公司所持有的台州艾迪西盛大软管有限公司100%股权、江西鸥迪铜业有限公司59%股权等。
主要情况如下：
一、本次增资的基本情况
公司拟用自有资金向公司全资子公司艾迪西投资进行增资。增资后，艾迪西投资的注册资本由1000万元增加至70,000万元。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：台州艾迪西投资有限公司
企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：玉环县玉城街道沙岙村（县机电工业园区）
法定代表人：李家德
注册资本：1000万元
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务
艾迪西投资系公司的全资子公司，公司持有其100%股权。目前该子公司尚未正式经营。
三、本次增资的目的和影响 本次增资资金将用于艾迪西投资收购公司所持有的除上海益永科技发展有限公司以外的全资及控股子公司股权，包括公司所持有的台州艾迪西盛大软管有限公司100%股权、江西鸥迪铜业有限公司59%股权等。
本次增资不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次增资事项公司授权公司董事长及总经理办理相关手续。
根据《公司章程》规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”。
经公司董事会审核，达孜县欣新投资有限公司持有公司54,900,000股，占公司总股本16.55%。提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将该临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于2015年3月12日发出的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二О一五年三月十八日
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-019
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年3月16日，公司股东达孜县欣新投资有限公司（持有公司54,900,000股，占公司总股本16.55%）提议增加《关于公司对子公司增资的议案》为公司2015年第二次临时股东大会议案（具体内容见同日披露的《关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》）。经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
增加上述提案后的公司2015年第二次临时股东大会通知为：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年3月27日（周五）下午14：30。
网络投票时间：2015年3月26日～2015年3月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年3月20日（周五）
4、会议地点：上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼
5、会议方式：采取现场结合网络投票方式
现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年3月20日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2015年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、《关于补选第三届董事会董事的议案》
2.1 选举王绍东为第三届董事会非独立董事
2.2 选举奚根全为第三届董事会非独立董事
2.3 选举苏建平为第三届董事会非独立董事
2.4 选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事
本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本次股东大会在审议本议案中的非独立董事选举时实行累积投票制，具体内容详见2015年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、《关于公司对子公司增资的议案》
本议案根据《公司章程》规定，由3%以上股东提出，经公司董事会审核，同意将该议案提交本次临时股东大会审议。具体内容详见2015年3月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2 、议案3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2015年3月23日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2015年3月23日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票
2、投票时间：2015年3月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362468 | 艾迪投票 | 买入 | 对应申报价格 |
（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号。1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1. 1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。
| 议案序号 | 议案名称 | 对应的申报价格 |
| 议案1 | 《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 | 1.00元 |
| 议案2 | 《关于补选第三届董事会董事的议案》 | 累积投票制 |
| 2.1 | 选举王绍东为第三届董事会非独立董事 | 2.01元 |
| 2.2 | 选举奚根全为第三届董事会非独立董事 | 2.02元 |
| 2.3 | 选举苏建平为第三届董事会非独立董事 | 2.03元 |
| 2.4 | 选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事 | 2.04元 |
| 议案3 | 关于公司对子公司增资的议案 | 3.00元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
（4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述议案2采用累计投票制表决，其中议案2.1至2.4为非独立董事选举，可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
（5）确认投票完成。
4、计票规则
（1）投票不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：申亚欣、罗蓉
联系电话：0576-87298766-8011
传真号码：0576-87298758
通讯地址：浙江省玉环县机电工业园区
邮政编码：317600
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此通知。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 联系电话： |
| 身份证号： | 电子邮件： |
| 股东账号： | 地址： |
| 持股数量： | 邮编： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决结果 |
| 议案1 | 《关于申请公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| | | |
| 议案2 | 《关于补选第三届董事会董事的议案》 | 同意票数 |
| 2.1 | 选举王绍东为第三届董事会非独立董事 | |
| 2.2 | 选举奚根全为第三届董事会非独立董事 | |
| 2.3 | 选举苏建平为第三届董事会非独立董事 | |
| 2.4 | 选举卢妙丽为第三届董事会非独立董事 | |
| 议案3 | 《关于公司对子公司增资的议案》 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| | | |
| 如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。 |
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、议案1、议案3：实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
议案2：实行累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：
其中议案2.1至2.4为非独立董事选举，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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