1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）报告期内无优先股股东持股情况

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　(1)总体经营情况

　报告期内，国际经济复苏缓慢，国内经济形势仍然低迷，传统制造业更加艰难。公司所处炭黑行业产能过剩情况愈发突出，炭黑市场总体呈现量增价跌的基本态势，毛利率下滑趋势仍在持续。

　据不完全统计，报告期内国内炭黑总产能接近700万吨，市场需求量不到500万吨，产能过剩严重，炭黑企业开工率较低，平均仅为60%左右，其中大型炭黑企业基本正常生产，中小型企业开工率在30%-50%之间。即便如此，产能扩张的步伐依然不见停止。

　据中国橡胶工业协会炭黑分会统计，2014年36家会员企业生产炭黑388万吨，同比增长9.4%；销售炭黑375万吨，比上年同期增长6.5%；36家在统计会员企业中仍有10 家企业亏损，亏损面达28%。

　上游市场，报告期内钢材市场虽然需求不旺，但钢铁企业受铁矿石大幅降价的影响，整个行业正在逐渐摆脱亏损局面。与此同时，原煤的低价格局使得焦化企业开工率有所提高，2014年11月开始，煤焦油出现大幅走低，但全年总体供应比较平稳。由于煤焦油加工企业的煤焦油需求量占市场供给量的60%以上，炭黑生产企业在煤焦油采购方面只能随行就市，成本控制压力愈发突出。

　下游市场，轮胎行业在连续度过了两个高利润年度之后，报告期内业绩开始走低，下半年开始，轮胎行业运行环境及经营状况快速滑坡，主要原因之一是轮胎产业结构性过剩严重，原因之二是出口贸易摩擦愈演愈烈，阻碍中国轮胎出口，2014年下半年美国对中国乘用及轻卡轮胎进行“双反”调查，已公布初裁结果，很多轮胎企业难以承受高达70%以上的“双反”税率，乘用及轻卡胎出口美国市场基本阻断。9月份，欧亚经济委员会立案对中国卡客车胎进行反倾销调查。

　鉴于此，2015年度炭黑行业整体形势依然严峻，市场激烈竞争之下的低毛利率运行仍然不能得到有效转变。

　报告期公司主营业务未发生重大变化，实现营业收入243,832.17万元，较上年增长4.01%，主要产品炭黑生产44.43万吨，销售43.32万吨，产销率为99.75%；白炭黑生产1.77万吨，销售1.57万吨，产销率为88.70%；工业萘等其他化工产品生产3.11万吨，销售2.92万吨，产销率为93.89%。当期实现归属于上市公司股东的净利润为1,500.29万元，比上年同期下降了23.10%。

　报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比分别为81.44和18.56%，上年分别为79.28%和20.72%。

　报告期主营业务产品综合毛利率为13%，较上年下降了1.57个百分点，主要原因是产品的售价下降幅度大于制造成本的下降幅度所致。

　报告期公司白炭黑产能逐步释放，子公司焦作龙星新建的年产3.5万吨炭黑生产线快速形成量产，常山铁矿实现铁精粉销售1.23万吨，公司年产2000吨氟化工项目已进入装置调试阶段。

　报告期内，公司注重研发和技术改造的投入，在提高产品质量的同时，也在降低单耗方面取得了积极的成果。

　报告期内，公司秉承一贯的注重环境保护理念，在脱硫、脱硝改造、废气过滤等方面均投入大量资金，项目全部通过环保部门的验收。

　（2）主营业务及其经营情况

　单位：元

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　2）偿债能力、营运能力、盈利能力分析

　①偿债能力分析

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　期末资产负债率较期初上涨了0.43个百分点，表明公司的总体偿债保持稳定，但流动比率、速动比率较上年均有所下降，且流动比率从年初开始持续小于1，说明公司的流动资产中用于即时偿债的能力不强。

　造成公司流动比率降低的主要原因是公司负债结构不合理，主要的资金来源借款基本上都是短期借款。

　②营运能力分析

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　应收账款周转率、存货周转率变动不大但都有所下降，主要是收入增加不大，但当期应收账款账期有所延长，另外由于原料油年末价格走跌，公司集中增大了采购致使存货平均占用余额增加所致。

　③ 盈利能力分析

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　本年度每股收益及净资产收益率均较上年度出现下降，主要是炭黑毛利率继续下降所致，由于炭黑行业产能过剩，市场竞争加剧使得毛利率空间不断受到压缩。

　3）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

　公司主要从事炭黑、白炭黑、电、蒸汽、工业萘等精细化工产品的生产和销售，目前炭黑设计年产能42万吨，炭黑产品的上游为煤焦化行业，下游为橡胶轮胎行业，公司利用炭黑尾气生产的电力除满足自用外，其余部分上网销售，子公司焦作龙星的炭黑尾气除用于发电外，还生产蒸汽对外销售。

　报告期内公司收购了常山铁矿公司100%的股权，当年度实现铁精粉销售，但由于铁精粉市场价格低迷，公司对其销售进行了控制。此外公司的氟化工项目目前已经开始试生产。

　1. 市场风险

　本公司多年以来以优质的产品品质、良好的市场信誉赢得了国内及国际重要橡胶轮胎公司的信赖，但由于主要炭黑生产商不断扩大产能，造成产能严重过剩，市场竞争会日趋激烈，报告期国内各主要炭黑生产商产销数量均高于上年同期，但销售价格均出现较大幅度的下降。

　氟化工对于本公司而言属于一个全新领域，产品的质量对开发市场至关重要，项目风险客观存在；常山铁矿公司的铁矿石虽然品位很高，但铁矿石和铁精粉市场近几个月来价格大幅走低，目前正处于近年来的最低水平，市场恢复期存在不确定性。

　公司将积极主动的创新营销工作，攻克市场难关，价格难关，创造性的开展工作，扩大市场销售，提高市场占有率。

　②原材料价格波动风险

　公司虽然地处炭黑用原材料的重要产出区，但周边也有着众多的煤焦油深加工企业，这些企业和本公司存在对煤焦油资源的争夺，另外国内一些主要的炭黑生产商在本公司周边投资建厂亦增加了煤焦油的采购难度，公司生产成本压力增大。

　公司将密切关注和分析市场变化，积极调整采购策略，保证不断增加的生产需求。

　③汇兑损失的风险

　本公司出口业务占整个业务收入的近五分之一，且本公司对欧美的客户的销售普遍存在较长的收款账期，由于人民币升值的影响，随时面临汇兑损失的风险。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　1. 本报告期主要会计政策的变更

　（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号-职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号-合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

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　（2）无其他会计政策变更

　2. 本报告期主要会计估计的变更

　（1）随着公司业务规模扩大，公司加强了对客户赊销风险的管控，整合后的客户资源得以更加优质。根据对公司近年来客户资质情况的了解、应收款项的实际回收情况及坏账的评估，2011年至2014年9月期间，公司实际未发生坏账核销金额，账龄超过一年的应收账款比例均在1%以下，公司认为，现有1年以内（含1年）应收账款收回的不确定性风险较低，目前的账龄分析及计提比例不能真实反映公司财务状况和经营成果，因此，对于信用风险组合中采用账龄分析法计提坏账准备账龄在1年以内的计提比例进行适当变更，此变更事项可以更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。此变更事项由2014年10月27日龙星化工股份有限公司第三届董事会2014年第四次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。

　（2）变更前后会计估计的变化

　采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更比较表

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　（3）本次会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，变更应收款项的信用风险组合和坏账准备计提比例属会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，无需追溯调整。

　本次会计估计变更减少2014年度计提应收款项减值损失2,048万元，相应增加净利润1,712万元，相应增加股东权益1,712万元。

　3．本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

　（2）报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　报告期内，本公司新增两家并表单位，基本情况如下：

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　（4）会计师事务所本报告期未出具“非标准审计报告”

　（5）对2015年1-3月经营业绩的预计

　2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　净利润为负值

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　龙星化工股份有限公司

　二〇一五年三月十六日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-015

　龙星化工股份有限公司

　第三届董事会2015年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2015年第一次会议于2015年3月5日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月16日上午8：30在公司2号会议室召开；会议应到董事9名，实到8名，田世忠先生因与其他会议在时间上冲突未出席现场会议而通过通讯方式表决。监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘江山先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　本报告需提交2014年度股东大会审议。

　独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2014年度述职报告》。报告内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年度报告全文》的相关章节。

　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》。

　本报告需提交2014年度股东大会审议。

　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告。

　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2014年度财务决算报告》

　本报告需提交2014年度股东大会审议。

　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

　公司2014年度经营情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于母公司净利润为15,002,939.44元，提取法定盈余公积金1,499,772.18元后，累计可分配利润为208,240,731.19元。

　董事会认为：公司经营业绩逐年下滑，本期实现归属于母公司的净利润总额较少，为了不造成流动资金紧缺，决定2014年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

　2012年度、2013年度利润分配情况：

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　本次利润分配预案符合公司利润分配政策及“年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的40%”的承诺。

　本次利润分配预案合法、合规。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

　本预案需提交2014年度股东大会审议。

　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议公司2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　2014年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为544.30万元，由于公司增加了两名高级管理人员，所以薪酬总额较上年482.72万元略有增加，其他董事、监事及高级管理人员的薪酬水平与上一年基本持平。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件1。独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议〈2014年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　《龙星化工 关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信融资的议案》。

　根据公司的发展规划及2015年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。

　董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2015]2261号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》明确：

　根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网。

　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构的议案》。

　公司第三届董事会2014年第一次会议审议了《关于更换会计师事务所》的议案，决定聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，该议案已经2014年第一次临时股东大会审议通过。

　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在2013、2014年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2015年度财务审计机构。

　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简介见附件2

　本议案需提交2014年度股东大会审议。

　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《龙星化工股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》

　龙星化工股份有限公司

　二○一五年三月十六日

　附件1：董事、监事、高级管理人员2014年在公司领取薪酬情况

　单位：万元

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　附件2：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）简称天职国际，创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于会计审计、管理咨询、税务筹划、司法会计鉴定 与破产管理人、工程咨询、资产评估的特大型综合性咨询机构。在2013年公布的中国注册会计师百强事务 所排行中位列第11位，本土所名列第7位，已连续多年走在本土事务所前列。

　天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在执业标准、专业规范、质量控制、风险控制以及事务所管理等制度方面已形成一整套成熟的规 范体系。天职国际国内网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有近20家分支机构。同时，天职国际是Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至 2013年，天职国际共拥有专业人员3000余人，其中，注册会计师700余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工70 余人，注册会计师行业领军人才10余人。

　证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2015-016

　龙星化工股份有限公司

　第三届监事会2015年第一次会议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第一次会议于2015年3月6日以书面形式发出会议通知, 会议于2015年3月16日以现场方式在公司三号会议室召开。

　会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：

　一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

　《公司2014年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，详细内容见年报全文相关章节。

　二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2014年度报告及摘要》。

　经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2014年度报告及摘要》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。

　鉴于2013年度公司已进行利润分配，本年度实现归属于母公司净利润金额较少，为了不造成日常生产、经营活动中流动资金短缺，董事会决定本年度不进行利润分配，不送红股，也不使用资本公积转增股本的议案符合公司目前的现状。

　本次利润分配预案不违背公司关于最近三年现金分红的承诺，利润分配预案符合公司承诺，合法、合规，符合公司资金状况。

　五、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告的议案》。

　全体监事认为《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　特此公告。

　龙星化工股份有限公司监事会

　二○一五年三月十六日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2015-018

　龙星化工股份有限公司

　关于召开二〇一四年度股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次会议于2015年3月16日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，会议决定于2015年4月10日在公司第二会议室召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）上午9：30

　网络投票时间：2015年4月09日至2015年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日15：00至2015年4月10日15：00期间任意时间。

　2、股权登记日：2015年4月03日

　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席会议对象：

　（1）截至2015年4月03日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》

　2、审议《公司2014年度报告及其摘要》

　3、审议《公司2014年度财务决算报告》

　4、审议《公司2014年度利润分配预案》

　5、审议《关于公司2015年向银行申请综合授信融资的议案》

　6、审议《关于审议公司2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

　7、审议《关于审议〈2014年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

　8、审议《2014年度监事会工作报告》

　9、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构的议案》

　三、提示性公告

　公司将于2015年4月06日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：

　2015年4月09日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　2、登记地点：

　河北省沙河市东环路龙星街1号，公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月09日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　2、投票代码：362442； 证券简称：龙星投票

　3、股东投票的具体流程：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码：

　（3）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。议案审议内容对应申报价格：

　■

　【注】本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）议案为非累计投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日下午15：00至2015年4月10日15：00期间的任意时间。

　六、其他事项

　联系方式：

　联系人：江浩 李淑敏

　联系电话：0319-8869535

　联系传真：0319-8869260

　联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

　邮政编码：054100

　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　龙星化工股份有限公司

　2015年3月16日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席2015年4月10日召开的龙星化工股份有限公司2014年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 2015年 月 日

　附件二：

　龙星化工股份有限公司2014年度股东大会表决办法

　各位股东及股东代表：

　根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

　请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-019

　龙星化工股份有限公司

　关于举行2014年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司定于2015年3月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司的网上平台举行2014年年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘江山先生、董事会秘书江浩先生、财务总监李英女士、独立董事董尚雯女士、副总经理马宝亮先生、内部审计边同乐先生。 欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　龙星化工股份有限公司

　二〇一五年三月十六日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-020

　龙星化工股份有限公司2015年一季度业绩预报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日

　2、预计的业绩： ∨亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　2015年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　本公司主要厂商采用季度报价，由于2014年11月开始至2015年1月期间，原料油价格下降幅度较大，公司向下游主要客户的报价是根据上季度原料油均价计算得出的，而上季度原料油均价低于本季度价格致使公司一季度出现亏损。然而由于公司集中资金采购了较低单价的原料油，公司材料出库计价采用加权平均法进行，使得低价采购效果显现，预计2015年1季度亏损额要小于上年同期。

　四、其他相关说明

　1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2015年第一季度报告为准。

　2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。

　龙星化工股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十六日

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号： 2015-019

　龙星化工股份有限公司

　关于召开二〇一四年度股东大会的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次会议于2015年3月16日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，会议决定于2015年4月10日在公司第二会议室召开2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召开的时间：

　现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）上午9：30

　网络投票时间：2015年4月09日至2015年4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日15：00至2015年4月10日15：00期间任意时间。

　2、股权登记日：2015年4月03日

　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、出席会议对象：

　（1）截至2015年4月03日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《2014年度董事会工作报告》

　2、审议《公司2014年度报告及其摘要》

　3、审议《公司2014年度财务决算报告》

　4、审议《公司2014年度利润分配预案》

　5、审议《关于公司2015年向银行申请综合授信融资的议案》

　6、审议《关于审议公司2014年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

　7、审议《关于审议〈2014年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

　8、审议《2014年度监事会工作报告》

　9、审议《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构的议案》

　其中：议案4、议案6、议案7、议案9为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票的审议事项。

　三、提示性公告

　公司将于2015年4月06日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间：

　2015年4月09日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

　2、登记地点：

　河北省沙河市东环路龙星街1号，公司证券部。

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月09日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　（一） 采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月10日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　2、投票代码：362442； 证券简称：龙星投票

　3、股东投票的具体流程：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码：

　（3）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。议案审议内容对应申报价格：

　■

　【注】本次股东大会投票，对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）议案为非累计投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“龙星化工股份有限公司2014年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月09日下午15：00至2015年4月10日15：00期间的任意时间。

　六、其他事项

　联系方式：

　联系人：江浩 李淑敏

　联系电话：0319-8869535

　联系传真：0319-8869260

　联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

　邮政编码：054100

　2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　龙星化工股份有限公司

　2015年3月16日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席2015年4月10日召开的龙星化工股份有限公司2014年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 2015年 月 日

　附件二：

　龙星化工股份有限公司2014年度股东大会表决办法

　各位股东及股东代表：

　根据龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

　请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。

　证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-017