本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:[无]

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年03月16日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云大道220-1号公司行政楼三楼C2会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（名）	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,352,066
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.17
4、通过网络投票出席会议的股东人数(名)	10
5、所持有表决权的股份数（股）	19,082,235
6、占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.82

（四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事邓海根先生由于个人原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管共4人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、审议《公司员工持股计划》的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股A股	125,723,366	99.76	500	0.00	297,200	0.24
合计:	125,723,366	99.76	500	0.00	297,200	0.24

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股A股	125,723,366	99.76	500	0.00	297,200	0.24
合计:	125,723,366	99.76	500	0.00	297,200	0.24

3、审议《关于修改公司章程》的议案

审议结果：[ 通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
普通股A股	131,054,366	99.77	500	0.00	297,200	0.23
合计:	131,054,366	99.77	500	0.00	297,200	0.23

（四）5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	审议《公司员工持股计划》的议案	27,390,179	98.93	500	0.00	297,200	1.08
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案	27,390,179	98.93	500	0.00	297,200	1.08
3	审议《关于修改公司章程》的议案	27,390,179	98.93	500	0.00	297,200	1.08

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修改公司章程》的议案为特别决议，需获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方可通过，该议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：赵彦彬、赵雪松

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

贵州益佰制药股份有限公司

董事会

2015年3月17日