证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-012

　债券代码：112038 债券简称：11锡业债

　云南锡业股份有限公司

　2015年第二次临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生和张富先生、董事李刚先生、谭金有先生五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2015年第二次临时董事会会议于2015年3月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年3月13日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的11名董事。应参与此次会议表决的董事11人,实际参与表决董事11人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　一、经公司全体同事通讯表决，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》，其中：

　1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司解聘安信证券，并与之签署解除协议；

　2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司聘任兴业证券为公司独立财务顾问，并与之签署聘任协议。

　具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的公告》。

　二、公司四位独立董事对《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》发表了独立意见。

　三、备查文件

　《云南锡业股份有限公司2015年第二次临时董事会会议决议》。

　特此公告。

　云南锡业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月十七日

　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-013

　债券代码：112038 债券简称：11锡业债

　云南锡业股份有限公司

　2015年第二次临时监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司监事会主席汤发先生、监事浦承尧先生、监事普书明先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2015年第二次临时监事会会议于2015年3月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年3月13日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体监事。应参与此次会议表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　一、经过公司全体监事通讯表决，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的议案》，其中：

　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司解聘安信证券，并与之签署解除协议；

　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果同意公司聘任兴业证券为公司独立财务顾问，并与之签署聘任协议。

　具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于更换独立财务顾问的公告》。

　二、备查文件

　《云南锡业股份有限公司2015年第二次临时监事会会议决议》

　特此公告

　云南锡业股份有限公司

　监事会

　二〇一五年三月十七日

　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2015-014

　债券代码：112038 债券简称：11锡业债

　云南锡业股份有限公司

　关于更换独立财务顾问的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年7月，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了《云南锡业股份有限公司聘请安信证券股份有限公司担任独立财务顾问协议书》，公司聘请安信证券为公司本次重组的独立财务顾问。经公司2015年第二次临时董事会和2015年第二次临时监事会审议同意，在友好协商的基础上，公司于2015年3月16日与安信证券签署了《关于解除云南锡业股份有限公司与安信证券股份有限公司<独立财务顾问协议书>之协议书》，安信证券不再作为本次重组的独立财务顾问。

　为保证本次重组的顺利推进，经公司2015年第二次临时董事会和2015年第二次临时监事会审议同意，公司于2015年3月16日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《独立财务顾问协议》，公司聘请兴业证券担任公司本次重组的独立财务顾问。

　此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

　特此公告。

　云南锡业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月十七日